PDF《山东天力能源股份有限公司 董事任命公告》

公告编号:2018-026 证券代码:833610 证券简称:山东天力 主办券商:安信证券 山东天力能源股份有限公司 董事任命公告

一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于

2018 年7月11 日审议并通过: 提名王宏耀为公司董事,任职期限二年,任期自股东大会审议通过之日起 至第三届董事会届满为止.

本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二) 被任免董监高人员情况 被任命董事王宏耀持有公司股份 6,112,016 股,占公司股本的 6.81%.不 是失信联合惩戒对象.

(三) 任命/免职原因 因原董事辞职,造成董事会产生空缺,根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定,公司董事会应尽快提名董事人选,召开股东大会,选举董事,填补 因董事辞职产生的空缺.

(四) 新任董监高人员履历 王宏耀先生,1972 年8月出生,本科,机械工程专业学士,高级工程师. 中国国籍,无境外居留权.1996 年7月至

2011 年2月历任公司技术工程师、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-026 市场工程师、市场部经理、总经理助理、副总经理兼设计研究院院长;

2011 年3月至今任公司副总经理兼设计研究院院长. 王宏耀先生长期在化工、煤化工、冶金、能源、环保等领域从事干燥、热解、燃烧、换热等节能与环保技术的开发及产业化推广工作,主持了多项技术 与工程的研发、设计工作,荣获第五批济南市青年学术技术带头人,曾主持和 参与了"带热管换热器的流态化干燥装置与技术" 、 "轻质纯碱流化煅烧工艺与 装置的研究开发" 、 "褐煤干燥与干馏提质技术研究及产业化" 、 "褐煤过热蒸汽 干燥提质工艺技术研究与产业化" 、 " 煤粉/PTA 蒸汽回转干燥机理及设备的研 究" 、 "能源节约关键设备与控制技术开发" 、 "化工行业大型内置换热流态化干 燥装置及系统" 、 " 喷雾流化床涂层凝集造粒技术的中试" 、 "旋风分级干燥装 置"等多项科研课题;

荣获中国石油和化工协会科技进步一等奖

1 项,山东省 科技进步一等奖

2 项、二等奖

2 项、三等奖

1 项,山东省第五届"发明创业 奖"三等奖

1 项,中国通用机械行业科技进步贡献奖

1 项;

是"一种环管分体 式蒸汽回转干燥机" 、 "清灰流化煅烧工艺" 、 "一种低阶煤的干燥干馏的组合提 质系统"等31 项专利的发明人.

二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事任职,不会对公司生产、经营造成不利影响.

三、 备查文件

(一) 《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第四次会议会议记录》 ;

(二) 《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》 ;

(三) 《山东天力能源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议记录》 ;

(四) 《山东天力能源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议》 ;

山东天力能源股份有限公司 董事会

2018 年8月2日