PDF《大连热电股份有限公司 2012》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600719 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :大大大大连 连连连热电 热电 热电 热电 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2012-001 大连热电股份有限公司 大连热电股份有限公司 大连热电股份有限公司 大连热电股份有限公司

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201 2012

2 2

2 年第 年第 年第 年第一 一一一次临时股东大会决议公告 次临时股东大会决议公告 次临时股东大会决议公告 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对公告的 对公告的 对公告的 对公告的 虚假记载 虚假记载 虚假记载 虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 一一一

一、 、 、 、重要 重要 重要 重要提 提提提示 示示示本次会议无否决提案及变更提案的情况. 二二二

二、 、 、 、会议召开的情况 会议召开的情况 会议召开的情况 会议召开的情况

1、召开时间:2012 年1月13 日上午九时整,会期半天

2、召开地点:本公司五楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:于长敏董事长

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定. 三三三

三、 、 、 、会议的出席情况 会议的出席情况 会议的出席情况 会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人

8 人,代表股份数 67,556,485 股,占公 司总股份的 33.39%.本次会议以现场会议方式召开,无网络投票情况. 四四四

四、 、 、 、提案审议和表决情况 提案审议和表决情况 提案审议和表决情况 提案审议和表决情况 大会以记名投票方式表决通过如下决议: 《 《 《 《关于改聘公司审计机构的议案 关于改聘公司审计机构的议案 关于改聘公司审计机构的议案 关于改聘公司审计机构的议案》 》 》 》 . 鉴于负责公司

2011 年度审计工作的原审计机构相关审计人员已并入大 华会计师事务所有限公司,为确保公司

2011 年度审计工作的顺利进行,股 东大会批准改聘大华会计师事务所有限公司为公司

2011 年度审计机构,审 计公司

2011 年年度的财务报告,审计费用确定为人民币

38 万元.

2 同意 67,556,485 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

100 %;

反对

0 股;

弃权

0 股. 五五五

五、 、 、 、律师出具的法律意见书 律师出具的法律意见书 律师出具的法律意见书 律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名:邹艳冬、李波

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 法规的规定;

出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效;

本 次股东大会的表决程序、表决结果合法有效. 六六六

六、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、大连热电股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议;

2、辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司

2012 年第一次临时 股东大会的法律意见书. 特此公告 大连热电股份有限公司

2012 年1月13 日