PDF《中国南方航空股份有限公司》

二零一八年年度股东大会

1 中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO.

, LTD. 二零一八年 年度股东大会会议资料 二一九年五月十一日 二零一八年年度股东大会

2 目录

一、会议须知・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・3

二、会议议程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5

三、会议议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・7

四、 附件・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

21 二零一八年年度股东大会

3 中国南方航空股份有限公司 二零一八年年度股东大会会议须知 各位股东、股东代表: 为确保中国南方航空股份有限公司( 本公司 、 公司 )股 东在本公司

2018 年年度股东大会( 股东大会 )期间依法行使 股东权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,依据中国证监 会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》 、 《股东大会 议事规则》的有关规定,本公司特通知如下:

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会 规则》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好 召开股东大会的各项工作.

二、本次股东大会设秘书处,负责股东大会的程序安排和会 务工作.

三、公司董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法 定职责,维护股东合法权益.

四、股东参加股东大会,依法享有本公司《公司章程》规定 的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权 益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内,发言主题应与 本次股东大会表决事项相关.

六、根据本公司《公司章程》 ,2018 年年度股东大会议案表 二零一八年年度股东大会

4 决以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行.

七、本次股东大会审议了大会议案后,应对此作出决议;

根 据本公司《公司章程》 ,本次股东大会第

1 项至第

7 项议案为普 通决议案,需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通 过;

第8项至第

9 项议案为特别决议案,需要出席会议有表决权 股份总数的三分之二以上通过.

八、表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、两名 见证律师和一名审计师参加,表决结果当场以决议形式公布.

九、公司董事会聘请北京大成(广州)律师事务所律师出席 本次股东大会,并出具法律意见书.

十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公 司董秘局联系. 二零一八年年度股东大会

5 中国南方航空股份有限公司 二零一八年年度股东大会会议议程 会议时间:2019 年6月26 日(星期三)14:30 会议地点:中国广东省广州市白云区齐心路

68 号中国南方航空 大厦

33 楼3301 会议室 主持人:董事长王昌顺先生 会议议程

一、 主持人宣布会议开始.

二、 审议议题:

1、审议及批准本公司

2018 年度董事会报告;

2、审议及批准本公司

2018 年度监事会报告;

3、审议及批准本公司

2018 年度经审计合并财务报表;

4、审议及批准本公司

2018 年度利润分配预案;

5、审议及批准聘任外部审计师;

6、 审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、 江西航空有限公司及厦门航空金融(香港)有限公司提供担保;

7、审议及批准授权本公司及厦门航空有限公司分别为其 SPV 公司提供担保;

8、审议及批准一般性授权董事会发行股票;

二零一八年年度股东大会

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9、审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具.

三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决.

四、 与会股东及股东代表与管理层交流.

五、 大会休会(统计表决结果) .

六、 宣布表决结果.

七、 主持人宣布会议结束. 二零一八年年度股东大会

7 中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会 议案一:审议及批准本公司

2018 年度董事会报告 尊敬的各位股东及股东代表: 《中国南方航空股份有限公司

2018 年度董事会报告》已经

2019 年3月29 日召开的本公司第八届董事会第六次会议审议通 过,其全文(具体参见本公司

2018 年年度报告

第四节 经营情 况讨论与分析 和

第八节 公司治理 中有关董事会建设及履职 情况说明) 已于

2019 年3月30 日分别刊登在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)、 香港联合交易所披露易网站(www.hkexnews.hk) 和公司网站(www.csair.com). 本议案为普通决议案,现提请股东大会审议. 中国南方航空股份有限公司 董事长:王昌顺 二零一八年年度股东大会

8 中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会 议案二:审议及批准本公司

2018 年度监事会报告 尊敬的各位股东及股东代表:

2018 年,本公司监事会按照《公司法》 、 《证券法》和《公 司章程》 、 《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极主 动召开、出席以及列席公司有关会议,对公司依法运作、财务 情况、定期报告、现金分红、关联交易、对外担保、内部控制 等重大事项进行审核并提出审核意见. 《中国南方航空股份有限公司

2018 年度监事会报告》已 经本公司

2019 年3月29 日召开的第八届监事会第四次会议审 议通过,其全文请见附件. 本议案为普通决议案,现提请股东大会审议. 中国南方航空股份有限公司 监事会主席:李家世 二零一八年年度股东大会

9 中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会 议案三: 审议及批准本公司

2018 年度经审计合并财务 报表 尊敬的各位股东及股东代表: 中国南方航空股份有限公司

2018 年度财务报告已经境内审 计师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国会计准 则, 国际审计师毕马威会计师事务所依据国际财务报告准则分别 审计,并分别出具了标准无保留意见的报告. 本公司财务报告已于

2019 年3月30 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)、 香港联合交易所披露易网站(www.hkexnews.hk) 和公司网站(www.csair.com)向股东公布, 具体内容详见上述公告. 本议案为普通决议案,现提请股东大会审议. 中国南方航空股份有限公司 副总经理、总会计师、财务总监:肖立新 二零一八年年度股东大会

10 中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会 议案四:审议及批准本公司

2018 年度利润分配预案 尊敬的各位股东及股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,经2019 年3月29 日召开的本公司第八届董事会第六次会议审议通过,本公司

2018 年度利润分配预案如下: 截止

2018 年12 月31 日,按照中国会计准则,公司

2018 年实现净利润人民币 22.14 亿元, 百分之十提取法定公积金人民 币2.21 亿元,2018 年剩余可分配利润为人民币 19.93 亿元. 本公司董事会建议向股东分配现金红利每股人民币 0.05 元 (含税) .按照公司已发行股份 12,267,172,286 股计,共计约人 民币 6.13 亿元,占中国会计准则下公司

2018 年实现可供分配 利润的 31%. 公司独立董事发表意见: 认为该利润分配预案既充分考虑了 股东利益,又符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定 发展,同意董事会提出的利润分配预案,并提请股东大会审议. 本议案为普通决议案,现提请股东大会审议. 中国南方航空股份有限公司 副总经理、总会计师、财务总监:肖立新 二零一八年年度股东大会

11 中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会 议案五:审议及批准聘任外部审计师 尊敬的各位股东及股东代表: 根据本公司第八届董事会第六次会议决议, 本公司拟聘任毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度国内 财务报告和内部控制报告、 美国财务报告以及财务报告内部控制 提供专业服务,聘任毕马威会计师事务所为公司

2019 年度香港 财务报告提供专业服务, 并提请股东大会授权审计与风险管理委 员会根据具体工作情况决定其酬金. 本议案为普通决议案,现提请股东大会审议. 中国南方航空股份有限公司 副总经理、总会计师、财务总监:肖立新 二零一八年年度股东大会

12 中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会 议案六:审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航 空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融(香港)有限公司提供担保 尊敬的各位股东及股东代表: 根据公司章程,本公司董事会于

2019 年5月9日审议同意 授权厦门航空有限公司 ( 厦门航空 ) 在2019 年7月1日至

2020 年6月30 日期间向河北航空有限公司( 河北航空 ) 、江西航空 有限公司( 江西航空 )及厦门航空金融(香港)有限公司( 厦 航金融 )分别提供累计余额不超过人民币

70 亿元、人民币

25 亿元及人民币

6 亿元或等值外币的担保, 同意授权厦门航空法定 代表人或其授权人在获得股东大会批准后签署相应担保文件. 厦 门航空向江西航空提供担保,须以江西航空的其它股东,即江西 航空投资有限公司以其出资比例向厦门航空提供相应反担保为 前提. 详情请参见本公司

2019 年5月10 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) , 《中国证券报》 、 《上海证券报》以及《证 券时报》上发布的《南方航空关于提请股东大会授权厦门航空为 河北航空、江西航空及厦航金融提供担保额度的公告》 . 本议案为普通决议案,现提请股东大会审议. 二零一八年年度股东大会

13 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书:谢兵 二零一八年年度股东大会

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