PDF《青海明胶股份有限公司》

青海明胶股份有限公司

2010 年年度报告 青海明胶股份有限公司

2011 年3月4日PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.

fineprint.cn

2 目录

第一节 重要提示.3

第二节 公司基本情况简介.4

第三节 会计数据和业务数据摘要.6

第四节 股本变动及股东情况.8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13

第六节 公司治理结构.18

第七节 股东大会情况简介.23

第八节 董事会报告.24

第九节 监事会报告.36

第十节 重要事项.38 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.42 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

3

第一节 重要提示 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议. 公司独立董事许正中先生因工作原因,未出席第五届三次董事会会议,委托 独立董事张涛先生出席会议,并代为行使表决权. 国富浩华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告, 敬请投资者阅读. 公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生、主管会计工作负责人及会计机 构负责人(会计主管人员)黄海勇先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

4

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:青海明胶股份有限公司 公司英文名称:QingHai Gelatin Company Limited

二、公司法定代表人:赵华

三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子 信箱 公司董事会秘书:华民 联系地址:天津经济技术开发区第四大街5号A座6层 联系

电话:022―62002051 联系传真:022―62002050 电子信箱:huayun@my0606.com.cn 公司证券事务代表:潘爱丽 联系地址:西宁市城北区纬一路18号 联系

电话:0971―8013495 联系传真:0971―5226338 电子信箱:zhengq@my0606.com.cn

四、公司注册地址:西宁市东兴路

19 号 邮政编码:810015 公司办公地址:西宁市城北区纬一路

18 号 邮政编码:810016 国际互联网

网址:http://www.my0606.com.cn 公司电子信箱:zongcb@my0606.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司档案室 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

5

六、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:青海明胶 股票代码:000606

七、其他有关资料 公司首次注册登记日:1996年9月24日 公司首次注册登记地点:西宁市付东路13号 注册登记日:2009年5月31日 公司最新注册登记地点:西宁市东兴路19号 企业法人营业执照注册号:6300001200698 税务登记号码:630102226592459 组织机构代码:22659245-9 公司聘请的会计师事务所名称:国富浩华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

6

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据(单位:人民币元)

二、主要财务指标(单位:人民币元)

2010 年2009 年 本年比上年增 减(%)

2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.0014 -0.0437 -0.052 102.69% 0.0612 0.0598 稀释每股收益(元/股) 0.0014 -0.0437 -0.052 102.69% 0.0612 0.0598 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.0689 -0.0909 -0.0995 30.75% -0.0604 -0.0617 加权平均净资产收益率 (%) 0.09% -2.98% -3.58% 3.67% 2.94% 2.88% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) -4.69% -6.20% -6.80% 2.11% -2.90% -2.97% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.0339 0.0136 0.0136 149.26% -0.0426 -0.0426

2010 年末

2009 年末 本年末比上年 末增减(%)

2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 1.53 1.47 1.46 4.79% 2.13 2.13

2010 年2009 年 本年比上年增减 (%)

2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 875,820,544.96 661,414,708.95 661,414,708.95 32.42% 493,535,991.90 493,535,991.90 利润总额(元) 9,485,312.51 -15,697,948.17 -15,697,948.17 160.42% 15,001,187.20 15,001,187.20 归属于上市公司股东 的净利润(元) 554,228.12 -17,420,922.61 -20,811,774.97 102.66% 13,702,567.52 13,408,776.80 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) -27,975,622.79 -36,210,483.12 -39,601,335.48 29.36% -13,534,579.94 -13,828,370.66 经营活动产生的现金 流量净额(元) 13,748,280.54 5,541,232.71 5,541,232.71 148.11% -9,537,989.93 -9,537,989.93

2010 年末

2009 年末 本年末比上年末 增减(%)

2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 1,249,072,355.50 1,056,107,074.98 1,056,107,074.98 18.27% 893,631,973.24 893,631,973.24 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) 620,623,889.51 597,989,811.39 594,305,168.31 4.43% 476,441,857.79 476,148,067.07 股本(股) 405,963,600.00 405,963,600.00 405,963,600.00 0.00% 224,042,400.00 224,042,400.00 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

7

三、公司

2010 年度的非经常性损益的项目及金额如下表所示(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -92,689.04 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 42,920,184.12 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 9,222,971.57 债务重组损益 -481,498.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,043,973.53 所得税影响额 -6,257,793.66 少数股东权益影响额 -15,737,349.62 合计 28,529,850.91 - PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

8

第四节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一)股份变动情况表(单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 82,515,197 20.33% -69,897,467 12,617,730 3.11%

1、国家持股

2、国有法人持股 60,000,000 14.78% -47,400,000 12,600,000 3.10%

3、其他内资持股 22,500,000 5.54% -22,500,000

0 其中: 境内非国有法 人持股 22,500,000 5.54% -22,500,000

0 境内自然人持 股

04、外资持股

0 其中: 境外法人持股

0 境外自然人持 股

05、高管股份 15,197 2,533 17,730

二、无限售条件股份 323,448,403 79.67% 69,897,467 393,345,870 96.89%

1、人民币普通股 323,488,403 79.67% 69,897,467 393,345,870 96.89%

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 405,963,600 100.00 % 405,963,600 100.00% 注:

1、 公司于2009年2月以非公开发行股票的方式向三名特定投资者发行人民币普通股 4,660万股,发行价格为3.39元/股,于2009年3月9日上市,限售期为12个月,可上市流通日 为2010年3月9日.2009年5月18日,公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

9 案:公司向全体股东实施了每10股送红股1股,派0.11元人民币现金(含税);

同时,以资 本公积金向全体股东每10股转增4股.方案实施完成后,本次解除限售的非公开发行有限售 条件流通股由4,660万股增至6,990万股,2010年3月11日,此部分股份解除限售,可上市流 通.

2、原监事刘桂英女士于2010年8月16日离职,其持有公司的10131股份,将于其离职半 年后方可上市流通. 限售股份变动情况表(单位:股) 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 天津泰达科技风险 投资股份有限公司 12,600,000

0 0 12,600,000 非公开发行股票

2010 年4月9日青海四维信用担保 有限公司 47,400,000 47,400,000

0 0 非公开发行股票

2010 年3月9日深圳市天寅投资有 限公司 15,000,000 15,000,000

0 0 非公开发行股票

2010 年3月9日湖南嘉宇事业有限 公司 7,500,000 7,500,000

0 0 非公开发行股票

2010 年3月9日逯益民 7,599

0 0 7,599 高管持股

2012 年4月24 日 刘桂英 7,598

0 2,533 10,131 原高管持股

2011 年2月16 日 合计 82,515,197 69,900,000 2,533 12,617,730 - - 截止本报告期末, 天津泰达科技风险投资股份有限公司所持有的12,600,000 股限售股在限售期到期后,未办理解除限售手续.

(二)股票发行与上市情况

1、前3年股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发字[2007]45号文批准,2007年3月公司以 3.90元/股的价格向9名特定投资者定向发行了3,500万股股份,该次发行证券种 类为人民币普通股,于2007年4月9日上市,第一大股东天津泰达科技风险投资股 份有限公司限售期限36个月,可上市流通日为2010年4月9日;

其他发行对象限售 期限12个月,可上市流通日为2008年4月9日.本次非公开发行股票共募集资金 13,650万元,扣除发行费用后募集资金净额为12,854万元,发行完成后公司总股 本增至186,702,000股,经北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联方圆 验字(2007)005号《验资报告》验证. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

10 2007年5月24日,经公司2006年年度股东大会批准,公司向全体股东实施了 每10股送1股派发现金红利0.11元(含税),同时用资本公积金向全体股东每10 股转增1股的2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案,该方案实施后公司 总股本增至224,042,400股,经北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联 方圆验字(2007)015号《验资报告》验证. 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]1449号文核准,2009年2月公 司以3.39元/股的价格向3名特定投资者定向发行了4,660万股股份,该次发行证 券种类为人民币普通股,于2009年3月9日上市,限售期为12个月,可上市流通日 为2010年3月9日.本次非公开发行股票共募集资金15,797.40万元,扣除发行费 用后募集资金净额为14,213.33万元,发行完成后公司总股本增至270,642,400 股,经北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联方圆验字(2009)07002 号《验资报告》验证. 2009年5月18日,经公司2008年度股东大会批准,实施2008年度利润分配及资 本公积金转增股本方案:公司向全体股东实施了每10股送红股1股,派0.11元人 民币现金(含税);

同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股.该方案实 施后公司总股本增至405,963,600股,经北京五联方圆会计师事务所........