PDF《上海承蓝科技股份有限公司董事、董事长任命公告》

公告编号:2018-060 证券代码:839062 证券简称:ST 承蓝 主办券商:国信证券 上海承蓝科技股份有限公司董事、董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于

2018 年10 月17 日审议并通过: 选举姜成光为公司董事,任职期限至本届董事会届满为止,自2018 年第六次股东 大会决议之日起生效. 任命姜攀为公司董事长, 任职期限至本届董事会届满为止, 自本次董事会决议之日 起生效. 本次会议召开

5 日前以短信方式通知全体董事,实际到会董事

4 人. 会议由刘文华主持. 本次任免董事尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事姜成光持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 被任命董事长姜攀持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司董事张义因个人原因辞去公司董事职务,为了完善公司法人治理结构治理结 构,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东姜意先生提名姜成光为 公司第一届董事会董事候选人. 公司董事长姜意因个人原因辞去董事长职务, 为了完善公司公司法人治理结构治理 结构,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东姜意先生提名姜攀为 公司董事长. 公告编号:2018-060

(四)新任董监高人员履历 姜攀先生,男,1991 年生,中国国籍,无境外永久居留权,湖北水利水电职业技 术学院专科毕业.2014 年4月至2014 年10 月,任上海昌硕科技有限公司制程工 程师;

2015 年3月至2017 年3月,任创业软件有限公司 java 开发工程师;

2017 年5月至2018 年6月,任上海赛辛科技有限公司 java 开发工程师;

2018 年7月至2018 年9月,任广州源创科技有限公司上海办事处 Java 开发工程师;

2018 年10 月 至今,任深圳麦亚信科技股份有限公司上海分公司项目经理.2018 年8月至今任股份 公司董事. 姜成光先生,男,1959 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,已退休.

二、任免对公司产生的影响 张义的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名姜成光为公司第一届董事会 董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止.在新任董 事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定,继续履行董事职责. 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事会的任命对公司生产、经营不会产生不利影响.

三、备查文件 《上海承蓝科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 上海承蓝科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月19 日