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2015 年年度股东大会 会议资料 二一六年六月 北京华电重工股份有限公司

2015 年年度股东大会资料目录

一、股东大会会议须知

1

二、股东大会议程

4

三、股东大会议案 议案一:2015 年度董事会工作报告

6 议案二:2015 年度独立董事述职报告

23 议案三:2015 年度监事会工作报告

33 议案四:关于公司

2015 年度报告及摘要的议案.

40 议案五:2015 年度财务决算报告

41 议案六:2015 年度利润分配方案

44 议案七: 关于公司

2015 年度日常关联交易执行情况和

2016 年度日常关联交 易预计的议案.45 议案八:2016 年度财务预算报告

51 议案九:关于聘请公司

2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案..55 议案十: 关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之 《金融服务协议》 的议案.57

1 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效 率,保证股东大会的顺利进行,根据国家相关规范性法律文件以及公 司 《章程》 、 《股东大会议事规则》 的有关规定, 特制定会议须知如下:

一、为能够及时统计出席会议的股东(或股东代表)所代表的持 股总数,请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前

30 分 钟到达会议地点, 并携带身份证明、 股东账户卡、 授权委托书等原件, 以便签到入场;

参会资格未得到确认的人员,不得进入会场.

二、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东(或股东代 表) 、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外,公司有权拒绝其他人员进入会场.

三、现场出席本次会议的股东(或股东代表)应当按照公司《关 于召开

2015 年年度股东大会的通知》要求,持相关证件于现场会议 参会确认登记时间办理登记手续.

四、出席本次会议的股东(或股东代表) ,依法享有发言权、质 询权、表决权等权利,并履行法定义务和遵守相关规则.

五、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中,股 东可以提问和发言. 股东 (或股东代表) 要求发言时, 请先举手示意, 经大会主持人许可后方可发言或提问.股东要求发言的,不得打断会 议报告人的报告或其他股东的发言, 也不得提出与本次股东大会议案

2 无关的问题.每位股东发言时间不宜超过

10 分钟,同一股东发言不 得超过

2 次.本次会议在进行表决时,股东(或股东代表)不可进行 大会发言.

六、 对于股东 (或股东代表) 提出的问题, 大会主持人可以回答, 或者指定相关人员予以答复或者说明. 回答问题的时间不宜超过

5 分钟.

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询,大会主持 人或相关人员有权拒绝回答.

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为,公司将 加以制止,并及时报告有关部门处理.

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行,股东(或股东代 表)在领取表决票后请确认股东名称、持股数,并在 股东或股东代 表 处签名.每股为一票表决权,投票结果按股份数判定.表决时, 同意的在 同意 栏内划 √ ,反对的在 反对 栏内划 √ ,弃 权的在 弃权 栏内划 √ ,回避的在 回避 栏内划 √ ;

一项 议案多划 √ 或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视 为 弃权 . 不使用本次会议统一发放的表决票的,视为无效票, 作弃权处理. 选择网络投票的股东, 可以在股东大会召开日通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统参与投票.

十、会议结束后,出席会议人员若无其他问题,应在工作人员的 引导下自觉离开会场.请勿擅自进入公司办公场所,以免打扰公司员

3 工的正常工作. 特此告知,请各位股东严格遵守. 华电重工股份有限公司董事会 二一六年六月

4 华电重工股份有限公司

2015 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2016 年6月16 日(周四)14:00 网络投票时间:自2016 年6月16 日至2016 年6月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路

6 号华电发展大厦 B 座11 层1110 会议室 大会主持人:董事长孙青松先生 会议议程: 序号 会议内容 发言人 (报告人) 主持人 一 宣布会议开始 孙青松 孙青松 二 大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东 (或股东代表)人数及所持有的表决权股份总数, 占公司有表决权股份总数的比例;

并同时宣布参 加现场会议的其他人员. 三 宣读《股东大会会议须知》 许强四审议以下议案

1、公司

2015 年度董事会工作报告 许强

2、公司

2015 年度独立董事述职报告 陈磊

3、公司

2015 年度监事会工作报告 侯佳伟

5

4、关于公司

2015 年度报告及摘要的议案 许强

5、公司

2015 年度财务决算报告

6、公司

2015 年度利润分配方案

7、关于公司

2015 年度日常关联交易执行情况和

2016 年度日常关联交易预计的议案

8、公司

2016 年度财务预算报告

9、关于聘请公司

2016 年度审计机构和内部控制 审计机构的议案

10、关于执行公司与中国华电集团财务有限公司 签署之《金融服务协议》的议案 五 股东代表就议案及其他相关问题提问或发言 六 确定两名股东代表和两名监事代表作为计票人、 监票人 七 股东代表对议案进行投票表决 八 计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表 决结果 九 大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果, 宣布股东大会表决结果 孙青松 十 宣读股东大会决议 许强十一 律师对股东大会进行现场见证,并出具法律意见 书 见证律师 十二 出席会议的股东或股东代表以及与会董事、监事 在会议决议、会议记录上签字 十三 宣布会议结束 孙青松

6 议案一 华电重工股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东:

2015 年,华电重工股份有限公司(以下简称 公司 )董事会按 照公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责,严 格执行股东大会决议,在推进和落实公司 十二五 战略发展规划, 保持公司生产经营稳定发展,营造科技创新良好氛围,提高信息披露 管理和投资者关系管理质量,谋划 十三五 发展规划等方面尽职尽 责,成效显著.现将

2015 年度的主要工作情况报告如下:

一、2015 年公司总体情况

2015 年是公司发展过程中面临较大挑战的一年,一方面,中国 经济持续处于下行压力中;

另一方面, 与公司业务相关的港口、 煤炭、 冶金、建材等部分下游行业固定资产投资有所减少.面对严峻的经营 形势,公司全体员工在董事会和经营层的带领下,注重转变观念、持 续创新、创造效益、防范风险,狠抓市场开拓,深化科技创新,最大 限度的降低了外部环境对公司造成的不利影响,全年中标项目

232 个, 中标金额 75.88 亿元, 新签合同 61.02 亿元, 实现营业收入 51.41 亿元,实现利润总额 3.10 亿元,实现净利润 2.63 亿元.

二、2015 年董事会重点工作情况

(一)转换发展思路,采取多种措施,积极应对不利的外部环境 受国家经济增速放缓、抑制产能过剩、节能减排及环境治理等大 环境影响,部分下游行业的投资与运营受到一定程度的限制.为应对

7 不利的外部环境,董事会要求经营层:一是加快从以燃煤火电项目为 主向新能源、清洁能源、节能环保项目转型,二是加快从主要面向基 建项目向面向存量项目升级改造服务转型, 三是加快从主要面向国内 市场向面向国内国外两个市场转型,巩固物料输送业务、热能工程业 务和高端钢结构业务等传统优势业务,积极拓展新型空间结构体系、 海上风电、燃气电厂主机设备成套、工业噪声治理等新业务,为公司 持续发展提供新的支撑. 在策略上,一是智能化,依托华电集团内市场,围绕其输煤电厂 智能化改造,研究、设计、制造新设备、新装备,通过打造智能化示 范项目,进一步引领业务发展;

二是科技化,研究将公司业务与互联 网+联系起来,抓住工程项目整个生命周期内的维修、设备及备品备 件更换等所有业务,延伸服务价值链;

三是在紧盯基建市场同时,也 将依托业务优势挖掘港口、 石化、 冶金等行业存量市场环保改造商机;

四是按照能力可及、 风险可控和效益可观的原则, 积极响应和实施 一 带一路 战略,抢抓战略机遇;

五是公司实际控制人所从事的相关业 务在同等 程项目 整及8步规范市场营销和售后服务的管理职能,积极争取业务相关项目;

成 立完工项目和应收账款清理工作组,推进应收款项回收;

制定并下发 《关于事业部与制造基地协同发展指导意见》 ,转变制造基地管控模 式,促使子公司装备产量和经营业绩创历史最好水平;

出台《企业年 金方案》 ,完善激励机制,稳定核心人才队伍.

(三)坚持以科技为龙头,以创新为驱动,不断加大科研投入和 知识产权保护力度,切实提高公司的核心竞争力 董事会始终将 科技领先、进口替代 作为公司引领细分行业的 源动力,重视科技人才管理和前沿平台搭建,鼓励以项目为依托研究 新技术、新装备,不断扩大技术专利储备,实现科技和工程、装备的 有机结合. 在完善科技人才管理方面,公司制定并发布《科技创新创效奖励 办法》等4项科研管理制度,进一步调动科研人员开展技术创新的积 极性.全年申请专利

147 件,同比增长 45.5%;

新增专利授权

80 项, 其中新增发明专利授权

11 项. 在推进高层次研发平台建设方面,完成博士后工作站、北京市技 术中心申报工作,其中博士后工作站已成功取得批复.本次设立博士 后科研工作站获批,是对公司技术创新能力及研发能力的肯定,为公 司人才培养以及技术创新能力的提升创造了条件, 将进一步增强公司 自主创新能力. 在技术成果转化方面, 公司共有

5 项科技成果通过中国电力企业 联合会、中国煤炭工业协会、中国华电集团公司组织的科技成果鉴定 或评审.其中, 新一代四卷筒抓斗卸船机 通过了中国电力企业联 合会组织的科技成果鉴定,达到国际领先水平,公司先后与华电江苏 句容发电厂、华能太仓港、江阴利港签订了该装备供应合同;

复杂

9 地形双向双料输送关键技术 通过了中国华电集团公司组织的科技成 果评审会,达到国际先进水平,成功将江西亚东水泥厂熟料装船及原 煤进厂输送系统原设计

2 路12 条胶带机合并为一条双向双料输送长 距离曲线胶带机,该技术应用在国内尚属首次.

(四)提高信息披露质量,增加经营信息的透明度 上市以来,董事会高度重视信息披露管理和投资者关系管理,要 求公司以优秀上市公司为标杆不断提高信息披露质量,借助定期报 告、临时公告、上证投资者互动平台等方式,将公司经营信息真实、 准确、完整、及时、公平地向广大投资者进行披露,将证券业务打造 为窗口业务,树立负责任的央企形象. 报告期内,公司完成定期报告和临时公告共计

72 件,接待

3 批 次共计

9 家机构投资者现场调........