PDF《无锡锡南铸造机械股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决...》

公告编号:2017-010

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9 证券代码:831809 证券简称:锡南铸机 主办券商:招商证券 无锡锡南铸造机械股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况 无锡锡南铸造机械股份有限公司(以下简称 公司 )第一届董 事会第十七次会议通知已于

2017 年3月31 日以电话通知形式送达 各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议 的召开时间、内容和方式;

会议于

2017 年4月12 日9:00 在公司会 议室召开,会议由董事长朱旭东先生主持,本次会议应到董事

5 人, 实到董事

5 人.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定.

二、议案审议情况 本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于的议案》;

议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2016 年度总经理工作情况予以汇报. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)审议通过《关于的议案》,并 公告编号:2017-010

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9 将提请股东大会审议;

议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代 表董事会汇报董事会

2016 年度工作情况. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)审议通过《关于的议 案》,并将提请股东大会审议;

议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报.内容详见公司于

2017 年4月14 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公告的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-008)及《2016 年年 度报告摘要》(公告编号:2017-009). 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(四)审议通过《关于及的议案》,并将提请股东大会审议;

议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2016 年度财务决算及

2017 年财务预算情况予以汇报. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五)审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在

2017 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》,并 将提请股东大会审议;

议案主要内容: 在2017 年度财务预算范围内, 基于公司生产经营 需要,董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过公司最近一期 公告编号:2017-010

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9 经审计总资产绝对值 30%,实际贷款总额不超过公司最近一期经审计 总资产绝对值 30%的相关银行贷款法律文件,并有权使用公司相关资 产对该等贷款提供担保. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(六)审议通过《关于江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合 伙)出具的的 议案》;

议案主要内容:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《无锡锡南铸造机械股份有限公司

2016 年度审计报告》苏亚锡审 [2017]51 号,现将《审计报告》提交董事会. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(七)审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司

2017 年度审计机构的议案》,并将提请股东大会审 议;

议案主要内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求, 拟聘请具有证券期货从业资格的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普 通合伙)继续作为公司

2017 年度的审计机构,期限一年,并授权公司 总经理办理具体签约等事宜. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(八)审议通过《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》, 并将提请股东大会审议;

议案主要内容:具体内容详见公司2017年4月14日在全国中小企 公告编号:2017-010

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9 业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关 于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-012) 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 关联董事朱旭东、朱斌回避本议案的表决.

(九)审议通过《关于补充确认

2016 年度超出预计金额的日常 性关联交易的议案》,并将提请股东大会审议;

议案内容:具体内容详见公司

2017 年4月14 日在全国中小企业 股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补 充确认

2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》(公告编 号:2017-013) 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 关联董事朱旭东、朱斌回避本议案的表决.

(十)审议通过《关于无锡锡南铸造机械股份有限公司

2016 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》;

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将关于公司控股 股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况编订了专项说明并予以 报告. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. (十一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并将提请 股东大会审议;

议案主要内容:由于公司第一届董事会任期将于

2017 年5月26 日届满到期,根据法律、法规以及公司章程的规定,公司拟进行董事 公告编号:2017-010

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9 会换届选举,公司拟提名朱旭东、朱斌、朱以松、孙立新、薛小春

5 人为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日 生效.以上董事中朱旭东、朱斌、孙立新、薛小春为连任,朱以松先 生历任公司副总经理、总工程师,通过对其个人履历等的审查,未发 现其有《公司法》第147 条规定的情况,不属于失信联合惩戒对象, 朱以松具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求. 上述董事人选简历详见附件. 为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在第二届 董事会董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. (十二)审议通过《关于制定的议案》,并提 请股东大会审议;

议案主要内容:根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转 让系统业务规则 (试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行) 》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定, 为了规范募集资金管理,公司制定《募集资金管理制度》.详细情况 请见公司于

2107 年4月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2016-017). 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公告编号:2017-010

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9 (十三) 审议通过《关于公司

2016 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案》;

议案主要内容:根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 指南》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 、 《非 上市公众公司监管问答――定向发行

(一) 》 、 《挂牌公司股票发行常见 问题解答

(二) ――连续发行》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三) ――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 的有关规定,为了规范公司募集资金存放和使用,公司董事会安排有 关部门专人对公司

2016 年度募集资金存放和使用情况进行自查,并做 出专项报告. 本议案内容详见: 《无锡锡南铸造机械股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017- 015). 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. (十四) 审议通过 《关于丁洁女士辞去董事及高管职务的议案》 ;

议案主要内容:丁洁女士因个人原因辞去董事及财务总监职务. 丁洁女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效,在此 之前,丁洁女士仍按照规定继续履行董事职责.丁洁女士辞职后不再 担任公司其他职务.财务总监职务暂由财务经理潘佳暂代,丁洁女士 的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响. 潘佳:1975 年1月生,中国籍,汉族,专科学历.2007 年3月-

2017 年3月任锡南铸机会计,2017 年4月至今任锡南铸机财务经理. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公告编号:2017-010

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9 (十五)审议通过《关于召开

2016 年年度股东大........