PDF《中鼎联合牧业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知...》

公告编号:2018-022

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4 证券代码:834586 证券简称:中鼎联合 主办券商:国信证券 中鼎联合牧业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年4月6日10:00 结束时间:2018 年4月6日11:00

(五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定. 公告编号:2018-022

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4 本次股东大会的股权登记日为

2018 年3月30 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书.

(七)会议地点:北京市通州区九棵树金成中心

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二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司子公司对外投资的议案》 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布的《第一届董事会第三十五次会议决议公告》 (公告 编号:2018-021)、《中鼎联合牧业股份有限公司子公司对外投资的 公告》(公告编号:2018-023).

三、会议登记方法

(一)登记方式 ①自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身 份证办理登记手续;

②委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲 自签署的授权委托书和代理人身份证.③由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件、股东账户卡;

④法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表 公告编号:2018-022

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(二)登记时间:2018 年4月5日15:00-16:00

(三)登记地点: 公司会议室(地址:北京市通州区九棵树金成中心 1903)

四、其他

(一)会议联系方式 会议联系

电话:13811038983 会议联系传真:010-80556714 会议联系人:张冰

(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理

(三)临时提案

五、备查文件目录 《中鼎联合牧业股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》 中鼎联合牧业股份有限公司 董事会

2018 年3月21 日 人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;

⑤办理 登记手续, 可用现场、 信函或传真方式进行但不受理电话方式登记. 临时议案请于会议召开十天前提交 公告编号:2018-022

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4 附件: 授权委托书 委托人名称/姓名: 委托人身份证号/营业执照号码: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证: 兹全权委托 先生/女士(身份证号: )代 表公司/本人出席中鼎联合牧业股份有限公司

2018 年第四次临时股 东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代 表我签署公司会议决议及其他有关文件. 受托人对可能纳入大会议程 的临时提案(有/无)表决权. 委托人签名(盖章) : 委托日期: 年月日