PDF《呼阀科技控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-001

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4 证券代码:835141 证券简称:呼阀控股 主办券商:长江证券 呼阀科技控股股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年12 月31 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:洪文曙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 55,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认银行借款暨关联交易的议案》 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定. 公告编号:2018-001

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4 1.议案内容 公司

2017 年11 月15 日向包商银行股份有限公司呼和浩特市大 召分行信用借款

495 万元,内蒙古融泰担保有限公司提供担保,公司 实际控制人洪文曙及配偶柯碧蕊提供连带责任保证担保. 贷款期间为

2017 年11 月15 日至

2018 年11 月14 日,合同约定计息年利率为 10.8%,由洪文曙、柯碧蕊提供连带责任保证,以及对内蒙古融泰担 保有限公司提供反担保. 关联方洪文曙先生为本公司控股股东、实际控制人,且现任本公 司董事长兼总经理,关联方柯碧蕊,系洪文曙配偶.上述交易构成了 公司的偶发性关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 7,940,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,按《公司章程》规定,关联股东洪文 曙、洪文振、洪培英、黄思隆回避表决.

(二)审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 1.议案内容 议案内容:

1、变更前的经营范围:许可经营项目:阀门制造(按许可经营, 有效期至

2020 年8月23 日) . 公告编号:2018-001

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4 一般经营项目:对阀门制造业、矿业的投资;

执行机构的研发;

技术咨询服务;

铸造、锻造(不含需审批项目) ;

经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口 业务;

阀门设计(不含需审批项目) ;

阀门、金属管道及配件的销售;

锅炉用辅助设备制造及销售;

阀门维修服务. (依法须批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动. ) 变更后的 经营范围:许可经营项目:阀门制造(按许可经营,有效期至

2020 年8月23 日) . 一般经营项目:对阀门制造业、铸造、锻造(不含需审批项目) 、 执行机构、管道、管道元件及水泵生产;

经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、金属、零配件及技术的进出口业 务;

锅炉用辅助设备制造及销售;

矿山机械、机械电器设备、阀门的 销售及维修服务;

流体控制成套解决方案及技术咨询服务;

对本行业 的投资;

本次经营范围的变更不会导致公司所属行业发生变化, 变更后的 经营范围以工商管理部门最终核定为准. 2.议案表决结果: 同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2018-001

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4 无

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的

2017 年第四次临时股东大会决议 呼阀科技控股股份有限公司 董事会

2018 年1月3日