PDF《临涣水务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

公告编号:2018-027 证券代码:871172 证券简称:临涣水务 主办券商:民族证券 临涣水务股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月16 日2.会议召开地点:安徽省淮北市相山区煤城路

1 号相王府宾馆一楼会议室. 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事张亚军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 180,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.25%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》 1.议案内容: 选举赵世全先生任公司董事.赵世全先生简历如下: 赵世全,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年4月出生,1990 年7月毕业 于淮南矿业学院采矿工程专业,研究生学历.1990 年7月至

2008 年12 月,任淮北矿 公告编号:2018-027 业(集团)有限责任公司杨庄煤矿技术员、助工、工程师、副科长、生产副总工程师、调 度所所长、生产副矿长;

2008 年12 月至

2010 年11 月,任淮北矿业(集团)有限责任公 司袁店二井煤矿筹备处副总工程师、 副主任;

2010 年11 月至

2014 年7月任淮北矿业(集团)有限责任公司袁店二井煤矿生产矿长;

2014 年8月至

2016 年12 月任淮北矿业庆阳 能源有限公司总工程师、执行董事;

2017 年元月至今任淮北矿业庆阳能源有限公司董 事长. 2.议案表决结果: 同意股数 180,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决.

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商登记事宜的议案》 1.议案内容: 为便于公司此次选举董事及后续更换法定代表人工作,根据《中华人民共和国公司 法》 、 《公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司相关 工商登记变更事宜,本次授权有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算. 2.议案表决结果: 同意股数 180,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决.

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《临涣水务股份有限公司

2018 年第二次临时股东大 会决议》 . 公告编号:2018-027 临涣水务股份有限公司 董事会

2018 年10 月17 日