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无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会 第1页共86 页 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 二一九年五月 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会 第2页共86 页

一、

2018 年年度股东大会议程及相关事项

4

二、2018 年年度股东大会表决办法

7

三、会议议案

9 议案

一、 《2018 年度董事会工作报告》9 议案

二、 《2018 年度监事会工作报告》33 议案

三、 《2018 年度独立董事述职报告》36 议案

四、 《2018 年度财务决算报告》42 议案

五、 《关于

2018 年度利润分配预案》43 议案

六、 《关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案》44 议案

七、 《关于

2018 年年度报告及摘要的议案》45 议案

八、 《关于公司董事及监事

2018 年度薪酬的议案》46 议案

九、 《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》

48 议案

十、《关于公司与国联财务有限责任公司续签暨关联交 易的议案》

52 议案十

一、《关于

2019 年申请银行综合授信额度的议案》57 议案十

二、 《关于修订的议案》59 议案十

三、《关于制定的议案》69 议案十

四、《关于修订的议案》70 议案十

五、《关于修订的议案》73 议案十

六、《关于修订的议案》76 议案十

七、《关于修订的议案》80 议案十

八、 《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

81 议案十

九、 《关于选举董事 (非独立董事) 的议案》

82 议案二

十、 《关于选举独立董事的议案》

84 议案二十

一、 《关于选举监事 (非职工监事) 的议案》

86 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会 第3页共86 页 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人:公司董事会

二、投票方式:现场投票和网络投票相结合

三、现场会议召开时间、地点: 时间:2019 年5月15 日13 点30 分 地点:无锡市金融一街

8 号 国联金融大厦

1516 会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月15 日至2019 年5月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

五、会议主持:董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、 《2018 年度董事会工作报告》 报告人:董事长 蒋志坚

2、 《2018 年度监事会工作报告》 报告人:监事会主席 何方

3、 《2018 年度独立董事述职报告》 报告人:独立董事 蔡建

4、 《2018 年度财务决算报告》 报告人:财务负责人 周建伟

5、 《关于

2018 年度利润分配预案》 报告人:财务负责人 周建伟 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会 第4页共86 页

6、 《关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案》 报告人:财务负责人 周建伟

7、 《关于

2018 年年度报告及摘要的议案》 报告人:财务负责人 周建伟

8、 《关于公司董事及监事

2018 年度薪酬的议案》 报告人:副总经理兼董事会秘书 钟文俊

9、 《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》 报告人:财务负责人 周建伟

10、 《关于公司与国联财务有限责任公司续签暨关联交易的议案》 报告人:财务负责人 周建伟

11、 《关于

2019 年申请银行综合授信额度的议案》 报告人:财务负责人 周建伟

12、 《关于修订的议案》 报告人:副总经理兼董事会秘书 钟文俊

13、 《关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2019-2021 年度)股东回 报规划》的议案》 报告人:副总经理兼董事会秘书 钟文俊

14、 《关于修订的议案》 报告人:副总经理兼董事会秘书 钟文俊

15、 《关于修订的议案》 报告人:副总经理兼董事会秘书 钟文俊

16、 《关于修订的议案》 报告人:监事会主席 何方

17、 《关于修订的议案》 报告人:副总经理兼董事会秘书 钟文俊

18、 《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》 报告人:副总经理兼董事会秘书 钟文俊

19、 《关于选举董事(非独立董事)的议案》 报告人:董事长 蒋志坚 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会 第5页共86 页

20、 《关于选举独立董事的议案》 报告人:董事长 蒋志坚

21、 《关于选举监事(非职工监事)的议案》 报告人:监事会主席 何方

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,介绍参加会议的 董事、监事、高管人员和律师;

2、董事长宣读会议表决办法,推举计票人、监票人;

3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定;

4、宣读并审议议案;

5、出席现场会议股东对议案投票表决;

6、计票人统计现场表决结果;

7、监票人宣读现场表决结果;

8、公司董事及管理层解答股东提问,等待网络投票结果;

9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果;

10、董事长宣读股东大会决议;

11、律师宣读本次股东大会法律意见书;

12、出席会议股东及董事签字;

13、董事长宣布会议结束. 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会 第6页共86 页 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

(一)非累积投票事项:

1、 《2018 年度董事会工作报告》

2、 《2018 年度监事会工作报告》

3、 《2018 年度独立董事述职报告》

4、 《2018 年度财务决算报告》

5、 《关于

2018 年度利润分配预案》

6、 《关于聘任公司

2019 年度审计机构的议案》

7、 《关于

2018 年年度报告及摘要的议案》

8、 《关于公司董事及监事

2018 年度薪酬的议案》

9、 《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》

10、 《关于公司与国联财务有限责任公司续签暨关联交易的议案》

11、 《关于

2019 年申请银行综合授信额度的议案》

12、 《关于修订的议案》

13、 《关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2019-2021 年度)股东回 报规划》的议案》

14、 《关于修订的议案》

15、 《关于修订的议案》

16、 《关于修订的议案》

17、 《关于修订的议案》

18、 《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

(二)累积投票事项: 19.00《关于选举董事(非独立董事)的议案》 19.01《选举蒋志坚为第七届董事会董事》 19.02《选举汤兴良为第七届董事会董事》 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会 第7页共86 页19.03《选举缪强为第七届董事会董事》 19.04《选举毛军华为第七届董事会董事》 20.00《关于选举独立董事的议案》 20.01《选举赵长遂为第七届董事会独立董事》 20.02《选举蔡建为第七届董事会独立董事》 20.03《选举徐刚为第七届董事会独立董事》 21.00《关于选举监事(非职工监事)的议案》 21.01《选举何方为第七届监事会监事》 21.02《选举宋政平为第七届监事会监事》

二、现场会议监票规定 会议设计票人三名 (其中股东代表一名、 监事一名、 律师一名) 和监票人三名 (其 中股东代表一名、监事一名、律师一名) ,于议案表决前由股东及监事推举产生. 计票人的职责为:

1、负责表决票的发放和收集;

2、负责核对出席股东所代表的股份数;

3、统计清点票数,检查每张表决票;

4、计算并统计表决议案的得票数. 监票人负责对投票和计票过程进行监督.公司聘请的律师与计票人和监票人共同 负责计票和监票.

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于表决 票内.

2、按照同股同权原则,股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次 股东大会有效表决权的比例决定.股东及代理人对表决票中的议案,可以表示赞成、 反对或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内 √ .股东或代理人应在每张表决 票的签名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效.

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决,其所持股数不纳入该议案有 表决权股数总数. 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会 第8页共86 页

4、议案

19、议案

20 和议案

21 时将采用累积投票制,具体方法如下: 4.1 在选举非独立董事时,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选非独 立董事总人数的乘积.股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非独立董 事,也可以分散投票数位候选非独立董事. 4.2 在选举独立董事时,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选独立董 事总人数的乘积.股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选独立董事,也可 以分散投票数位候选独立董事. 4.3 在选举监事时,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选监事总人数 的乘积.股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选监事,也可以分散投票数 位候选监事.

5、统计和表决办法 全部议案宣读完毕, 与会股东或代理人即就议案进行表决, 表决后由计票人收集、 统计表决票数.

四、表决结果的宣读 计票人统计好现场表决票数后,监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决 结果;

待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票 汇总表决结果. 无锡华光锅炉股份有限公司

2019 年5月15 日 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会 第9页共86 页 议案一:

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我向各位股东及股东代表报告

2018 年度董事会工作情况,请予审议.

一、经营情况讨论与分析 华光股份前身为 无锡锅炉厂 ,成立于

1958 年8月,2000 年12 月完成股份制改 造,2003 年7月在上海证券交易所上市,2018 年是公司成立

60 周年. 公司成立以来,经过全体员工的努力拼搏,取得了不菲的成绩,尤其是公司借助 资本市场平台优势以及在

2017 年完成重大资产重组后,加快了公司的业务转型.公 司业务范围自传统的中小锅炉制造向环保能源四大业务板块转型发展,包括电站装备 制造及工程服务、市政环境工程与服务、地方能源供应业务及对外投资业务.公司具 有热电行业领域从投资到设计、设备成套、工程总包、运营的全产业链业务能力,以 及市政环境行业领域从投资到设计、工程总包、运营的核心业务能力. 项目明细

2003 年 (上市)

2016 年 (重组前)

2018 年 营业收入(亿元) 7.04 37.03 74.54 归母净利润(亿元) 0.49 1.08 4.19 总资产(亿元) 23.30 53.08 115.55 归母净资产(亿元) 5.15 15.89 47.74

2018 年,是公司重大资产重组后,在上市公司新平台新面貌下,各业务板块深入 协同、转型发展深度落实的年度.公司在面临传统能源行业产能过剩严重,大宗原材 料市场价格持续高位;

市场资金面流动性紧张,资金回笼压力加大等不利因素下,........