PDF《圣佳科技》

1

2018 年度报告 圣佳科技 NEEQ :

871335 河北圣佳科技股份有限公司 Hebei ShengJia Technology Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年圣佳科技子公司河北威布森新能源科技有限公司取得多项实用新型专利证书, 我公司将继续加大研发力度,完善具有新型智能温控系统的研发,让电地暖供热系统变得 更加简易化、智能化、人性化

2018 年圣佳科技成功入围山东菏泽煤改电、 陕西西安煤改电、 邢台威县、 沙河、 内丘、 任县煤改电、邯郸曲周煤改电、河南原阳煤改电、衡水景县煤改电、高邑县煤改电、平山 县煤改电等项目 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

31

第九节 行业信息

34

第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.42

4 释义 释义项目 释义 圣佳科技、股份公司、圣佳股份 指 河北圣佳科技股份有限公司 圣佳有限、圣佳科技前身、圣佳电 子指河北圣佳电子科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中喜会计师 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司章程》 指 圣佳科技于

2016 年9月22 日召开的创立大会 审议通过的《河北圣佳科技股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 由圣佳科技于

2016 年9月22 日召开的创立大 会审议通过的《河北圣佳科技股份有限公司股 东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 由圣佳科技于

2016 年9月22 日召开的创立大 会审议通过的《河北圣佳科技股份有限公司董 事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 由圣佳科技于

2016 年9月22 日召开的创立大 会审议通过的《河北圣佳科技股份有限公司监 事会议事规则》 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 电供暖 指 是将清洁的电能转换为热能的一种优质舒适环 保的供暖 方式.目前主要应用于建筑、工业、 交通、农业、家用等 领域. 碳纤维发热 指 以碳素纤维为发热材料,通过对其两端加以电 压,碳纤维 向外辐射能量. 散热器 指 是用来传导、释放热量的一系列装置的统称.

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵兴录、主管会计工作负责人胡国伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵静兰保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、产业政策风险 公司所处行业是一个新兴朝阳行业,国家及地方出 台一系列相关的政策对公司所处行业带来了积极正面 的影响,2005 年12 月,建设部等八部委出台《关于进 一步推进城镇供热体制改革的意见》,鼓励北方严寒、 寒冷地区采取以集中供热为主,多种方式为补充,同时 鼓励开发和利用可再生能源及清洁能源供热.借助政策 引导使公司所处行业得到迅速的发展,但是如果未来国 家对采暖行业指导政策发生重大变化,鼓励更多地区采 取集中供热方式,则将对公司业务带来一定风险.

2、知识产权保护风险 公司产品因大多为独立开发的新兴市场领域,因此 对于知识产权的保护尤为关键.由于国内目前对知识产 权保护制度尚不完善,也面临知识产权被侵害的风险, 若公司对知识产权的保护不当,将有可能会对公司经营 及产品竞争力的保持造成不利影响.

3、市场竞争加剧的风险 目前,国内电采暖行业的集中度还比较低,在政策 利好与所处行业形势走好的前提下,公司将面临的市场 竞争加剧也将成为必然的事实.

4、技术更新风险 公司作为专门从事电供暖行业的高新技术企业,必 须紧跟行业内技术不断发展的步伐,通过引进与自主研 发及时将先进技术应用于技术开发和产品设计.技术更 新换代如果不及时,对于企业所生产销售的产品的竞争

6 力的影响是严重的.同时技术更新不成功同样也将产生 较大的副作用.

5、营运资金不足风险 公司通过自身经营积累和金融及经营性负债,能够 保持营运资金基本满足自身业务的需求.但随着公司未 来业务的发展、市场开拓等需要投入大量的资金,若公 司不能及时的筹措到所需资金,未来公司可能面临营运 资金不足的风险.

6、控股股东、实际控制人不当控 制风险 赵兴录先生直接持有公司

600 万股股份,占公司股 本总额的 54.005%,为公司控股股东.赵兴录、陈玉敏、 赵政三人签署《一致行动协议》,组成一致行动人,三 人合计持有公司股份 8,809,900.00 股,持股比例 79.297%,三人为公司的共同实际控制人.赵兴录先生 为公司的创始人,自公司成立至今一直担任公司董事 长、总经理职务.赵政先生担任公司董事及董事会秘书 职务.控股股东、实际控制人如果利用其对公司的控制 权对公司经营、人事、财务等进行不当控制,将会给公 司经营和其他股东带来不利影响.

7、公司收入的季节性风险 公司主要产品为电供暖设备,主营业务收入来源于 该产品的销售.公司市场主要较多分布于华北地区.产 品销售多集中在秋季与入冬之前,导致公司上半年总体 销售收入偏低.因此,公司收入面临季节性波动风险.

8、税收优惠政策变化的风险 公司于

2017 年10 月27 日被认定为高新技术企业.

2018 年公司按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税.如 果国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生改 变,或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新 技术企业的认定条件,不能继续被认定为高新技术企 业,将对公司的经营产生一定的影响. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河北圣佳科技股份有限公司 英文名称及缩写 HebeiShengJiaTechnologyCo.,Ltd. 证券简称 圣佳科技 证券代码

871335 法定代表人 赵兴录 办公地址 河北省石家庄市无极县城西工业区史村村北

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负 责人 赵政 职务 董事会秘书 电话

13333210116 传真 0311-87352066 电子邮箱 2287792645@qq.com 公司网址 www.china-shengjia.com 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市无极县城西工业区史村村北

052460 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 本公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年10 月28 日 挂牌时间

2017 年5月4日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) C 制造业―C41 其他制造业―C4190 其他未列明制造业 主要产品与服务项目 空气源热泵、 热风机、 碳纤维发热电线电缆、 蓄热电暖器、 碳晶电........