PDF《河南神马华威塑胶股份有限公司》

公告编号:2018-003

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5 证券代码:836171 证券简称:神马华威 主办券商:中原证券 河南神马华威塑胶股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是根据正常生产经营需要,预计

2018 年度将与关 联方发生的日常性关联交易总金额为 22,701 万元,具体交易内容见 "

三、交易协议的主要内容".本次关联交易是日常性关联交易.

(二)关联方关系概述

1、神马实业股份有限公司:母公司的控股公司.

2、平顶山神马工程塑料有限责任公司:控股股东.

3、中平神马江苏新材料科技有限公司:受同一母公司控制.

4、中平神马(福建)科技发展有限公司:受同一母公司控制.

5、深圳市神马化工有限公司:受同一集团控制.

6、平顶山神马鹰材包装有限责任公司:受同一集团控制.

7、中国平煤神马集团财务有限责任公司:受同一集团控制.

8、河南明源实业集团房地产开发有限公司:公司董事陈晓明 控制的企业、公司持股 5%以上的股东. 公告编号:2018-003

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9、上海神马工程塑料有限公司:受同一集团控制.

(三)表决和审议情况

2018 年4月17 日,公司召开第一届董事会第九次会议并作出决 议,批准将《关于预计公司

2018 年度日常关联交易的议案

(一)》 及《关于预计公司

2018 年度日常关联交易的议案

(二)》提交

2017 年年度股东大会审议,该议案经股东大会审议后方可生效.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 神马实业股份有 限公司 河南省平顶山市建设路

63 号 国有控股 郑晓广 平顶山神马工程 塑料有限责任公 司 河南省平顶山市建设路 东段开发区 国有企业 杨建中 中平神马江苏新 材料科技有限公 司 江苏省海安县海安镇长 江西路

115 号 国有控股 杨建中 中平神马(福建) 科技发展有限公 司 泉州市泉港普安开发区 (驿峰路南侧) 国有控股 杨建中 深圳市神马化工 有限公司 广东省深圳市 罗湖区 田贝一路文锦广场文安 中心2209室 国有企业 雷潮阳 河南明源实业集 团房地产开发有 限公司 平顶山市东环路北段壹 号院 民营企业 陈晓明 中国平煤神马集 团财务有限责任 公司 平顶山市矿工中路

21 号 国有控股 余清海 平顶山神马鹰材 包装有限责任公 平顶山卫东区明源工业 园区 国有控股 黄贺军 公告编号:2018-003

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5 司 上海神马工程塑 料有限公司 上海金山区 国有控股 郭峰

(二)关联关系 关联关系见本公告"

一、

(二)关联关系概述".

(三)其他事项 无.

三、交易协议的主要内容 公司拟与关联方发生下列交易:

1、从关联方神马实业股份有限公司采购原材料 18,000 万元;

2、从关联方平顶山神马工程塑料有限责任公司采购原材料 2,000 万元;

3、从关联方中平神马江苏新材料科技有限公司采购原材料 2,000 万元;

4、 从关联方中平神马(福建)科技发展有限公司采购原材料

200 万元;

5、销售给关联方深圳市神马化工有限公司产成品

200 万元;

6、支付关联方平顶山神马工程塑料有限责任公司设备租赁费

30 万元;

7、支付关联方平顶山神马工程塑料有限责任公司资金占用费

40 万元;

8、从关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司取得利息收入

1 万元;

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9、销售给关联方上海神马工程塑料有限公司产成品

100 万元;

10、 从关联方平顶山神马鹰材包装有限责任公司采购原材料

50 万元;

11、销售给关联方神马实业股份有限公司产成品

10 万元;

12、支付关联方河南明源实业集团房地产开发有限公司厂房租赁 费70 万元. 在预计的日常性关联交易范围内,公司根据实际生产需要及业务 发展情况,报请股东大会审议通过后,签署相关协议.2018 年年度 预计关联方原材料采购数额为 22,250 万元,由于神马实业股份有限 公司、平顶山神马工程塑料有限责任公司、中平神马江苏新材料科技 有限公司 、中平神马(福建)科技发展有限公司产品具有一定的相似 性和可替代性,公司将依据原料价格、生产安排和市场需求等因素, 在保证总额不超出预计总金额的情况下自主安排与各关联方交易数 额.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公 平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独 立性没有因关联交易受到影响.

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因 无.

(三)利益转移方向 公告编号:2018-003

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5 无.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公 司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响.不存在损害公 司和其他股东利益的情形,亦不存在利益输送,公司独立性没有因 该交易而受到影响.

六、备查文件目录 《河南神马华威塑胶股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 河南神马华威塑胶股份有限公司 董事会

2018 年4月18 日