PDF《山东威高集团医用高分子制品股份有限公司》

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山东威高集团医用高分子制品股份有限公司Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited * (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1066) H股全流通公布 联交所授出上市批准 谨此提述山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一八年 七月十日的公布,内容有关本公司参与H股全流通试点项目,以将最多2,638,600,000 股非上市股份或内资股转换为H股(「转换」 ) 并上市.除文义另有所指,本公布所使用 的词汇与二零一八年七月十日的公布所界定者具有相同涵义. 本公司已向联交所上市委员会申请批准 ( 「上市批准」 ) 2,638,600,000股H股(「转换H 股」 ,即根唤枳恢巧鲜泄煞莼蚰谧使勺罡呤) 上市及买卖.本公司欣 然宣布,联交所已於二零一八年八月二日授出上市批准.预期转换H股之股票将於二 零一八年八月七日寄发予相关股东,而转换H股将於二零一八年八月八日上午九时正 开始买卖. 本公司已代表参与股东在中国证券登记结算有限责任公司 ( 「中国结算」 ) 北京分公 司完成就参与股东持有的参与转换的非上市股份或内资股的注销登记手续.於二零 一八年七月二十日,持有2,638,600,000股非上市股份或内资股之参与股东已从中国结 算存置之本公司内资股股东名册内除名. * 仅供识别

2 转换规模 参与股东名称姓名 转换为H股的 非上市股份或 内资股数目 占转换完成后 本公司已发行 股份总数之 概约百分比 % 就非上市内资股而言 威高集团有限公司 2,159,755,676 47.8 陈林先生 200,000 0.004 张华威先生 32,400,000 0.7 王毅先生 23,400,000 0.5 苗延国先生 23,400,000 0.5 周淑华女士 15,300,000 0.3 王志先生 8,100,000 0.2 吴传明先生 7,200,000 0.2 威海长弘企业管理谘询中心 (有限合夥) 26,240,000 0.6 威海扬帆企业管理谘询中心 (有限合夥) 15,880,000 0.4 威海宏图企业管理谘询中心 (有限合夥) 3,840,000 0.1 就非上市外资股而言 CMF Health Investment, L.P. 181,886,803 4.0 CDH Wellness Limited 91,648,389 2.0 Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd. 49,349,132 1.1 总计 2,638,600,000 58.3

3 待所有转换手续完成后,本公司股本架构将为如下: 转换完成前 转换完成后 股份类别 股份数目 百分比 股份数目 百分比 (概约) (概约) 非上市股份或内资股 2,638,600,000 58.3%

0 0 H股1,883,732,324 41.7% 4,522,332,324 100% 4,522,332,324 100.0% 4,522,332,324 100% 於非上市境内参与股东授权下,本公司已代表彼等委任中国结算为持有转换H股的代 名人并办理相关事务.中国结算 (作为代名人) 将於中央结算系统内寄存有关部分转 换H股,并提供代名人服务;

於非上市境内参与股东授权下,本公司已向中国结算申请为境内参与股东设立H股 「全流通」 专用账户.该等账户将作为中国结算在香港结算开立二级账户,以作为代 名人持有证券,并将用於初始记录及维护投资者持有转换H股的详细资料;

本公司亦正就转换开展以下工作: (i) 给予本公司之H股股份过户登记处关於转换H股之相关股票的指示;

及(ii) 促使转换H股获香港中央结算有限公司 ( 「香港结算」 ) 接纳为合资格证券,以於 中央结算系统作寄存、结算及交收.

4 本公司境内参与股东在下列有关转换登记、存管及交易结算的安排程序完成后,方可 进行股份交易: (i) 本公司将向中国结算深圳分公司申请维护境内参与股东持有转换H股的初始持 有详细记录.同时,本公司将提交境内交易委托代码及简称的申请,由中国结算 深圳分公司根钲谥と灰姿 ( 「深交所」 ) 授权予以确认;

(ii) 根豆彝饣愎芾砭止仂毒惩馍鲜型饣愎芾碛泄匚侍獾耐ㄖ ,境内参与股东 应在股份卖出前在其所在地的外汇管理局完成境外持股登记,并於境外持股登 记后,在中国银行股份有限公司开立H股 「全流通」 专用银行账户,在广发证券 股份有限公司 ( 「广发证券」 ) 开立H股 「全流通」 专用资金账户,并委任广发证券 (香港) 经纪有限公司 ( 「广发经纪」 ) 为股份交易结算的境外代理券商;

(iii) 本公司非上市境内参与股东於以上(i)至(ii)项的程序完成后方可进行股份交易;

(iv) 非上市境内参与股东使用H股 「全流通」 专用账户,通过广发证券提交转换H股 的卖出委托指令,而相关股份将通过中国结算在广发经纪开立的证券交易账户 卖出.於交易完成后,广发经纪与中国结算、中国结算与广发证券、广发经纪与 非上市境内参与股东分别进行结算;

及(v) 深交所授权深圳证券通信有限公司,提供有关广发证券与广发经纪之间的转换 H股委托卖出指令及完成报告服务以及相关H股即时行情转发等服务.

5 本公司将於取得上市批准后开展上文(i)至(v)所载之程序.预期该等程序可於取得上 市批准后两个月内完成. 本公司将於适当时候刊发进一步公布. 本公司已就转换委聘广发证券股份有限公司为财务顾问、北京市中伦律师事务所为 其中国法律顾问及盛德律师事务所为其香港法律顾问. 本公司股东和潜在投资者於买卖本公司股份时务请审慎行事. 承董事会命 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 董事 张华威 威海,二零一八年八月二日 於本公布刊发日期,董事会成员包括: 张华威先生 (执行董事) 王毅先生 (执行董事) 弓剑波先生 (执行董事) 周淑华女士 (非执行董事) 卢伟雄先生 (独立非执行董事) 付明仲女士 (独立非执行董事) 王锦霞女士 (独立非执行董事)