PDF《江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公...》

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2019-012 江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称 公司 或 华昌化工 ) 第五届董事会 第十九次会议通知于

2019 年4月2日以通讯方式发出,会议于

2019 年4月18 日在 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开.应参加本次会议董事九人,现场出席会 议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定,会议合法有效.会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持.与 会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议并通过了《2018 年度总经理工作报告》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 该报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告 全文》. 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在

2018 年年度股东大会上进 行述职. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

三、审议并通过了《2018 年年度报告全文及摘要》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2018 年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》 ,其中《2018 年年度报告摘要》 同时刊登于《证券时报》 、 《中国证券报》 . 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

四、审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 公司独立董事发表了独立意见,《2018 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

五、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2018 年度公司实现营业收入 5,806,171,818.37 元,净利润 142,028,419.20 元, 每股收益 0.22 元/股. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

六、审议并通过了《关于

2019 年度日常关联方交易预计的议案》 ;

关联交易类别 关联人 预计金额 上年同类交易实 际发生金额 回避表决关联 董事 董事会审议表 决结果 向关联人销售产 品、商品 张家港市江南锅炉 压力容器有限公司 1,000 万元以内 364.25 万元 胡波

8 票赞成,0 票 反对,0 票弃权 向关联人采购劳务 张家港市华昌建筑 工程有限公司 3,000 万元以内 103.59 万元 胡波

8 票赞成,0 票 反对,0 票弃权 向关联人采购设 备、配件 张家港市江南锅炉 压力容器有限公司 4,000 万元以内 1,693.15 万元 胡波

8 票赞成,0 票 反对,0 票弃权 详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》 、 《中国证券报》 上披露的《关于

2019 年日常关联方交易预计的公告》. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

七、审议并通过了《关于

2018 年度利润分配预案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2018 年度利润分配预案:以634,909,764 为基数,向全体股东每

10 股派发现金 红利 1.50 元(含税),送红股

0 股(含税),以资本公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 公司

2018 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分 配预案符合相关法律法规及 《公司章程》 中现金分红的规定, 有利于公司的长远发展, 不存在损害公司和股东利益的情形. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬考 评计划方案的议案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体薪酬详见公司

2018 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

九、审议并通过了《关于

2019 年度审计机构续聘的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机 构,聘期为一年. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

十、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》 、 《中国证券报》 上披露的《关于为子公司银行综合授信等提供担保的公告》. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议. 十

一、审议并通过了《关于

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 根据国家金融政策趋势,结合自身实际,在控制融资风险的前提下,公司拟向各 商业银行申请不超过人民币

60 亿元的授信额度.具体额度以各商业银行最终授信为 准.授信有效期为股东大会通过之日起至

2020 年6月30 日.公司董事会提请股东大 会授权公司董事长签署相关法律文件. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议. 十

二、审议并通过了《关于公司

2019 年度技术研发支出计划的议案》 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 本次提交董事会审议的是

2019 年度重要的技术研发支出,合计投入支出总额约 2,710.96 万元.上述技术研发支出,不包括公司日常研发承担的内部技术人员薪酬、 固定资产折旧、无形资产摊销等固定性支出.上述技术研发支出中,涉及氢能源研发 的,形成固定资产约 1,400 万元.上述技术研发支出不含可能获得的政府补助. 十

三、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》 、 《中国证券报》 上披露的《关于按规定变更会计政策的公告》. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 十

四、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 ;

表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 需按照相关法律程序对董事会进行换届选举.经推荐,同意提名朱郁健先生、胡波先 生、张汉卿先生、卢龙先生、赵惠芬女士、贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算.董事候选人简历见附件. 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二 分之一.该议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制表决. 公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 十

五、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ;

表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据《公司法》 《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关规定,公司董事会同意提名郭旭虹先生、孙海琳女士、郭静娟女士为公司第六 届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算.独立董事候选人 简历见附件. 上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后,提交公司 股东大会审议,并采取累积投票制表决. 公司独立董事对此发表了独立意见, 内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 十

六、审议并通过了《关于召开

2018 年年度股东大会通知的议案》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见《证券时报》 、 《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 . 特此公告. 江苏华昌化工股份有限公司董事会

2019 年4月19 日........