PDF《内蒙古兰太实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公...》

1 证券代码证券代码证券代码证券代码::::600328

600328 600328

600328 证券简称证券简称证券简称证券简称::::兰 太实业兰太实业兰太实业兰太实业公告编号公告编号公告编号公告编号::::临 临临临2010

2010 2010 2010- - - -

008 008

008 008 内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古兰太实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 第四届董事会第九次会议决议公告 第四届董事会第九次会议决议公告 第四届董事会第九次会议决议公告 暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

2010 2010

2010 2010 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、、、、误误误误导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏,,

,,

并对其内容的真实并对其内容的真实并对其内容的真实并对其内容的真实、、、、准确和完整承担个别及准确和完整承担个别及准确和完整承担个别及准确和完整承担个别及连带责任连带责任连带责任连带责任.

...内蒙 古兰 太实 业 股份 有限 公司 ( 以下 简称 兰太实业 或 公司 )第四届董事会第九次会议于

2010 年7月2日以 传真表决方式召开.应出席会议董事

9 名,实际出席董事

9 名,公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长李德禄先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议以传真表决方式审议并通过了以下议案: 一一一

一、《 、《 、《 、《 关于投资设立中盐青海氯碱化工有限公司的议案 关于投资设立中盐青海氯碱化工有限公司的议案 关于投资设立中盐青海氯碱化工有限公司的议案 关于投资设立中盐青海氯碱化工有限公司的议案 》 》 》 》 ( ( ( ( 一一一一))))投资基本情况 投资基本情况 投资基本情况 投资基本情况: 《青海省柴达木循环经济实验区总体规划》 (以下简称: 总体规划 )已得到国务院正式批复,试验区将重点规划建 设格尔木工业园、德令哈工业园、乌兰工业园、大柴旦工业园等四个循环经济工业园,构建以盐湖化工为核心的六大循环经济主导产业体系,德令哈工业园及其周边具有丰富的盐湖、煤炭、石灰石等资源,为发展氯碱化工创造了良好的原料条件,投资聚氯乙烯项目具有明显的产品成本和政策优势, 符合《总体规划》要求,地方政府将给予匹配相应的盐湖、2煤炭、石灰石等资源及其他政策支持.为抓住这一区域发展规划机遇,进一步做大做强兰太实业,兰太实业拟与北京昆仑国泰创业投资有限公司(以下简称 昆仑国泰 )、阿拉善盟三江创业投资有限责任公司(以下简称 三江创业 )共同 出资在青海省德令哈工业园区投资新建聚氯乙烯项目,设立有限责任公司,并拟通过该公司先期办理为该项目所匹配的盐湖、煤炭、石灰石等矿产资源的相关手续. ( ( ( ( 二二二二))))投资方介绍 投资方介绍 投资方介绍 投资方介绍:

1、北京昆仑国泰创业投资有限公司经北京市工商行政管 理局朝阳分局批准,于2009 年5月18 日成立.注册地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街甲

6 号20 层3座2006 室,注册 资本:4,800 万元,实收资本:1,000 万元,法定代表人:杨国良,经营范围:投资管理;

项目投资;

资产管理;

企业管理咨询.

2、阿拉善盟三江创业投资有限责任公司经内蒙古阿拉善 盟工商行政管理局批准,于2009 年1月21 日成立.注册地 址: 阿拉善左旗巴音浩特镇吉兰泰南路

1 号, 注册资本: 3,000 万元,法定代表人:吕磊,经营范围:中小企业、代理企业、 个人的投资业务;

符合国家法律规定的债券融资业务;

投资咨询和顾问业务;

为创业企业提供资产和基金管理服务业务;

参与设立投资企业与投资管理顾问机构;

为中小企业提供担保服务. ( ( ( ( 三三三三))))拟设立公司基本情况 拟设立公司基本情况 拟设立公司基本情况 拟设立公司基本情况

3 拟设立公司名称:中盐青海氯碱化工有限公司(暂定名, 以公司登记机关最后核准名称为准) . 住所地:青海省海西州德令哈市. 经营范围:聚氯乙烯、烧碱、电石等化工产品的生产与销售;

石灰石矿、工业用盐、煤炭的开采、销售. (以公司登 记机关核准的经营范围为准) . 组织形式;

有限责任公司.出资各方以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对其债务承担责任 注册资本及出资比例:公司注册资本 5,000 万元,由各 出资方以现金方式出资.各出资方出资比例如下: 内蒙古兰太实业股份有限公司,以现金出资

2500 万元, 占注册资本的 50%.自出资协议签订生效之日起

30 个工作日 内,首期出资

750 万元;

剩余部分出资

1750 万元,根据工作 进度和工商注册的要求缴付,资金来源:自有资金. 北京昆仑国泰创业投资有限公司以现金出资

1500 万元, 占注册资本的 30%.自出资协议签订生效之日起

30 个工作日 内,首期出资

450 万元;

剩余部分出资

1050 万元,根据工作 进度和工商注册的要求缴付. 阿拉善盟三江创业投资有限责任公司以现金出资

1000 万元,占注册资本的 20%.自出资协议签订生效之日起

30 个工 作日内,首期出资

300 万元;

剩余部分出资

700 万元,根据

4 工作进度和工商注册的要求缴付. ( ( ( ( 四四四四))))投资对公司的 投资对公司的 投资对公司的 投资对公司的 影响 影响 影响 影响 投资新建聚氯乙烯项目,符合公司以盐为基础,发展盐化工产业的发展战略,依托德令哈工业园区及其周边丰富的矿产资源和《总体规划》中对盐湖化工产业的政策支持,项目产品生产成本低,具有较强的市场竞争优势,可以成为公司新的利润增长点,能够扩大公司规模,提升公司综合竞争优势.公司与昆仑国泰、三江创业共同出资设立中盐青海氯碱化工有限公司,可以优先办理匹配矿产资源的相关法律程序,加快项目建设的各项前置审批进度. ( ( ( ( 五五五五))))风险分析 风险分析 风险分析 风险分析 : : : : 新设公司在取得项目匹配的矿产资源和项目建设的各项前置审批过程中,需履行国家相关法律和政策规定程序,采矿权证和项目建设的各项批准文件的取得具有不确定性,存在一定风险. 新建聚氯乙烯项目的建设内容与规模、投资额度等有关事宜,视取得匹配的矿产资源和项目建设的各项前置审批的进展情况,另行召开董事会审议. 此次投资设立公司各投资方不存在关联关系,不构成关联交易. 按照《公司章程》的规定,此次投资设立公司在公司董事 会决策权限内,不需提交公司股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5 二二二

二、《 、《 、《 、《 关于推选李含善为公司独立董事的议案 关于推选李含善为公司独立董事的议案 关于推选李含善为公司独立董事的议案 关于推选李含善为公司独立董事的议案 》 》 》 》 鉴于公司独立董事孙丰阁先生因个人原因于

2010 年6月28 日向公司董事会申请辞职,根据公司《公司章程》和《独立董事制度》有关独立董事任职的规定,现推选李含善先生为公司独立董事候选人(简历附后). 本议案独立董事候选人需经上海证券交易所审核,提交公司股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 三三三

三、、、、《《《《关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司

2010 2010

2010 2010 年第一次临时股东大会的议案 年第一次临时股东大会的议案 年第一次临时股东大会的议案 年第一次临时股东大会的议案 》 》 》 》 . ( ( ( ( 一一一一))))会议时间 会议时间 会议时间 会议时间 、 、 、 、 地点 地点 地点 地点

1、时间:2010 年8月19 日上午

9 时

2、地点:内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室 ( ( ( ( 二二二二))))会议内容 会议内容 会议内容 会议内容 : : : : 《关于推选李含善为公司独立董事的议案》. (三三三三))))出席会议对象 出席会议对象 出席会议对象 出席会议对象

1、 截止

2010 年8月12 日下午交易日结束在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其合法代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师. ( ( ( (四四四四))))登记事项 登记事项 登记事项 登记事项 : : : :

1、登记手续:法人股东持法人代表证明书或法人代表授 权委托书及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续.异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准.

2、登记时间:2010 年8月17 日上午

9 时―11 时;

下午

13 时―17 时.

3、登记地点:内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务

6 部. ( ( ( (五五五五))))其他事项 其他事项 其他事项 其他事项 : : : :

1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理.

2、公司通讯地址:内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经 济开发区

3、联系方式:

电话: (0473)3443896 传真: (0473)3443900 邮编:750336 联系人:张洪军 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 二0一0年七月二日

7 附:

1、授权委托书授授授授权权权权委委委委托托托托书书书书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司) 出席内蒙古兰太实业股份有限公司

2010 年第一次临时股东大 会,并代为行使表决权. 委托人股东帐号: 委托人持股数: 委托人(签字) : 委托人身份证号码: 受托人(签字) : 受托人身份证号码: 委托日期: 表决指示: 决决决决议议议议事事事事项项项项同意 同意 同意 同意 反对 反对 反对 反对 弃弃弃弃权权权权《关于推选李含善为公司独立董事的议案》如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决 是( ) 否()委托有效期限: 委托人签名(加盖单位公章) 年月日说明:

1、本授权委托书原件或复印件均为有效,传真登记后 请将原件或复印件寄回本公司.

2、 受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券 帐户复印件. 附件 2:候选独立董事简历:李含善,1946 年9月生,男, 中共党员.教授、博士生导师.曾任包头钢铁学院院长、代8书记,内蒙古工业大学校长,全国 五一 劳动奖章获得者. 现为内蒙古工业大学教授,博士生导师,教育部本科教学水平评估专家,教育部本科院校设置委员会评审专家,中国冶金教育学会常务理事,内蒙古乌海市政府顾问.

1 内蒙古兰太实业 内蒙古兰太实业 内蒙古兰太实业 内蒙古兰太实业股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人声明 独立董事候选人声明 独立董事候选人声明 声明人李含善, 作为内蒙古兰太实业股份有限公司股份有限公司 (以下简称 兰太实业 )第四届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任 何影响本人担任兰太实业独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、 本人及本人直系亲属、 主要社会关系均不在兰太实业及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有兰太实业已发行股份 1%的股 东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有兰太实业已发行股份 5%以上 的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、 本人及本人直系亲属不是兰太实业控股股东或实际控制人及其附属企业 的董事(独立董事) 、监事、高级管理人员;

六、 本人不是或者在被提名前一年内不是为兰太实业及其附属企业, 以及其 控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、 本人不在与兰太实业及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务 往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、 本人不是国家公务员, 或任职独立董事不违反 《中华人民共和国公务员 法》的规定;

九、本人不是................