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佛山市海天调味食品股份有限公司

2013 年年度报告 年报第

1 页 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码:603288

2013 年年度报告

2014 年3月佛山市海天调味食品股份有限公司

2013 年年度报告 年报第

2 页 重要提示

一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张 永乐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 以公司首次公开发行后 的股本总数 748,500,000 股为基数,拟向全体股东每

10 股派发现金股利

5 元(含税) ,派发 现金红利总额 374,250,000.00 元;

以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数, 以资本公积金转增股本方式,拟向全体股东按每

10 股转增

10 股.该预案须提交公司

2013 年度股东大会审议.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 佛山市海天调味食品股份有限公司

2013 年年度报告 年报第

3 页 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

23

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32

第八节 公司治理

37

第九节 内部控制

41

第十节 财务会计报告…43 第十一节 备查文件目录…143 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山天原 指 佛山市天原房地产有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指2013 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅董事会报告中董事会关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容. 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文名称简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路

16 号 广东省佛山市文沙路

16 号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBD@haday.cn OBD@haday.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路

16 号 公司注册地址的邮政编码

528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路

16 号 公司办公地址的邮政编码

528000 公司网址 http://www.haday-food.com/ 电子信箱 OBD@haday.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》 、 《上 海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路

16 号董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 海天味业

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司前身为一家市属全民所有制企业,于1995 年改制为国有参股的有限责任公司,首次注册 登记日期为

1995 年8月30 日,注册资本为人民币 3,841.3 万元,公司首次注册情况详见佛山市 海天调味食品股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》

第五节公司基本情况

三、公司历 史沿革.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司于

2014 年2月11 日在上海证券交易所首次公开发行,上市以来主营业务无发生变化.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司于

2014 年2月11 日在上海证券交易所首次公开发行,上市以来公司控股股东无发生变 化.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所名称(境内) 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 办公地址 北京东长安街1号东方广场东二座 办公楼

8 层 签字会计师姓名 彭菁、靳伟 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时 代广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 姚浩、刘东红 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 营业收入 8,401,589,320.86 7,069,591,619.67 18.84 6,090,560,144.37 归属于上市公司股 东的净利润 1,606,418,791.67 1,207,566,852.96 33.03 955,684,713.08 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,546,198,540.36 1,202,564,690.05 28.58 953,112,309.37 经营活动产生的现 金流量净额 1,930,187,429.41 2,171,135,232.51 -11.10 1,171,975,148.85

2013 年末

2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,914,438,998.01 3,658,927,527.25 6.98 3,085,571,413.33 总资产 6,722,123,294.35 6,110,204,366.74 10.01 4,651,631,541.62

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 2.26 1.7 32.94 1.34 稀释每股收益(元/股) 2.26 1.7 32.94 1.34 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 2.17 1.69 28.40 1.34 加权平均净资产收益率 (%)

45 38 增加

7 个百分点

35 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)

43 37 增加

6 个百分点

35 佛山市海天调味食品股份有限公司

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二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 61,229,926.04 600,599.61 -926,315.52 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

0 0

0 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,474,848.24 5,211,796.24 4,258,713.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

0 0

0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益

0 0

0 非货币性资产交换损益

0 0

0 委托他人投资或管理资产的损益

0 0

0 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

0 0

0 债务重组损益

0 0

0 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

0 0

0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

0 0

0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期........