PDF《河北承德露露股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议...》

1 股票简称:承德露露 股票代码:000848 编号:2019-023 河北承德露露股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未变更前次股东大会决议.

二、会议召开的情况

1、召开时间: (1)现场会议时间:2019 年5月6日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年5月6日9:30―11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为

2019 年5月5日15:00 至2019 年5月6日15:00 的任意时间.

2、召开地点:现场会议召开地点:河北省承德市高新技术产业开发区西区

8 号河 北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:鲁永明董事长

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 、公司章程及其他有关法 律、法规的规定.

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东

22 人,代表股份 437,406,493 股,占上市公司总股份 的44.6989%. 其中:通过现场投票的股东

5 人,代表股份 399,857,629 股,占上市公司总股份的

2 40.8617%. 通过网络投票的股东

17 人, 代表股份 37,548,864 股, 占上市公司总股份的 3.8371%.

2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

21 人, 代表股份 39,286,615 股, 占上市公司总股份的 4.0147%. 其中:通过现场投票的股东

4 人,代表股份 1,737,751 股,占上市公司总股份的 0.1776%. 通过网络投票的股东

17 人, 代表股份 37,548,864 股, 占上市公司总股份的 3.8371%. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议.

四、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案: 1.00 审议公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决情况: 同意 437,404,493 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;

反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;

弃权

0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 39,284,615 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9949%;

反对 2,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%. 表决结果:梁启朝先生当选公司第七届董事会非独立董事,任期自本次会议通过 之日至本届董事会届满.

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名:贺维、赵力峰

3、结论性意见:北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为,本次股东 大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、 有效.

六、备查文件

3

1、2019 年第一次临时股东大会决议

2、2019 年第一次临时股东大会记录

3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书 特此公告. 河北承德露露股份有限公司董事会

2019 年5月6日