PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任.

JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* 江苏南大苏富特科技股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:8045) 股东特别大会通告 兹通告江苏南大苏富特科技股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一五年三月五日 (星期四) 上午十时 正假座中国南京市鼓楼区清江南路 19号南大苏富特科技创新园 16楼举行股东特别大会 ( 「股东特别大 会」 ) ,藉以处理下列事项: 考虑并酌情通过下列决议案 (不论是否经修改) : 普通决议案 1. 「动议: (a) 批准终止委任天健德扬会计师事务所有限公司为本公司的核数师;

(b) 委任信永中和会计师事务所为本公司二零一四年度财务报告的核数师;

及(c) 授权本公司董事会厘定新任核数师的薪酬.」

2 特别决议案 2. 「动议批准建议修订公司章程第 147条及第148条以反映本公司会计制度的更改 (如本公司日期为 二零一五年一月二十八日的通函所载) .」 承董事会命 江苏南大苏富特科技股份有限公司 Jiangsu NandaSoft Technology Limited* 董事长 刘建 (又名刘建邦) 中国南京,二零一五年一月二十八日 附注: 1. 凡有权出席股东特别大会并於该会上投票之股东,均可委派一名或以上代表代其出席该大会及在会上投票.委任代 表毋须为本公司股东. 2. 股东特别大会适用之代表委任表格及经签署之授权书或其他授权文件 (如有) 或经公证人证明之有关授权书或授权文 件副本,必须於股东特别大会 (或其任何续会) 指定举行时间 24小时前送达本公司,地址为中国南京市鼓楼区清江南 路19号南大苏富特科技创新园 16楼 (就内资股持有人而言) ,或本公司之 H股股份过户登记处香港证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心46 楼 (就 H股持有人而言) ,方为有效. 3. 股东或其委任代表於出席股东特别大会时须提交身份证明. 4. 本公司将於二零一五年二月十三日 (星期五) 至二零一五年三月五日 (星期四) (包括首尾两日) 期间暂停办理股东登记 手续,期间将不会办理任何股份过户登记.为符合资格出席股东特别大会并於该会上投票,所有股份连同有关股票 及过户文件不得迟於二零一五年二月十二日 (星期四) 下午四时三十分前交回本公司,地址为中国南京市鼓楼区清江 南路19号南大苏富特科技创新园16楼 (就内资股持有人而言) ,或本公司之H股股份过户登记处香港证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼 (就H股持有人而言) . 5. 有意出席股东特别大会之股东须於二零一五年二月十三日 (星期五) 或之前填妥及签署随附之回条并交回本公司,地 址为中国南京市鼓楼区清江南路19 号南大苏富特科技创新园16 楼.

3 於本公布日期,董事会成员包括八名董事,其中两名为执行董事刘建 (又名刘建邦) 先生及乔若谷先 生,三名为非执行董事Wong Wei Khin先生、高澎先生及王大明先生,三名为独立非执行董事李大西 博士、解红女士及谢满林先生. 本公布的内容乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料,本公司各董事愿就本公 布共同及个别地承担全部责任.本公司董事经作出一切合理查询后确认,就彼等深知及确信:(i)本 公布所载资料在各重大方面均属准确及完整,且无误导或欺诈成分;

(ii)本公布并无遗漏其他事项, 致使其任何陈述或本公布产生误导;

及(iii)本公布所表达之一切意见 (如有) 乃经过审慎周详考虑后始 行作出,并以公平及合理之基准及假设为依. 本公布由刊登之日起计至少一连七日刊载在创业版网站www.hkgem.com之 「最新公司公告」 一页及本 公司网站www.nandasoft.com内. * 仅供识别