PDF《宜宾五粮液股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知》

1 证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2019/第010 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第五十八次会 议决定,于2019 年5月10 日(星期五)9:00 召开公司

2018 年度股东大会.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

2019 年3月25 日, 第五届董事会第五十八次会议审议通过 《关于召开

2018 年度股东大会的议案》 .

3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定.

4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2019 年5月10 日9:00;

(2)网络投票时间:2019 年5月9日-10 日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为

2019 年5月10 日9:30- 11:30 和13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年5月9日15:00-5 月10 日15:00.

5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式.公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场、网2络或其他表决方式中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准.

6、股权登记日:2019 年4月30 日

7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人.本次股东大会的股权 登记日为

2019 年4月30 日,当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关中介机构人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员.

8、会议地点:四川省宜宾市岷江西路

150 号五粮液怡心园会议厅.

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、2018 年度报告;

2、2018 年董事会工作报告;

3、2018 年监事会工作报告;

4、2018 年度财务决算报告;

5、2018 年度利润分配方案;

6、关于

2019 年度日常关联交易预计的议案;

7、关于

2019 年度续聘会计师事务所的议案;

8、关于拟对《公司章程》进行修订的议案;

9、关于第五届董事会增补董事的议案;

10、关于免去张辉董事职务的议案;

11、关于两个技改工程项目的投资事项(勾储酒库技改工程项目、成品酒 包装及智能仓储配送一体化项目) ;

12、2019 年度全面预算方案. 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职.

(二)议案内容的披露情况

3 上述议案内容分别详见公司

2018 年12 月1日、2019 年1月5日、2019 年3月12 日、2019 年3月28 日在《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》或巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的上述相关公告文件.

(三)特别提示

1、 《关于拟对进行修订的议案》属于特别决议审议事项,须经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

2、 《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易事项,宜宾市 国有资产经营有限公司、 四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表 决,也不可接受其他股东委托进行投票;

3、 《2018 年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00

2018 年度报告 √ 2.00

2018 年董事会工作报告 √ 3.00

2018 年监事会工作报告 √ 4.00

2018 年度财务决算报告 √ 5.00

2018 年度利润分配方案 √ 6.00 关于

2019 年度日常关联交易预计的议案 √ 7.00 关于

2019 年度续聘会计师事务所的议案 √ 8.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √ 9.00 关于第五届董事会增补董事的议案 √ 10.00 关于免去张辉董事职务的议案 √

4 11.00 关于两个技改工程项目的投资事项 (勾储酒库 技改工程项目、 成品酒包装及智能仓储配送一体 化项目) √ 12.00

2019 年度全面预算方案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式 (1)法人股东登记:持单位证明、法人授权委托书(详见附件 2) 、股东账 户卡(可以是复印件)和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东登记:持本人身份证、股东账户卡(可以是复印件)办理 登记手续;

(3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人 身份证(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理人身份证办 理登记手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送 达公司为准.

2、登记时间:2019 年5月7日至

9 日(9:00-11:

30、14:00-17:00) .

3、登记地点:董事会办公室.

4、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理.

5、公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路

150 号. 会议地点:五粮液办公大楼区域怡心园会议厅.

6、联系

电话: (0831)

3567988、

3566938、3567000 传真: (0831)3555958 邮政编码:644007

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容 和格式见附件(详见附件 1) .

六、备查文件

1、第五届董事会第五十一次会议决议及公告;

5

2、第五届董事会第五十二次会议决议及公告;

3、第五届董事会第五十六次会议决议及公告;

4、第五届董事会第五十八次会议决议及公告;

5、第五届监事会第二十三次会议决议及公告. 特此公告 附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年3月28 日6附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360858.

2、投票简称:五粮投票.

3、议案设置及意见表决 (1)填报表决意见 对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权. (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效 投票为准.如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表........