PDF《天津宝成机械制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议...》

公告编号:2016-026

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3 证券代码:831372 证券简称:宝成股份 主办券商:渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 天津宝成机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 一次会议于

2016 年8月3日上午九点在公司会议室召开. 会议通知于

2016 年7月23 日以书面形式送达各位董事.会议由董事长柴宝成主持,本次会议应到董 事5人,实际出席会议并表决董事

5 人.公司监事会成员列席了会议.本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况

(一) 审议通过 《关于向哈尔滨银行天津分行续贷

3000 万元流动资金的议案》 ;

议案内容:根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要,公司拟向哈尔 滨银行天津分行续贷

3000 万元流动资金,由天津宝成机械集团有限公司、天津 宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏进行担保;

天津宝成机械集团有限公司以其 持有的公司

750 万股股权提供质押担保. 以上续贷的流动资金最终以银行实际审 批的额度为准. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

1 票. 回避表决情况:因柴宝成董事与本议案有关联关系,按照《公司章程》之规 定,柴宝成董事对此议案回避表决.

(二)审议通过《关于向天津滨海农村商业银行广东路支行续开

2000 万元承兑 汇票的议案》;

公告编号:2016-026

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3 议案内容:根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要,公司拟向天津 滨海农村商业银行广东路支行续开

2000 万元承兑汇票,由天津宝成机械集团有 限公司、柴宝成提供担保,张玉敏为共同还款人.以上续贷的承兑汇票最终以银 行实际审批的额度为准. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

1 票. 回避表决情况:因柴宝成董事与本议案有关联关系,按照《公司章程》之规 定,柴宝成董事对此议案回避表决.

(三) 审议通过 《关于向兴业银行股份有限公司天津分行续贷

1500 万元流动资 金的议案》 ;

议案内容:根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要,公司拟向兴业 银行股份有限公司天津分行续贷

1500 万元流动资金,由天津宝成机械集团有限 公司、天津宝成博物苑景区有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、柴宝 奎、刘炳菊、董俊生、刘凤兰提供担保,公司以其拥有的机械设备进行抵押.以 上续贷的流动资金最终以银行实际审批的额度为准. 表决结果:同意

1 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

4 票. 回避表决情况:鉴于公司董事柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生与本议案有 关联关系,按照《公司章程》之规定,上述

4 名董事对此议案回避表决.因公司 与此议案无关联关系董事人数已不足

3 人,按照《公司章程》之规定,此议案应 直接提交公司股东大会进行审议.

(四)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 ;

议案内容:天津宝成机械集团有限公司(控股股东)、天津宝成热泵有限公 司(受同一母公司控制企业)、天津宝成博物苑景区有限公司(受同一母公司控 制企业)、柴宝成(股东、实际控制人、董事)、柴宝祥(股东、董事)、柴宝 奎(股东、董事)、董俊生(股东、董事、总裁)和配偶张玉敏、李会芳、刘炳 菊、刘凤兰为公司上述融资活动提供担保. 表决结果:同意

1 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

4 票. 回避表决情况: 上述关于公司偶发性关联交易的议案需由公司董事会讨论通 公告编号:2016-026

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3 过后提交公司股东大会进行审议.鉴于公司董事柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊 生与本议案有关联关系,按照《公司章程》之规定,上述

4 名董事应对此议案回 避表决.因公司与此议案无关联关系董事人数已不足

3 人,按照《公司章程》之 规定,此议案应直接提交公司股东大会进行审议.

(五) 审议通过 《关于公司出资参股陕西诺威锅炉创新技术有限责任公司的议案》 ;

议案内容:公司出于锅炉业务发展的需要,为进一步提高公司的整体技术水 平,拟出资

90 万元参股"陕西诺威锅炉创新技术有限责任公司". 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:无.

(六)审议通过《关于提请召开天津宝成机械制造股份有限公司

2016 年第三次 临时股东大会的议案》 ;

议案内容: 鉴于公司第二届董事会第二十一次会议通过的有关议案尚需提交 公司股东大会进行审议,提请于

2016 年8月22 日召开公司

2016 年第三次临时 股东大会. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:无.

三、备查文件目录 经参会董事签字通过的 《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第二 十一次会议决议》 . 特此公告. 天津宝成机械制造股份有限公司 董事会

2016 年8月5日