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股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2012-004 北新集团建材股份有限公司

2012 年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏.

一、关联方介绍和关联关系 ( 一) 北新建材集团有限公司( 以下简称 北新集团 )

1、基本情况 注册资本:62,930 万元人民币 主营业务:一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外;

房地产开发、销售商品房;

新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、 金属房屋的技术开发、销售、技术服务;

销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工;

仓储 服务;

经营本企业的进料加工和 三来一补 业务. 许可经营项目:制造新型建筑材料、装饰材料及配套 产品、机械设备、金属房屋;

销售煤炭;

汽车货运;

承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;

对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. 住所:北京市海淀区首体南路

9 号4楼10 层1001 号

2、与本公司的关联关系 该公司是公司控股股东中国建材股份有限公司( 以下简称 中国建材 ) 的股东.

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易 款项.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司控股子公司北新房屋有限公司( 以下简称 北新房屋 ) 从该公司采购材料;

本公司向该公司 销售产品;

本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司( 以下简称 泰山石膏 ) 之全资子公司泰安市金盾 建材有限公司( 以下简称 金盾建材 ) 向该公司销售产品;

本公司控股子公司泰山石膏所属泰和分公司 向该公司销售产品. 预计

2012 年全年关联交易金额合计 1,655.50 万元. ( 二) 北京北新家园物业管理有限公司( 以下简称 北新物业 )

1、基本情况 注册资本:110 万元人民币 主营业务:接受委托进行物业管理;

提供劳务服务;

销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工 产品( 不含危险化学品及一类易制毒化学品) ;

家居装饰;

从事房地产经纪业务;

机动车公共停车场服 务. 住所:北京市海淀区清河西三旗

2、与本公司的关联关系 该公司是北新集团的控股子公司.

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易 款项.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司向该公司销售产品,提供电;

本公司租赁该公司的房屋. 预计

2012 年全年关联交易金额合 计181.40 万元. ( 三) 北新国际木业( 北京) 有限公司( 以下简称 北新国际木业 )

1、基本情况 注册资本:1,838.3838 万元人民币 主营业务:销售建筑材料. 住所:北京市海淀区首体南路

9 号4楼9层901 号

2、与本公司的关联关系 该公司是北新集团的控股子公司.

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易 款项.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司向该公司销售产品. 预计

2012 年全年关联交易金额为 3.00 万元. ( 四) 北新塑管有限公司( 以下简称 北新塑管 )

1、基本情况 注册资本:5,000 万元人民币 主营业务:金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件 的制造. 住所:北京市海淀区西三旗建材城西路

16 号

2、与本公司的关联关系 该公司为实际控制人中国建筑材料集团有限公司( 以下简称 中国建材集团 ) 的全资子公司中建 材资产管理公司的参股公司.

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易 款项.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司全资子公司北新住宅产业有限公司( 以下简称 北新住宅 ) 、中建材创新科技研究院有限公 司、本公司控股子公司北新建塑有限公司( 以下简称 北新建塑 ) 向该公司采购材料;

本公司向该公司 销售产品,提供水、电;

本公司向该公司出租房屋. 预计

2012 年全年关联交易金额合计 748.75 万元. ( 五) 中国新型建筑材料工业杭州设计研究院( 以下简称 杭州设计院 )

1、基本情况 注册资本:3,000 万元人民币 主营业务:建材行业工程设计( 甲级) 、建筑行业建筑工程设计( 甲级) 、建筑工程总承包、建设工程 总承包、建筑材料、环境工程( 废气) 、建筑咨询( 甲级) 、建筑工程项目代建、工程造价咨询( 乙级,具体范 围见证书) 、受托工程项目管理、环境污染防治专项工程设计及环境评价( 甲级) 、压力容器设计、压力管 道设计;

节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究及技术转让;

建筑材料的技术开发、咨询服务及成果 转让、建筑材料的销售;

进出口业务. 住所:杭州市下城区中山北路

450 号

2、与本公司的关联关系 该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司.

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易 款项.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司全资子公司苏州北新建材有限公司( 以下简称 苏州北新 ) 向该公司销售产品;

本公司委托 该公司进行产品检测服务;

本公司全资子公司宁波北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、本公司 控股子公司泰山石膏、及泰山石膏全资子公司泰山石膏( 温州) 有限公司委托该公司进行产品检测服 务;

本公司及全资子公司平邑北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司( 以下简称 新乡北新 ) 、北新 住宅接受该公司提供的工程设计服务;

本公司向该公司采购设备.预计

2012 年全年关联交易金额合计 631.30 万元. ( 六) 杭州中新机电技术有限公司( 以下简称 杭州中新机电 )

1、基本情况 注册资本:100 万元人民币 主营业务:生产、销售:普通机械、电器机械及器材;

销售:检测仪器、仪表、建筑材料;

研制、开发:建 筑材料;

开发、咨询、服务:建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术. 其他无需报警审批的一切合法项 目. 住所:杭州市余杭区闲林镇永乐村

2、与本公司的关联关系 该公司为实际控制人中国建材集团的控股孙子公司.

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司全资子公司新乡北新向该公司采购设备. 预计

2012 年全年关联交易金额为 0.90 万元. ( 七) 中国建筑材料检验认证中心( 以下简称 中建材检验中心 )

1、基本情况 注册资本:6,375 万元人民币 主营业务:许可经营项目:建筑材料认证. 一般经营项目:建筑材料的检验、测试;

检验仪器设备的 开发;

检验方法、检验标准的研究开发;

人员培训. 住所:北京市朝阳区管庄东里

1 号

2、与本公司的关联关系 该中心为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司.

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司及本公司的全资子公司苏州北新、 苏州北新矿棉板有限公司 ( 以下简称 苏州北新矿棉 板 ) 、控股子公司北新建塑接受该中心提供的产品检测服务;

本公司控股子公司泰山石膏接受该中心 提供的认证服务. 预计

2012 年全年关联交易金额合计 141.50 万元. ( 八) 建材轻机集团北新机械有限公司( 以下简称 北新机械厂 )

1、基本情况 注册资本:1,102 万元人民币 主营业务:建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装;

机械部件、结构件加工;

钢桥、ZJ 系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设 备制造;

设备安装;

金属材料、建筑材料、焦炭、化工产品( 不含危险品) 销售;

货物进出口业务;

仓储( 不 含危险品) 、装卸、信息咨询. 住所:河北省保定地区涿州市教军场街

3 号

2、与本公司的关联关系 该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司.

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司接受该公司提供的备件加工劳务服务;

本公司及全资子公司淮南北新建材有限公司、及控 股子公司泰山石膏向该公司采购设备. 预计

2012 年全年关联交易金额合计 4,839.75 万元. ( 九) 北新科技发展有限公司( 以下简称 北新科技 )

1、基本情况 注册资本:9,000 万元人民币 主营业务:新材料的科研开发和技术咨询服务;

投资兴办实业( 具体项目另行申报) ;

国内贸易,货 物及技术的进出口业务( 法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) ;

经营广告业 务;

仓储、货运业务;

家庭装饰设计、施工;

煤炭批发经营. 住所:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦

34 楼

2、与本公司的关联关系 该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司.

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易 款项.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司全资子公司苏州北新矿棉板、肇庆北新建材有限公司向该公司销售产品.预计

2012 年全年 关联交易金额合计 80.00 万元. ( 十) 北新集团巴布亚新几内亚有限公司( 以下简称 北新巴新 )

1、基本情况 注册资本:25 万美元 主营业务:生产、销售新型建筑材料有关的技术服务和建材贸易. 住所:巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市

2、与本公司的关联关系 该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司.

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易 款项.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司向该公司销售产品. 预计

2012 年全年关联交易金额为 150.00 万元. ( 十一) 北新集成房屋( 北京) 有限公司( 以下简称 北新集成房屋 )

1、基本情况 注册资本:3,000 万元人民币 主营业务:委托生产,组装集成房屋等业务. 销售建筑材料. 住所:北京市海淀区西三旗建材城西路

16 号

2、与本公司的关联关系 该公司为北新集团的全资子公司.

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易 款项.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司及公司全资子公司苏州北新、广安北新建材有限公司、本公司控股子公司故城北新建材有 限公司、本公司控股子公司泰山石膏之全资子公司金盾建材、本公司控股子公司泰山石膏所属泰和分 公司向该公司销售产品;

本公司控股子公司北新房屋接受该公司提供的龙骨加工劳务服务. 预计

2012 年全年关联交易金额为 836.00 万元. ( 十二) 中建投商贸有限公司( 以下简称 中建投商贸 )

1、基本情况 注册资本:5000 万元人民币 主营业务:经营进出口业务( 取得进出口企业资格证书后方可经营) ;

煤炭批发经营( 煤炭经营资格 证有效期至

2014 年03 月25 日) ;

计算机软、硬件及网络产品的设计、技术开发与销售;

电子计算机外 部设备的销售及其他国内商业、物资供销业( 不含专营、专控、专卖商品) ;

工业品外观设计、包装设计 ( 不含限制项目) ;

信息咨询( 不含限制项目) ;

物业管理( 取得物业管理资格证后方可经营) . 住所:深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦 B 区14 楼西

2、与本公司的关联关系 该公司为控股股东中国建材的控股子公司的全资子公司.

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易 款项.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司控股子公司北新房屋向该公司销售产品. 预计

2012 年全年关联交易金额合计 300.00 万元. ( 十三) 中国建材股份有限公司( 以下简称 中国建材 )

1、基本情况 注册资本: 5,399,026,262 元人民币 主营业务:一般性经营项目:新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合 材料及制品的技术研发、生产和销售;

建筑材料的仓储、配送和分销;

水泥、玻璃生产线的技术研发、工 程设计与工程总承包;

新型建筑材料的工程设计与工程总承包;

与以上业务相关的技术咨询、信息服 务;

承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程;

进出口业务.许可性经营项目: 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员. 住所: 北京市海淀区三里河路甲

11 号

2、与本公司的关联关系 该公司为本公司的控股股东.

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司接受该公司借款 29,206 万元, 期限一年, 年利率 5.904%, 相当于一年期贷款利率下浮 10%. 预计

2012 年全年应支付利息金额合计 1,753.06 万元. ( 十四) 嘉善南方水泥有限公司( 以下简称 嘉善南方 )

1、基本情况 注册资本: 1,608 万元人民币 主营业务: 生产、销售水泥. ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项 目. ) 住所: 浙江省嘉善县陶庄镇翔胜村

2、与本公司的关联关系 该公司为控股股东中国建材的控股子公司的全资孙公司.

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司全资子公司苏州北新向该公司采购材料. 预计

2012 年全年关联交易金额合计 227.50 万元. ( 十五) 合肥水泥研究院

1、基本情况 注册资本:2343 万元人民币 主营业务:建材行业工程设计、工程咨询、工程造价咨询、环境污染防治专项工程设计、工程监理、 建材及建材设备的生产和销售等. 住所:安徽合肥市望江东路

60 号

2、与本公司的关联关系 该公司为实际控制人中国建材集团的下属单位.

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 本公司向该公司采购设备. 预计

2012 年全年关联交易金额合计 450.00 万元. ( 十六) 北京新型材料建................