PDF《沈阳新北方热电股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决...》

公告编号:2017-002 证券代码:839854 证券简称:北方热电 主办券商:中银证券 沈阳新北方热电股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年2月6日,以书面形式通 知.

2、会议召开时间:2017 年2月13 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:董鑫博

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开时 间、地点、表决议案与本次董事会通知发布的召开时间、地点、议 案相符,本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司 章程的规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人,实际出席本次董事会会议 的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-002 董事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容 根据公司实际经营与业务发展需要, 为了更好的推进审计工作的 开展,经综合比选,公司决定变更会计师事务所,拟改聘中兴华会计 师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2016 年度审计机构.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交

2017 年第一次临时股东大会审议.

(二) 审议通过《关于

2017 年度公司日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容: (1) 公司因日常经营需要, 预计

2017 年度向关联方董友庆借款, 借款总额不超过

600 万元,期限不超过

12 个月,借款利息不超过银 行同期贷款基准利率. (2)关联方董鑫博、董友庆、李晓晨、张淑芬无偿为公司向银 行贷款提供担保,担保金额预计不超过

2000 万元.

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,回避票

2 票. 公告编号:2017-002

3、回避表决情况: 本议案涉及关联交易,董友庆与董鑫博为父子关系,且为一致行 动人,因此董友庆、董鑫博回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交

2017 年第一次临时股东大会审议.

(三) 审议通过《关于公司与辽宁新北方热力集团有限公司签订股 权转让协议书的议案》

1、议案内容: 辽宁新北方热力集团有限公司所属启化里锅炉房拥有房屋建 筑物、热力锅炉及辅机、地下供暖管线、独立供暖区域面积及经营 权、收费权,且该锅炉房正在办理公司分立事项之中.启化里锅炉 房股权转让金额为

2000 万元,公司持有启化里锅炉房分立公司股 权2000 万股,占总股本的 100%.协议签订后,公司向辽宁新北方 支付股权转让款订金

800 万元.辽宁新北方在收到订金后

90 个工 作日内完成启化里锅炉房分立相关事宜. 双方办理股权转让与股权 变更登记相关手续后, 公司分期向辽宁新北方支付协议约定股权转 让价款,转让价款在

2017 年12 月31 日前支付完成.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,回避票

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避.

4、提交股东大会表决情况: 公告编号:2017-002 本议案尚需提交

2017 年第一次临时股东大会审议.

(四) 审议通过《关于召开

2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容: 公司董事会提请于

2017 年2月28 日召开公司

2017 年第一次临 时股东大会,并审议上述一至三项议案.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,回避票

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避.

三、 备查文件目录 《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第二十五次会议 决议》 特此公告. 沈阳新北方热电股份有限公司 董事会

2017 年2月13 日