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威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2016-057 1? 证券代码:831689 证券简称:克莱特 主办券商:中信证券 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2016 年第五次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定.

(四) 会议召开日期和时间 开始时间:2016 年11 月28 日09 时00 分 结束时间:2016 年11 月28 日12 时00 分

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年11 月24 日, 股权登记日下午收市时 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2016-057 2? 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司 股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点 威海高技术产业开发区初村镇山海路

80 号公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 《关于确认公司与威海克莱特集团有限公司偶发性关联交易的议 案》;

(二) 《关于确认公司与威海克莱特热能设备有限公司偶发性关联交易的 议案》;

(三) 《关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司股票发行方案

(二)的议 案》;

(四) 《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票认购协议书的议案》 ;

(五) 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股权激励计划(第二期)的议 案》;

(六) 《关于认定张胜为公司核心员工的议案》;

(七) 《关于因变更公司住所和本次股票发行修改公司章程的议案》;

(八) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的 议案》.

三、会议登记方法

(一) 登记方式 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2016-057 3? 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东 账户卡.

(二) 登记时间

2016 年11 月27 日09 时00 分至

16 时00 分.

(三) 登记地点 董事会秘书办公室.

四、其他

(一) 会议联系方式 联系人:张开芳 联系

电话:0631-5708196? 联系传真:0631-5708196? 电子

邮箱:kaifang.zhang@creditfan.com.cn 邮编:264210 公司地址:威海高技术产业开发区初村镇山海路

80 号?

(二) 会议费用 本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理.

(三) 临时提案 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2016-057 4? 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 特此公告 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会

2016 年11 月10 日