PDF《对外投资公告》

证券代码:

600111 证券简称: 包钢稀土 编号: (临)2012-006

1 内蒙古包钢稀土 (集团) 高科技股份有限公司 对外投资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 包钢稀土拟以现金方式出资

7650 万元,在浙江宁波发起 设立宁波包钢展昊新材料有限公司(以下简称"包钢展昊" ) ,建 设年产

5000 吨钕铁硼真空速凝甩带片项目. 投资完成后,包钢稀土将持有包钢展昊 51%的股权. 一一一

一、 、 、 、对外投资概述 对外投资概述 对外投资概述 对外投资概述 ( ( ( (一一一一) ) ) )对外投资目的 对外投资目的 对外投资目的 对外投资目的 为进一步抓住我国稀土新材料产业快速发展机遇, 推动公司 中下游产业发展壮大,提高公司稀土原料转化率和产品附加值, 包钢稀土拟通过对外合作方式,发展稀土磁性材料产业. ( ( ( (二二二二) ) ) )董事会审议情况 董事会审议情况 董事会审议情况 董事会审议情况

2012 年3月24 日,包钢稀土召开的第五届董事会第三次会 议,以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 该对外投资方案. ( ( ( (三三三三) ) ) )对外投资是否为关联交易 对外投资是否为关联交易 对外投资是否为关联交易 对外投资是否为关联交易 本次公司对外投资不构成关联交易. ( ( ( (四四四四) ) ) )其他 其他 其他 其他 本次对外投资事宜,不需经公司股东大会审批;

不需经当地 有权政府部门批准;

待合作各方正式签署合作协议后正式实施. 二二二

二、 、 、 、投资 投资 投资 投资情况介绍 情况介绍 情况介绍 情况介绍 证券代码:

600111 证券简称: 包钢稀土 编号: (临)2012-006

2 ( ( ( (一一一一) ) ) )合作方简介 合作方简介 合作方简介 合作方简介 除包钢稀土外, 包钢展昊的另两家股东分别为宁波展杰磁性 材料有限公司(以下简称"宁波展杰" ) 、宁波雄海稀土速凝技术 有限公司(以下简称"宁波雄海" ) .

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1、 、 、 、宁波展杰 宁波展杰 宁波展杰 宁波展杰 宁波展杰成立于

2007 年8月28 日,注册资本:人民币四千 万元.余姚展晟稀土材料有限公司占该公司注册资本的 100%. 公司住所:浙江省慈溪经济开发区(杭州湾新区)九塘南路邻里 中心

1 号楼

212 室.法定代表人:励宇川.经营范围: 磁性材料、 稀土、其他有色金属及制品、塑料原料及制品销售.截至

2011 年12 月31 日,该公司总资产 11.5 亿元,净资产 1.13 亿元. 宁波展杰是包钢稀土的华东总代理, 与南方部分稀土分离企 业也有着合作关系,能够销售所有种类的稀土金属,包括镨钕金 属、金属钕、钆铁合金、镝铁合金、金属铽等,从而拥有生产高 档钕铁硼甩带片必不可少的各类稀土原料. 其已经建立的销售网 络,能够辐射全国乃至海外,与国内各大稀土永磁材料公司也形 成了合作关系.在稀土磁性材料行业中,该公司原料和渠道优势 比较明显.

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2、 、 、 、宁波雄海 宁波雄海 宁波雄海 宁波雄海 宁波雄海成立于

2005 年4月5日,注册资本:人民币壹仟 伍佰万元.住所:宁波市鄞州区洞桥镇百梁桥村.法定代表人: 陈卫波.经营范围:稀土速凝技术的研发;

稀土永磁薄带合金及 其它稀土金属的制造、加工、销售;

自营或代理货物和技术的进 出口.截至

2011 年12 月31 日,该公司总资产 3082.68 万元, 证券代码:

600111 证券简称: 包钢稀土 编号: (临)2012-006

3 净资产 1619.70 万元. ( ( ( (二二二二) ) ) )合作内容 合作内容 合作内容 合作内容 三方股东拟均以现金方式出资设立包钢展昊, 包钢展昊注册 资本为

15000 万元.其中包钢稀土出资

7650 万元,占包钢展昊 注册资本的 51%;

宁波展杰出资

6600 万元,占包钢展昊注册资 本的 44%;

宁波雄海出资

750 万元,占包钢展昊注册资本的 5%. 三方约定,包钢展昊董事会成员为

7 人,其中包钢稀土推荐

4 名,宁波展杰推荐

2 名,宁波雄海推荐

1 名.董事长由包钢稀 土推荐的董事担任,副董事长由宁波展杰推荐的董事担任.包钢 展昊监事会成员为

3 人,其中包钢稀土推荐

1 名,宁波展杰推荐

1 名,职工监事

1 名.监事会主席由包钢稀土推荐的监事担任. 包钢展昊首任总经理由宁波展杰推荐,包钢稀土推荐财务负责 人、副总经理各一名.包钢展昊投产前,宁波展杰负责前期土地 批准及相应手续的办理工作;

投产后,包钢稀土供给相应原料. ( ( ( (三三三三) ) ) )拟建项目情况 拟建项目情况 拟建项目情况 拟建项目情况 包钢展昊拟在宁波市慈溪新兴产业集群区建厂,项目用地

80 亩,拟建设生产车间

49990 平方米,配套办公用房、职工宿 舍和相应的水电等基础设施;

购置

3 台500 公斤和

2 台1000 公 斤真空熔炼速凝炉及配套检测设备,形成年产

5000 吨钕铁硼真 空速凝甩带片的生产能力.根据浙江省工业设计研究院出具的 《年产

5000 吨钕铁硼真空速凝甩带片生产线项目可行性研究报 告》 ,本项目总投资为

19858 万元,其中建设投资为

12858 万元, 流动资金

7000 万元(铺底流动资金

2100 万元为自筹,另4900 万元为包钢展昊贷款).项目建成后,将能实现年平均营业收入 证券代码:

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4 186500 万元,年平均利润总额 3845.2 万元,年平均税后利润 2883.9 万元.项目投资收益率为 20.9%,投资利税率为 29.55%, 税后全投资内部收益率为 18.73%,静态全投资回收期为 6.39 年 (含

1 年建设期) ,产量盈亏平衡点 47.58%. 四四四

四、 、 、 、对外投资对包钢稀土的影响 对外投资对包钢稀土的影响 对外投资对包钢稀土的影响 对外投资对包钢稀土的影响 本次对外投资完成后,包钢稀土通过对外合作方式发展 1.5 万吨磁性材料产业将取得新突破, 将推动公司五大稀土功能材料 产业快速发展. 五五五

五、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

(一)包钢稀土五届三次董事会决议;

(二) 《年产5000吨钕铁硼真空速凝甩带片生产线项目可行 性研究报告》 . 特此公告. 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会2012 年3月27 日