PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第四届董事会第四》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2011-001 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 第第第第四 四四四届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第四 四四四次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第四次会议于

2011 年3月17 日上午 在公司会议室以现场方式召开.董事长王福军先生主持会议.会议应到董事

7 人, 实到董事

5 人,独立董事钱志新和何木云因工作原因未参加,均授权董事长王福军 代为表决.公司监事和高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、 有效. 出席本次会议的董事讨论并全票通过了如下决议:

一、 《出资设立无锡华光环保科技股份有限公司》 . 内容详见对外投资公告. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2011 年3月19 日