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1 证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2013-06 新希望六和股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

新希望六和股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于

2013 年4月25 日在成都市锦江工业园区金石路

376 号公司三楼会议室召开. 本次会议应到董事

10 人,实到

9 人,公司董事黄炳亮先生因公出差, 特委托董事张效成先生代为行使表决权;

公司监事及高管人员列席了 会议.本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定,所作决议合 法有效.会议在董事长刘永好先生的主持下,审议通过了如下议案:

一、审议通过了

2012 年年度报告全文及摘要 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了 2012年度董事会工作报告 具体内容详见公司于

2013 年4月27 日在《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司

2012 年度 董事会工作报告》. 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了

2012 年度公司内部控制自我评价报告 具体内容详见公司于

2013 年4月27 日在《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司

2012 年度 内部控制自我评价报告》. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权.

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四、审议通过了

2012 年度社会责任报告 具体内容详见公司于

2013 年4月27 日在《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司

2012 年度 社会责任报告》. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过了

2012 年年度利润分配预案 新希望六和股份有限公司

2012 年年度财务报告经四川华信 (集团) 会计师事务所注册会计师审计,并由其出具了川华信审(2013)025 号审计报告.根据审计报告,公司

2012 年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 1,707,286,466.62 元,按规定提取法定盈余公积金 96,743,903.78 元,实施

2011 年的利润分配方案每

10 股派现 1.7 元, 应付普通股股利295,403,833.70 元,加年初未分配利润5,945,736,135.14 元,年度可分配利润为 7,260,874,864.28 元,资本 公积金为 1,569,196,385.34 元,其中可转增股本的资本公积为 0.00 元.母公司

2012 年实现净利润为 230,439,090.85 元,按规定提取法 定盈余公积金 23,043,909.09 元,实施

2011 年的利润分配方案每

10 股派现 1.7 元,应付普通股股利 295,403,833.70 元,加年初未分配利 润309,097,423.22 元,年度可分配利润为 221,088,771.28 元. 据此,公司2012 年度的分配预案拟为:以公司总股本1,737,669,610 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金 1.2 元 (含税) , 共计派发现金红利 208,520,353.20 元,不进行资本公积金转增股本. 本议案需提交公司

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

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六、审议通过了 关于公司重大资产重组

2012 年度业绩承诺实现 情况的说明 具体内容详见公司于

2013 年4月27 日在《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司重大资产 重组

2012 年度业绩承诺实现情况的说明》. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权.

七、审议通过了 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公 司2013 年财务报告审计单位的议案

2012 年5月29 日,公司召开

2011 年年度股东大会,审议通过了 《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司

2012 年财务报告审 计单位的议案》,现聘期将满.根据其工作情况,公司董事会审计委 员会出具了 《对华信会计师事务所

2012 年度审计工作的总结报告》 (详 见附件一).同时,经公司董事会审计委员会提议,拟聘请四川华信 (集团)会计师事务所为公司

2013 年财务报告审计单位,聘期一年. 本议案需提交公司

2012 年年度股东大会审议. 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

八、审议通过了 关于签订日常关联交易框架协议暨对

2013 年度 日常关联交易进行预计的议案 本议案关联董事刘永好、张效成、黄炳亮、黄代云、刘畅、王航、 陶煦回避表决. 具体内容详见公司于

2013 年4月27 日在《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司

2013 年度 日常关联交易框架协议公告》. 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,7 票回避.

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九、 审议通过了 关于授权公司及控股子公司

2013 年为下属公司、 养殖场(户)或经销商提供担保额度的议案 具体内容详见公司于

2013 年4月27 日在《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于授权公司及控股子公司

2013 年 为下属公司、养殖场(户)或经销商提供担保额度的公告》. 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

十、审议通过了 关于发行短期融资券的议案 为更好发展公司主营业务,保证公司经营过程中的资金需求及降 低资金成本,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行短期 融资券,以满足公司生产经营与投资的资金需求.

(一)本次拟发行的

2013 年新希望六和股份有限公司短期融资券 简要方案如下:

1、融资方案:短期融资券注册规模

10 亿元,发行期限

1 年,分 期发行.

2、发行方式:簿记建档.

3、发行窗口期:公司拟于

2013 年下半年,视市场利率走势择机 发行.

4、承销机构:中国光大银行股份有限公司与中信建投证券股份有 限公司联席承销.

5、承销方式:主承销商余额包销.

6、 募集用途: 资金将用于满足公司生产经营需要, 调整债务结构, 归还借款、补充流动资金等用途.

7、发行票面利率:公司拟根据发行窗口期利率走势,决定采用浮

5 动或固定利率方式发行.

(二)发行短期融资券的必要性

1、补充营运资金 由于公司规模迅速扩大,营运成本相应增加,特别是近年来,公 司发展速度较快,项目建设较多,营运资金存在较大缺口,公司需要 筹集资金用于生产营运.短期融资券发行后,可视具体经营情况,用 于补充营运资金、替换到期银行贷款等.

2、降低财务成本 公司此前主要通过银行贷款方式融资,银行贷款获得资金的成本 相对较高.通过发行债券融资并替换一部分银行贷款可以一定程度降 低融资成本.

3、偿债能力分析 公司经营业绩良好、现金流稳健,具有良好的偿债能力.此外, 公司还将以具体有效的措施来确保短期融资券到期兑付. (1)较强的盈利能力是短期融资券到期偿还的根本 公司

2009 年、2010 年和

2011 年度主营业务收入分别为 67.97 亿元、77.85 亿元和 716.40 亿元,实现净利润分别为 4.09 亿元、5.79 亿元、26.43 亿元,最近三年平均可分配利润足以支付短期融资券的利 息.公司

2011 年经营活动现金流入为 764.72 亿元,企业经营活动产 生的现金流充裕.公司稳定的盈利能力与现金流为偿还短期融资券本 息提供了充足的保障. (2)强大的综合实力和优良的资信是短期融资券到期偿还的坚实 基础 随着国民经济的持续发展,公司主营业务状况良好,发展保持稳

6 健.公司拥有良好的财务控制力、财务风险防范能力、跨行业的内部 统一管理能力.作为多元化发展的大型上市企业集团,公司具备强大 的整体实力,是短期融资券到期偿还........