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B012 2017年11月18日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2017-084 广东威华股份有限公司 关于控股股东部分股份进行股票质 押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

广东威华股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2017年11月16日收到公司控股股东深 圳盛屯集团有限公司 ( 以下简称 盛屯集团 )的通知,获悉盛屯集团将其所持有公司部分 股份进行股票质押式回购交易,现将有关事项公告如下:

一、股东股份质押情况 股东名称 是否为第一大股东 及一致行动人 质押股数( 万股) 质押开始日 质押到期日 质权人 本次质押占其所 持股份比例 用途 盛屯集团 是4,463 2017.11.15 2020.11.13 东方 证券股份有限公司 41.0772% 融资 截至本公告日,上述办理股票质押式回购交易的股份已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续.

二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告日,公司控股股东盛屯集团直接持有公司84,639,457股,占公司总股本的 15.8103%;

盛屯集团通过其控制的创金合信基金-浦发银行-光大兴陇信托-光大信托 ・ 益鑫8号集合资金信托计划持有公司24,009,561股,占公司总股本的4.4849%. 盛屯集团合 计持有公司108,649,018股,占公司总股本的20.2952%,其中累计被质押的公司股份数为 80,630,000股,占其所持公司股份总数的74.2114%,占公司总股本的15.0614%. 特此公告. 广东威华股份有限公司 董事会 二一七年十一月十七日 证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2017-085 广东威华股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 广东威华股份有限公司 (以下简称 公司 )第六届董事会第七次会议通知于2017年11月10日以电子邮件等方式送达全体董事. 会议于2017年11月16日在深圳市福田区华富 路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开. 会议应出席董事7人,实际出席董事7 人. 本次会议由公司董事长王天广先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议. 本 次会议的召集、召开符合 《 公司法》和《公司章程》的规定. 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《 关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的议案》;

同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金232,856,092.16元. 公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该议案出具了核 查意见. 《 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》同日刊登于 《 中国 证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》;

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最 高额度不超过人民币4.2亿元暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的短期银行理财产品,实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效. 在上述实施 期限及额度范围内,资金可循环滚动使用. 公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合 同文件,由公司财务部具体操作. 公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该议案出具了核 查意见. 《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于 《 中国证券报》、 《 证 券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《 关于修订 〈 公司章程〉部分 条款的议案》. 同意根据本次非公开发行股票上市的实际情况及《 上市公司章程指引》的规定对 《 公 司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改,总股本由490,704,000股 增加至535,343,457股,公司注册资本由490,704,000元增加至535,343,457元. 《 公司章程》相应条款调整如下: 原公司章程条款 修订后公司章程条款 第六条 公司注册资本为人民币49,070.40万元. 第六条 公司注册资本为人民币535,343,457元 第十九条 公司股份总数为49,070.40万股, 公司的股本结构为: 普通股49, 070.40万股,无其他种类股. 第十九条 公司股份总数为535,343,457股, 公司的股本结构为: 普通股535, 343,457股,无其他种类股. 修订后的 《 广东威华股份有限公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo. com.cn). 董事会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案手续. 根据本次非公开发行股票 股东大会对董事会的授权,本议案无须提交股东大会审议. 特此公告. 广东威华股份有限公司 董事会 二一七年十一月十七日 证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2017-086 广东威华股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 广东威华股份有限公司 (以下简称 公司 )第六届监事会第四次会议通知于2017年11月10日以电子邮件等方式送达全体监事. 会议于2017年11月16日在深圳市福田区华富 路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开. 会议应出席监事3人,实际出席监事3 人. 本次会议的召集、召开符合 《 公司法》和《公司章程》的规定. 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《 关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金,符合 《 上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《 深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,与公司募集资金投资项目 的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投 向和损害全体股东利益的情况,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金.

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》. 经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情 况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的短期银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的 正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合 《 上市公司监管指引 第2号―― ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理. 特此公告. 广东威华股份有限公司 监事会 二一七年十一月十七日 证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2017-087 广东威华股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 广东威华股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 威华股份 )于2017年11月16日召开的 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了 《 关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,根据 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等相关规定,公司现将以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金具体 情况公告如下:

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 《 关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批 复》 ( 证监许可[2017]1650号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股,每 股面值1.00元,发行价格为14.75元/股,募集资金总额为人民币658,431,990.75元,扣除发 行费用人民币10,934,692.71元,募集资金净额为人民币647,497,298.04元. 上述募集资金 到位情况已经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》. 公司对募集资金采取了专户存储制度,并分别与保荐机构国海证券股份有限公司 (以 下简称 国海证券 )和募集资金账户所在的商业银行签订了 《 募集资金三方监管协议》;

公司、国海证券、公司控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司、四川致远锂业有限公司 以及子公司募集资金账户所在的商业银行签订了 《 募集资金四方监管协议》.

二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况 根据公司第五届董事会第十七次 ( 临时)会议、第五届董事会第二十次 ( 临时)会议、第 五届董事会第二十五次 ( 临时)会议、第五届董事会第三十一次(临时)会议以及2016年第 三次 ( 临时)股东大会、2016年第四次 ( 临时)股东大会、2016年第六次(临时)股东大会审 议通过的本次非公开发行股票预案以及修订稿等,公司本次非公开发行股票募集资金扣除 发行费用后将用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目 38,926.00 23,355.60

2 年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目 59,276.00 41,493.20 合计 98,202.00 64,848.80 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自有资 金先行投入,待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换.

三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换情况 为保证募投项目顺利实施,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已对上述 募投项目以自筹资金进行了先期投入,截至2017年11月15日止,本次非公开发行股票募集 资金投资项目已投入自筹资金232,856,092.16元. 具体运用情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投资额 预先投入的自筹资金金额

1 年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目 23,355.60 9,464.32

2 年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目 41,493.20 13,821.29 ........