PDF《内蒙古圣氏化学股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-014 证券代码:872539 证券简称:圣氏化学 主办券商:大同证券 内蒙古圣氏化学股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规及 《公 司章程》的规定.本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月21 日9时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-014 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京大成(广州)律师事务所陈秀芝、金慧律师.

(七)会议地点 内蒙古圣氏化学股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》议案 根据公司董事会

2018 年度工作情况,董事会组织编写了《内蒙古圣氏化学 股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》议案 根据公司监事会

2018 年度工作情况,监事会组织编写了《内蒙古圣氏化学 股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年度总经理工作报告》议案 根据公司

2018 年度工作及经营情况,总经理办公室组织编写了《内蒙古圣 氏化学股份有限公司

2018 年度总经理工作报告》 .

(四)审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年度财务审计报告》议案 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的

2018 年 度审计报告, 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号:2019-014 (www.neeq.com.cn) 披露的 《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年度审计报告》 (公告编号:2019-017) .

(五)审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年度报告及其摘要》议案 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-015)及《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年年度报告摘 要》 (公告编号:2019-016) .

(六)审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年度财务决算报告》议案 根据中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的

2018 年度审计报告编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 .

(七)审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2019 年度财务预算方案》议案 根据公司

2018 年度财务决算情况及公司

2019 年度经营管理目标, 结合公司 实际情况,经过内部讨论,编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司

2019 年度财 务预算方案》 .

(八)审议《关于对内蒙古圣氏化学股份有限公司控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用情况的专项意见的议案》议案 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对内蒙古圣氏化学股 份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报 告》 ,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于内蒙古圣氏化学股份有限公司控股股东实际 控制人及其关联方资金占用情况专项意见的审核报告》 (公告编号:2019-018) . 公告编号:2019-014

(九)审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易 的议案》议案 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则(试行) 》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况对公司

2019 年度日 常性关联交易预计总额为不超过 1,000.00 万元,具体内容如下: 公司预计

2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元, 具体 事项类型:销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售,其中向关 联方扬州三友合成化工有限公司销售产品不超过人民币 1,000.00 万元. 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计

2019 年度 日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-019) . (一十)审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于

2019 年度续聘会计师事务所 的议案》议案 公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构, 续聘期一年.具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于续聘会 计师事务所的公告》 (公告编号:2019-020) . (一十一)审议《关于公司财务报表格式列报的会计政策变更的议案》议案 鉴于财政部于

2018 年06 月15 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表 格式的通知》 (财会[2018]15 号) ,对一般企业财务报表格式进行修订,公司 依照财政部发布的相关政策、 通知,对公司财务报表格式列报的会计政策进行相 应变更.本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业 财务报表格式的通知》 (财会[2018]15 号)相关规定. 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号:2019-014 (www.neeq.com.cn) 披露的 《内蒙古圣氏化学股份有限公司会计政策变更公告》 (公告编号:2019-021) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账 户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和出 席者身份证办理登记. 个人股东持本人身份证、 证券账户卡、 持股凭证办理登记. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记.办 理登记手续,可用信........