PDF《太原重工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2019-017 太原重工股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月21 日

(二) 股东大会召开的地点: 太原市万柏林区玉河街

53 号太原重工股份有限公 司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 897,138,338

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 34.99%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司副董事长张志德主持,会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

7 人,董事长王创民先生、董事荆冰彬先生因工作 原因未能出席;

2、公司在任监事

5 人,出席

5 人;

3、公司董事会秘书、 财务总监等高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00

2、 议案名称:公司

2018 年监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00

3、 议案名称:公司

2018 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00

4、 议案名称:公司

2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,065,038 99.99 73,300 0.01

0 0.00

5、 议案名称:关于预计公司

2019 年日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股3,276,213 97.88 71,000 2.12

0 0.00

6、 议案名称:关于续聘致同会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00

7、 议案名称:关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案 7.01 议案名称:选举王创民先生担任公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 7.02 议案名称:选举张志德先生担任公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 7.03 议案名称:选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 7.04 议案名称:选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 7.05 议案名称:选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 7.06 议案名称:选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 7.07 议案名称:选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 7.08 议案名称:选举王鹰先生担任公司第八届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 7.09 议案名称:选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 7.10 议案名称:独立董事报酬按任期每人每年人民币

5 万元支付(税前) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00

8、 议案名称:关于公司监事会换届的议案 8.01 议案名称:选举田兵先生担任公司第八届监事会监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 8.02 议案名称:选举高培成先生担任公司第八届监事会监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00 8.03 议案名称:选举白景波先生担任公司第八届监事会监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股897,067,338 99.99 71,000 0.01

0 0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

4 公司

2018 年度利 润分配和资本公 积金转增股本的 预案 35,997,313 99.80 73,300 0.20

0 0.00

5 关于预计公司2019 年日常关联 交易的议案 3,276,213 97.88 71,000 2.12

0 0.00

6 关于续聘致同会 计师事务所的议 案35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00

7 关于公司董事会 换届、提名独立 董事及其报酬的 议案 7.01 选举王创民先生 担任公司第八届 董事会董事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 7.02 选举张志德先生 担任公司第八届 董事会董事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 7.03 选举范卫民先生 担任公司第八届 董事会董事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 7.04 选举荆冰彬先生 担任公司第八届 董事会董事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 7.05 选举杜美林女士 担任公司第八届 董事会董事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 7.06 选举贺吉先生担 任公司第八届董 事会董事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 7.07 选举常南先生担 任公司第八届董 事会独立董事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 7.08 选举王鹰先生担 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 任公司第八届董 事会独立董事 7.09 选举姚小民先生 担任公司第八届 董事会独立董事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 7.10 独立董事报酬按 任期每人每年人 民币

5 万元支付 (税前) 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00

8 关于公司监事会 换届的议案 8.01 选举田兵先生担 任公司第八届监 事会监事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 8.02 选举高培成先生 担任公司第八届 监事会监事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00 8.03 选举白景波先生 担任公司第八届 监事会监事 35,999,613 99.80 71,000 0.20

0 0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的全部议案均为非累积投票议案,所有议案均获得通过.

2、中小股东单独计票情况:议案

4、

5、

6、

7、8 为单独统计中小股东投票结果 的议案,投票情况见

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 .

3、回避表决情况:议案

5 涉及关联交易事项,关联股东太原重型机械集团有限 公司、 太原重型机械(集团)制造有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司回 避表决.回避表决股东代表股权数为 893,791,125 股.

4、新当选的

3 名股东代表监事与

2 名职工代表监事任学艺、汝学斌组成公司第 八届监事会. (任学艺、汝学斌简历附后)

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:山西德为律师事务所 律师:管晋宏、徐德峰

2、 律师见证结论意见: 山西德为律师事务所律师认为:公司本次大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 所通过的议案合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

太原重工股份有限公司

2019 年5月22 日附:职工代表监事简历 汝学斌先生,1965 年4月出生,1986 年7月参加工作,大学本科学历、工 程硕士,高级工程师;

曾任太重(集团)有限公司轧锻设备厂工部副主任、主任、 副厂长,太原重工轧锻设备分公司副经理,太原重工质量部副部长,太原重工齿 轮传动分公司党委书记、副经理.现任太原重工质量部部长,本公司监事. 任学艺先生,1971 年11 月出生,1993 年6月参加工作,大学学历,助理工 程师. 曾任太原重工轮轴分公司副经理, 太原重工轨道交通设备有限公司副经理. 现任太原重工轨道交通设备有限公司党委书记、常务副经理. ........