PDF《江苏凯伦建材股份有限公司 关于对全资子公司黄冈凯伦新材料...》

证券代码:

300715 证券简称: 凯伦股份 公告编号:2019-048 江苏凯伦建材股份有限公司 关于对全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、本次增资的基本情况 为满足全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司(以下简称"黄冈凯伦" )的建 设资金需求,江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董 事会第十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司增 资的议案》 ,拟使用自有资金 4,000 万元向黄冈凯伦进行增资,增资完成后黄冈 凯伦的注册资本将由人民币 2,000 万元增加至 6,000 万元. 根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 的规定,本次投资资金来源全部为公司的自有资金,不涉及关联交易,也不构成 重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议.

二、增资标的的基本情况

1、黄冈凯伦的基本信息 名称 黄冈凯伦新材料有限公司 类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所 黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道(原鹰岭二路)22号 法定代表人 张太新 注册资本 2000万 成立日期 2018年06月14日 营业期限 长期 经营范围 新型节能环保建筑防水材料、 防腐材料、 建筑保温材料、 沥青制品的生产、 销售(不含危险化学品,国家限定和禁止的除外);

地坪材料(不含危险 化学品)的研发、生产、销售;

销售化工产品(不含易燃易爆有毒有害危 险化学物品) 、 沥青 (不含危险化学品) 、 建筑材料 (不含石灰、 砂石料) ;

建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务;

货物进出口(不含国家禁止 和限制的进出口货物). (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方 可经营)

2、最近一年及一期的主要财务状况 单位:元 序号 项目 2019年3月31日2018年12月31日1资产总额 27,272,990.80 20,627,535.13

2 负债总额 7,505,829.06 693,259.13

3 净资产 19,767,161.74 19,934,276.00 序号 项目 2019年1-3月2018年度

1 营业收入

0 0

2 净利润 -167,114.26 -65,724.00

3、本次增资前后的股权结构 增资前 增资后 股东名称 出资额 (人民币万元) 股权 比例 股东名称 出资额 (人民币万元) 股权 比例 江苏凯伦建材股 份有限公司 2,000 100% 江苏凯伦建材股 份有限公司 6,000 100%

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、增资的目的 公司本次向黄冈凯伦增资,将有利于推动黄冈凯伦建设进度,提升公司综合 竞争力,同时增强全资子公司的资本实力,符合公司战略发展需要.

2、存在的风险 随着黄冈凯伦规模的扩大,对公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和 宏观政策影响等风险.公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立 和运作,并完善内部控制流程,培养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求 及市场变化,积极防范和应对风险.

3、对公司的影响 公司在保证日常经营所需资金的情况下, 利用自有资金对全资子公司进行增 资,有利于增强全资子公司的资本实力,有利于促进其主业的持续稳定发展,提 高其经营效率和盈利能力,增强公司的可持续发展能力和核心竞争力.

四、相关审核和批准程序 公司于2019年5月28日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于对全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司增资的议案》.

五、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 特此公告. 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会

2019 年5月28 日