PDF《广东佳奇科技教育股份有限公司 董事任免公告》

公告编号:2017-047

1 证券代码:834061 证券简称:佳奇科技 主办券商:广发证券 广东佳奇科技教育股份有限公司 董事任免公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第五次临 时股东大会于

2017 年10 月30 日审议并通过: 任命陈名芹先生为公司第一届董事会独立董事, 任期自公司股东 大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止.

任命熊海博先生为公司第一届董事会独立董事, 任期自公司股东 大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止. 任命王斌先生为公司第一届董事会独立董事, 任期自公司股东大 会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止. 本次会议召开

17 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

4 人.到会人持有公司股份 71,301,000 股,占股份总数的 90.03%, 会议由陈晓主持. 以上决议表决情况为:

(一) 《关于选举陈名芹先生为公司第一届董事会独立董事的议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-047

2 案》 同意股数 71,301,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二) 《关于选举熊海博先生为公司第一届董事会独立董事的议 案》 同意股数 71,301,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(三)《关于选举王斌先生为公司第一届董事会独立董事的议 案》 同意股数 71,301,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命独立董事陈名芹持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.陈名芹先生未被列为失信联合惩戒对象. 该任命独立董事熊海博持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.熊海博先生未被列为失信联合惩戒对象. 该任命独立董事王斌持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 王斌先生未被列为失信联合惩戒对象. 上述三位独立董事简历情况如下: 公告编号:2017-047

3 陈名芹,男,1982 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 先后获得汕头大学工商管理专业硕士学位及重庆大学会计学博士学 位.2005 年7月至

2012 年8月在汕头大学商学院任学院办公室副主 任、院长行政助理,2012 年9月至

2016 年12 月在重庆大学攻读博 士,2014 年1月至

2014 年7月在香港中文大学会计学院兼职研究助 理;

2017 年1月至今任职汕头大学商学院会计学助理教授. 熊海博, 男,

1975 年12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 先后获得复旦大学法律硕士学位及英国纽卡斯尔大学(Newcastle University)国际商法硕士学位(LLM) .1997 年7月至

2001 年1月担任汕头市广播电视大学法学教师;

1999 年9月至

2001 年3月担任 广东广成律师事务所兼职律师;

2001 年3月至

2006 年5月担任广东 金粤律师事务所专职律师;

2006 年6月至今任职广东粤威律师事务 所专职律师、合伙人. 王斌,男,1972 年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 北京大学 EMBA 学历.2004 年12 月至

2011 年11 月担任汕头市前域 文化传播有限公司总经理,2011 年12 月至今担任深圳前域动漫文化 有限公司董事长兼总经理;

现任粤港澳大湾区文创产业发展论坛发起 人兼组委会秘书长,粤港澳大湾区文创产业联盟执行主席,中国 IP 产业年会组委会秘书长,香港动漫画协会副会长.

(三)任命/免职的原因 原董事陈泽君女士因年龄原因辞去董事职务, 公司现任董事人数 不足公司章程规定的人数;

同时为进一步规范公司运作,完善公司治 公告编号:2017-047

4 理结构,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司股东审 议,决定任命陈名芹、熊海博、王斌为公司第一届董事会独立董事, 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满 之日止.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 任命上述三位独立董事后可以使公司董事会的人数达到《公司 法》和《公司章程》的要求.

(二)对公司生产、经营上的影响 上述三位独立董事的任命将对公司完善治理结构起到积极的促 进作用,有利于公司生产运营的进一步规范运作.此次任命不会对公 司的生产经营产生不利的影响.

三、备查文件目录

(一)《广东佳奇科技教育股份有限公司

2017 年第五次临时股 东大会决议》. 广东佳奇科技教育股份有限公司 董事会

2017 年10 月30 日