PDF《安泰科技股份有限公司》

1 证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-010 安泰科技股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 安泰科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )于2019 年3月7日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技关于

2019 年度日常关联 交易累计发生总金额预计的议案》,预计

2019 年公司与中国钢研科技集团有限 公司(以下简称 中国钢研 ,为本公司第一大股东,持有公司 35.51%的股权) 及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 80,450 万元.上述公司与本公司的交易构成关联交易,董事会同意分别与上述关联方签署 《2019 年度日常经营关联交易协议》.2018 年,上述公司与本公司的日常关联 交易实际发生额为 66,509 万元. 在议案表决过程中,董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交 易.本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时, 公司汤建新、刘掌权、邢杰鹏三位关联董事对该项议案回避表决,其余五名非关 联董事(包括三名独立董事)表决通过了该项关联交易;

本公司董事会审议与参 股公司的日常关联交易时,不涉及关联董事回避表决的情形,本公司八名董事表 决通过了该项关联交易. 根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定,对于本公司与中国钢研 及其下属子公司和与参股公司的关联交易,独立董事发表了独立意见.本公司与 中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议, 且与该关联交 易有利害关系的关联人(公司控股股东及其一致行动人)将放弃在股东大会上对 该议案的投票权;

本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议.

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(二)预计日常关联交易类别和金额

1、2019 年度与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计(单位:万元) 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2019 年 预计金额 截至披露日已发生金 额(2019.1.1-2019.2.28)

2018 年 发生金额 采购 中国钢研科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 1,100

31 728 安泰国际贸易有限公司 商品/劳务 市场价

20 9 北京钢研大慧科技发展有限公司 商品/劳务 市场价 2,500 1,289 2,165 新冶高科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 2,900 1,099 北京钢研新冶环科科技有限公司 商品/劳务 市场价

40 冶金自动化研究设计院 商品/劳务 市场价

650 131

493 北京金自天正智能控制股份有限公司 商品/劳务 市场价 -

57 河北钢研科技有限公司 商品/劳务 市场价 1,000

47 207 北京钢研物业管理有限责任公司 商品/劳务 市场价

120 14 北京钢研高纳科技股份有限公司 商品/劳务 市场价

240 34

251 钢铁研究总院 商品/劳务 市场价

600 84

478 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 商品/劳务 市场价

220 157 北京钢研柏苑出版有限责任公司 商品/劳务 市场价

20 7 山东钢研中铝稀土科技有限公司 商品/劳务 市场价

79 钢研纳克检测技术股份有限公司 商品/劳务 市场价

320 1

330 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 商品/劳务 市场价

5 1 上海金自天正信息技术有限公司 商品/劳务 市场价 0.04 采购小计 - - 9,735 1,618 6,073 安泰国际贸易有限公司 商品/劳务 市场价 16,300 3,311 19,086

3 北京钢研大慧科技发展有限公司 商品/劳务 市场价 46,000 13,636 32,039 新冶高科技集团有限公司 商品/劳务 市场价

650 15

167 北京钢研新冶工程设计有限公司 商品/劳务 市场价

20 6

7 冶金自动化研究设计院 商品/劳务 市场价

200 2

246 北京钢研高纳科技股份有限公司 商品/劳务 市场价

600 72 河北钢研德凯科技有限公司 商品/劳务 市场价

50 44 钢铁研究总院 商品/劳务 市场价 1,100

113 935 钢研纳克检测技术股份有限公司 商品/劳务 市场价

60 53 山东微山湖稀土有限公司 商品/劳务 市场价

140 945 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 商品/劳务 市场价

5 2

6 北京金自天正智能控制股份有限公司 商品/劳务 市场价 0.5 销售小计 65,125 17,085 53,600 合计 74,860 18,703 59,673

2、与安泰科技参股公司的日常关联交易预计(单位:万元) 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2019 年 预计金额 截至披露日已发生金 额(2019.1.1-2018.2.28)

2018 年 发生金额 采购 赣州江钨友泰新材料有限公司 商品/劳务 市场价

400 28

443 北京安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务 市场价

20 1

13 江苏扬动安泰非晶科技有限公司 商品/劳务 市场价 1,800

43 2,505 采购小计 2,220

71 2,961 销售 北京安泰生物医用材料有限公司 商品/劳务 市场价

100 11

44 赣州江钨友泰新材料有限公司 商品/劳务 市场价 2,500 2,110 北京安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务 市场价

160 8

126 涿州安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务 市场价

200 -

165 4 安泰核原新材料科技有限公司 商品/劳务 市场价

300 7

185 天津置信安瑞电气有限公司 商品/劳务 市场价 1,207 江苏扬动安泰非晶科技有限公司 商品/劳务 市场价

10 0

9 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司 商品/劳务 市场价

100 30 深圳市启赋安泰投资管理有限公司 商品/劳务 市场价 0.1 销售小计 3,370

26 3,875 合计 5,590

97 6,836

3、合并计算(单位:万元) 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2019 年预计金额 截至披露日已发生金 额(2019.1.1-2018.2.28)

2018 年 发生金额 采购 中国钢研及其下属子公司 商品/劳务 市场价 9,735 1,618 6,073 安泰科技参股公司 商品/劳务 市场价 2,220

71 2,961 采购小计 11,955 1,689 9,034 销售 中国钢研及其下属子公司 商品/劳务 市场价 65,125 17,085 53,600 安泰科技参股公司 商品/劳务 市场价 3,370

26 3,875 销售小计 - 68,495 17,111 57,475 合计 80,450 18,800 66,509

(三)2018 年度日常关联交易实际发生情况(单位:万元) 关联交易类别 关联人 关联交易 内容

2018 年 实际发生金额

2018 年 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期及索引 采购 中国钢研科技集团有限公司 商品/劳务

728 405 0.2% 80%

2018 年3月31 日、

5 2018-018 安泰国际贸易有限公司 商品/劳务

9 156 0.002% -94%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京钢研大慧科技发展有限公司 商品/劳务

2165 687 0.5% 215%

2018 年3月31 日、 2018-018 新冶高科技集团有限公司 商品/劳务

1099 3690 0.3% -70%

2018 年3月31 日、 2018-018 冶金自动化研究设计院 商品/劳务

493 10 0.1% 4830%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京金自天正智能控制股份有限公司 商品/劳务

57 18 0.01% 219%

2018 年3月31 日、 2018-018 河北钢研科技有限公司 商品/劳务

207 706 0.05% -71%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京钢研物业管理有限责任公司 商品/劳务

14 42 0.003% -67%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京钢研高纳科技股份有限公司 商品/劳务

251 533 0.1% -53%

2018 年3月31 日、 2018-018 钢铁研究总院 商品/劳务

478 183 0.1% 161%

2018 年3月31 日、 2018-018 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 商品/劳务

157 154 0.04% 2%

2018 年3月31 日、 2018-018 微山钢研稀土材料有限公司 商品/劳务 1,200 -100%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京钢研柏苑出版有限责任公司 商品/劳务

7 0.002% / - 山东钢研中铝稀土科技有限公司 商品/劳务

79 100 0.02% -21%

2018 年3月31 日、 2018-018

6 钢研纳克检测技术股份有限公司 商品/劳务

330 312 0.1% 6%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京中实国金国际实验室能力验证研究有 限公司 商品/劳务

1 5 0.0001% -88%

2018 年3月31 日、 2018-018 上海金自天正信息技术有限公司 商品/劳务 0.04 / - 安泰核原新材料科技有限公司 商品/劳务

55 -100%

2018 年3月31 日、 2018-018 天津置信安瑞电气有限公司 商品/劳务

200 -100%

2018 年3月31 日、 2018-018 赣州江钨友泰新材料有限公司 商品/劳务

443 700 0.1% -37%

2018 年3月31 日、 2018-018 涿州安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务

13 25 0.0% -48%

2018 年3月31 日、 2018-018 江苏扬动安泰非晶科技有限公司 商品/劳务

2505 2020 0.6% 24%

2018 年3月31 日、 2018-018 采购小计 商品/劳务 9,033.9 11,201.0 2.2% -19% - 安泰国际贸易有限公司 商品/劳务

19086 23,157 3.7% -18%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京钢研大慧科技发展有限公司 商品/劳务

32039 29,646 6.2% 8%

2018 年3月31 日、 2018-018 新冶高科技集团有限公司 商品/劳务

167 1,930 0.03% -91%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京钢研新冶工程设计有限公司 商品/劳务

7 0.001% - 冶金自动化研究设计院 商品/劳务

246 85 0.05% 190%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京钢研高纳科技股份有限公司 商品/劳务

72 757 0.01% -90%

2018 年3月31 日、

7 2018-018 河北钢研德凯科技有限公司 商品/劳务

44 0.01% - 钢铁研究总院 商品/劳务

935 570 0.2% 64%

2018 年3月31 日、 2018-018 钢研纳克检测技术股份有限公司 商品/劳务

53 15 0.01% 252%

2018 年3月31 日、 2018-018 山东微山湖稀土有限公司 商品/劳务

945 1,200 0.2% -21%

2018 年3月31 日、 2018-018 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 商品/劳务

6 5 0.001% 14%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京金自天正智能控制股份有限公司 商品/劳务 0.5 0.0001% - 深圳市启赋安泰投资管理有限公司 商品/劳务 0.09 0.00002 % - 北京安泰生物医用材料有限公司 商品/劳务

44 0.008% - 赣州江钨友泰新材料有限公司 商品/劳务

2110 5200 0.4% -59%

2018 年3月31 日、 2018-018 北京安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务

126 180 0.02% -30%

2018 年3月31 日、 2018-018 安泰核原新材料科技有限公司 商品/劳务

185 412 0.04% -55%

2018 年3月31 日、 2018-018 天津置信安瑞电气有限公司 商品/劳务

1207 2,247 0.2% -46%

2018 年3月31 日、 2018-018 江苏扬动安泰非晶科技有限公司 商品/劳务

9 5,488 0.002% -100%

2018 年3月31 日、 2018-018 涿州安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务

165 0 0.03% 安泰创明新能源材料(常州)研究院有限 商品/劳务

30 400 0.01% -93%

2018 年3月31 日、

8 公司 2018-018 销售小计 57,475.5 71,292.0 11.1% -19% 合计 66,509.3 82,493.0 12.9% -19% 董事会对日常关 联交易实际发生 情况与预计存在 较大差异的说明 (如适用) 不适用.公司

2017 年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于

2018 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》, 公司

2017 年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司

2018 年度日常经营性关联交易累计发生 总金额预计的议案》,预计

2018 年与公司控股股东中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 82,493 万元 (具体内容请参见公司于

2018 年3月31 日在巨潮资讯网上发布的 《关于

2018 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公 告》).报告期,公司与中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生 66,509.30 万元,未超过 获批额度,且不存在较大差异. 独立董事对日常 关联交易实际发 生情况与预计存 在较大差异的说 明(如适用)

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二、关联人介绍和关联关系

(一)中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况 法定代表人:张少明 转企时间:2000 年 注册资本:19 亿元 企业类别:国有独资 住所:北京市海淀区学院南路

76 号 经营范围:新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表 集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;

冶 金与机械电子设备、........