PDF《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第六届监事会第二...》

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17 北方

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02 编号:(临)2018―008

1 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北 方稀土)监事会于

2018 年2月23 日以书面送达和电子邮件方式,向 全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知. 本次会议于

2018 年2月28 日上午以通讯方式召开.公司全体监事参加了会议. 会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》 的规定.

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议题:

(一)通过《关于监事会换届的议案》 ;

公司第六届监事会已任期届满. 第七届监事会监事候选人推荐工 作现已完成,按照《公司法》和公司《章程》的要求,公司监事会拟 进行换届选举. 公司监事会根据控股股东包钢 (集团) 公司的推荐和公司 《章程》 的规定,提名郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生、陈建利先生为公司 第七届监事会非职工监事候选人,经股东大会选举后,将与公司职代 会民主选举产生的3名职工监事段立峰先生、郝玉峰先生、夏学文先 生共同组成第七届监事会.任期自股东大会选举通过之日起三年. 本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举, 议案名称届时 将变更为《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》 . 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17 北方

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2 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签署的议案》 ;

表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 监事会2018 年3月1日股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17 北方

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3 附件: 北方稀土第七届监事会 非职工监事候选人、职工监事个人简历

一、非职工监事候选人简历 郝润宝,男,1964 年12 月出生,1984 年8月参加工作,党校研 究生毕业,中共党员,会计师.历任包钢财务部(计划财务部)税政 科副科长,包钢计划财务部会计处副处长、处长,包钢计划财务部副 部长兼会计处处长, 包钢计划财务部部长兼内蒙古包钢钢联股份有限 公司监事,包钢(集团)公司副总会计师兼内蒙古包钢钢联股份有限 公司监事.2014 年1月至今任包钢(集团)公司副总会计师兼内蒙 古包钢钢联股份有限公司监事会主席. 银建伟,男,1970 年6月出生,1993 年7月参加工作,本科学 历,中共党员,高级工程师.历任稀土高科动力分厂副厂长,稀土高 科冶炼厂机动科第一副科长,包钢稀土基建设备部副部长、部长,包钢 稀土建设部部长,北方稀土建设部部长,北方稀土集团管理部部长, 北方稀土集团管理部 (审计部) 副部长. 现任北方稀土集团管理部 (审 计部)部长,同时兼任全南包钢晶环稀土有限公司董事,冶炼分公司 (华美公司) 、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科 贮氢合金有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司监事. 顾明,男,1969 年4月出生,1991 年7月参加工作,本科学 历,中共党员,高级工程师.历任内蒙古稀奥科公司工艺技术部工程 师、负责人、部长、市场部部长,内蒙古稀奥科镍氢动力电池市场开 发部部长,包钢稀土资源管理部部长,包钢稀土国贸公司副经理.现 任北方稀土规划发展部副部长, 同时兼任中山市天骄稀土材料有限公 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17 北方

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4 司、四会市达博文实业有限公司董事,内蒙古包钢稀土磁性材料有限 公司、内蒙古希捷环保科技有限公司监事. 陈建利,男,1968 年11 月出生,1992 年7月参加工作,本科学 历,中共党员,正高级工程师.历任包钢稀土三厂四车间主任助理、 七车间主任助理、全分离车间副主任、三车间主任,包钢稀土二分厂 厂长,包钢稀土冶炼厂总工程师、厂长,包头华美稀土高科有限公司 负责人、经理,北方稀土生产部部长.现任北方稀土生产技术部(安 全环保部)副部长.

二、职工监事简历 段立峰,男,1967 年7月出生,1987 年7月参加工作,党校研 究生学历,中共党员,高级经济师,高级政工师.历任包钢人事部编 制定员科副科长、工资定员处主管,包钢党委组织部(人事部)人力 资源处副处长、处长,包钢党委组织部(人事部)副部长,包钢股份 组织人事部副部长(主持工作) .现任北方稀土党委工作部(工会) 部长、 工会代副主席、 机关工委委员、 纪检委员、 机关工会代主席 (兼) . 郝玉峰,男,1966 年8月出生,1987 年5月参加工作,党校本 科学历,中共党员,高级政工师.历任包钢稀土三厂行政科副科长, 稀土高科工会副主席,上海鄂博稀土贸易有限公司副总经理,包钢稀 土稀选厂党总支书记,包钢稀土稀选厂党委副书记兼工会主席,北方 稀土白云博宇分公司党总支书记兼副经理.现任北方稀土职工监事, 北方稀土稀选厂(白云博宇分公司)党委副书记、工会代主席. 夏学文,男,1970 年3月出生,1993 年7月参加工作,本科学 历,中共党员,经济师.历任稀土高科工会副主席,包钢稀土工会副 主席,包钢稀土党委工作部副部长,包钢稀土国贸公司综合管理部部 长, 包头华美稀土高科有限公司副经理, 包钢稀土稀选厂党委副书记、 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17 北方

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5 工会代主席、主席,北方稀土冶炼分公司(华美公司)党委副书记、 纪检委员.现任北方稀土冶炼分公司(华美公司)党委副书记、纪检 委员、工会代主席.