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安徽四创电子股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

1 安徽四创电子股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书 安徽四创电子股份有限公司

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一、会议议程 会议主持人:陈信平先生 现场会议时间:2016 年4月11 日(星期一) ,下午 14:00 网络投票时间:2016 年4月11 日(星期一) ,采用上海证券交易所网络投 票, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点:合肥市高新区香樟大道

199 号公司会议室

(一)主持人宣布会议开始

(二)与会人员听取议案汇报并审议议案

1、 《2015 年度董事会工作报告》

2、 《2015 年度监事会工作报告》

3、 《2015 年度财务决算报告》

4、 《2016 年度财务预算报告》

5、 《2015 年度利润分配预案》

6、 《2015 年年度报告全文和摘要》

7、 《关于预计

2016 年度日常关联交易的议案》

8、 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

9、 《公司独立董事

2015 年度述职报告》

10、 《关于续聘

2016 年度财务审计机构的议案》

11、 《关于续聘

2016 年度内部控制审计机构的议案》

(三)股东发言

(四)投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱

3、股东投票

4、点票人清点表决票并宣布表决结果

(五)律师宣读法律意见书

(六)宣读会议决议(与会董事在会议记录上签字)

(七)主持人宣布会议结束 安徽四创电子股份有限公司

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二、议案 会议资料之一

2015 年董事会工作报告

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主要从事雷达电子和安全电子业务,主要包括气象、航管雷 达及相关雷达配套件、 微波组件、 平安城市、 应急指挥通信系统、 智能交通系统、 电源等相关业务.

(一)雷达电子

1、 十三五 期间,我国将继续加大对气象事业的投资,全面推进气象现代 化和全面深化气象改革.除此之外,气候变化对经济活动造成的损失更为严重, 农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大.公司 的气象雷达产品包括雷达整机系统及相关雷达配套件, 主要销售给中国气象局及 其下属单位,公司在气象雷达领域深耕多年,拥有较强的技术基础,在气象局和 军方市场占据领先地位, 公司是中国气象局天气雷达的供应商单位之一,占有较 高市场份额.报告期内,公司研制生产国内首部实用型雨量雷达并交付客户,成 功拓展水利市场,气象雷达在军事气象领域的应用得到了进一步的拓展.

2、目前我国的空管设备主要依赖进口,根据《中国民用航空发展第十二个 五年规划》 ,新增机场建设将直接带动空管系统需求放量,同时将坚持走空管装 备国产化道路,此外,雷达设备、导航设备等其他空管设备也将陆续通过政策鼓 励、价格竞争等方式,推动国产设备的使用,国内军用航空也在大力推进空管系 统建设, 大量的军用机场对空管雷达需求强烈,公司空管雷达产品主要提供军方 和民航,是军用航空雷达的主要供应商.报告期内,公司空管一次雷达斩获多部 订单, 并首次进入海军领域, 占据 十二五 空管雷达项目国产化较高市场份额, 巩固了公司在空管一次雷达国产化进程中的优势地位;

空管二次雷达首次进入民 航领域,并成功获取民航正式使用许可证.

3、报告期内,场面监视雷达、多点定位系统获无线电发射设备型号核准证;

微波 POI (应用于 4G 通信的多系统合路平台) 通过产品测试及供应商认证;

ATM (空中交通管理) 产品部署新疆阿克苏空管站,雷达电子开启由设备供应商向系 统供应商的转变.

(二)安全电子 近年来,我国逐步经历了传统安防时代向数字城市、平安城市、智慧城市建 安徽四创电子股份有限公司

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4 设的发展过程,未来

5 年,我国在公共安全方面的总投资规模将达到数千亿元, 这将大大提升我国公共安全产业的规模的水平, 也加剧了平安城市市场的竞争程 度, 进而推动我国公共安全系统的产品研发和创新能力的改善,提高我国维护社 会公共安全的能力.公司产品主要包括平安城市安全操作系统、便携式指挥所、 互联互通产品、交通信号控制机、电子警察、卡口等产品以及平安城市、智能交 通、教育信息化等系统集成业务,产品在公安、人防、交通等领域占据一定优势 的市场份额,市场能力较强, 客户关系良好,整体解决方案设计水平高.报告 期内,连续中标多个平安城市项目;

成功中标合肥轨道

2 号线专用通信项目,首 次进入轨道交通行业;

顺利获取 无线合肥 安全认证管理平台以及合肥市城区 前端 AP 点建设项目,正式跻身互联网企业行列,也为公司承接 智慧城市 建 设奠定了坚实基础,安全电子开启由系统集成商向运营服务商的转变.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内, 公司在建工程较上年同期增长 341.60%, 系公司为适应发展需求, 开工建设新区博微产业园;

其他流动资产较上年同期减少 54.22%,主要系本年 收回银行理财产品

3000 万元, 使得银行理财产品年末金额减少

3000 万元所致;

应收账款较上年同期增长 44.15%,系报告期内营业收入增加形成的未至结算期 业务款增加所致;

预付款项较上年同期增长 74.66%,系报告期内采购量增加所 致;

其他应收款较上年同期增长 76.70%,系由各类保证金、押金增加所致. 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币) ,占总资产的比例为 0%.

三、报告期内核心竞争力分析

(一)拥有完善的技术研发体系和持续的技术创新能力 公司拥有安徽公共安全研究院、安徽省智能交通与地理信息研究院、安徽省 网络安全与信息化工程技术研究中心,发起或牵头组建了三大省市产业联盟,即 智慧安徽软件产业联盟、 合肥公共安全产业技术创新战略联盟及合肥智慧城市创 新产业联盟. 同时, 公司具有国家认定的企业技术中心、 获得国家高新技术企业、 国家火炬计划重点高新技术企业、软件三优企业及 CMMI-ML4 认定,荣获国家 技术创新示范企业和安徽省重点软件企业的称号.公司在已有平台的建设基础 上,进一步推进产学研合作,与多所科研院校签订了战略合作协议,相继建立了 空管雷达技术应用实验室、 气象雷达应用研究实验室,吕达仁院士工作站也实现 正式挂牌. 外部合作交流提升了公司系统研发能力,有效促进了雷达电子和安全 电子的 两个转变 .公司紧密围绕国家政策导向,密切贴近用户需求,积极发 挥国家企业技术中心的引领作用, 一批自主研发产品取得了阶段性成果. ATM ........