PDF《中国太平保险控股有限公司》

CHINATAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中国太平保险控股有限公司之组织章程大纲 及 章程细则 於二零零零年二月十八日注册成立.

香港 (包括截至二零零六年五月二十五日止的所有修订并於二零零九年八月十二日更新) 本组织章程大纲及章程细则之中文译本谨供参考,中英文本如有歧义,一概以英文版本为准. CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中国太平保险控股有限公司此组织章程大纲及章程细则已收录修订 此组织章程大纲及章程细则已收录下述决议案: - 在2000 年5月24 日所通过有关采纳新的组织章程大纲及章程细则之所有股东决议案 - 在2004 年5月11 日所通过就修订组织章程细则之特别决议案 - 在2005 年4月28 日所通过就修订组织章程细则之特别决议案 - 在2006 年5月25 日所通过就修订组织章程细则之特别决议案 - 在2009 年7月16 日所通过就更改本公司的公司名称之特别决议案 No.

704674 ?? ( C O P Y ) CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME ?!Υ!?!?!Ш!?!?!? * * * I hereby certify that ?!?!?!?!?!??? having by special resolution changed its name, is now incorporated under ? ? ? ? ? ? ? ā ? ? ??? Ш ? ? ? ā ? ? Υ ? ? ? the Companies Ordinance (Chapter 32) in the name of ??!Υ!?!?? !(?!32!?)!?!?!?!??Ш!?!? Issued on

12 August 2009. ?!?!?!?!?!???!?!?!я!?!?!?!?!?!?!?? Note ?? Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof. ?ΥШ???Υ?????ā???????????ΥШ????????????????? ?????????? (Sd.) Ms. Fanny Wing-chi LAM for Registrar of Companies Hong Kong ???Υ??????? )?????????* CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中国太平保险控股有限公司CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED (中保国际控股有限公司) No.

704674 ?? ( C O P Y ) COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32) ?!?!?!?!???!32!? ?!Υ!?!? CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME ?!Υ!?!?!Ш!? ?!?!?!? * * * I hereby certify that ?!?!?!?!?!??? having by special resolution changed its name, is now incorporated under the name of ? ? ? ? ? ? ? ā ? ? ??? Ш ? ? ? ā ? ? Υ ??? ? ? Ш ? ? 为Issued by the undersigned on

12 April 2000. ?!?!?!?!?!???!?!?!я!?!?!?!?!?!?!?!? CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED (中保国际控股有限公司) (Sd.) MISS R. CHEUNG for Registrar of Companies Hong Kong ???Υ??????? ??Υ?????????? No.

704674 ?? ( C O P Y ) COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32) ?!?!?!?!???!32!? ?!Υ!?!? CERTIFICATE OF INCORPORATION ?!!Υ!!?!!?!!?!!? * * * I hereby certify that ?!?!?!?!?!??? is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance, ??? ? ? г ? ? ? ? ? Υ ? ? ? ? ? ? and that this company is limited. ?!!?!!?!!Υ!!? Issued by the undersigned on

18 February 2000. ?!?!?!?!?!???!?!?!я!?!?!?!?!?!?!?!? (Sd.) MISS R. CHEUNG for Registrar of Companies Hong Kong ???Υ??????? ??Υ?????????? CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED -

1 - 公司条例(第32 章) 股份有限公司 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中国太平保险控股有限公司之组织章程大纲 *首先:本公司名称为 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中国 太平保险控股有限公司. 其次:本公司之注册办事处将位於香港. **第三:本公司之成立宗旨为: (1) 作为控股公司开展业务,以购入及直接或间接实益持有各类在香港或其他地方正式注 册成立之保险公司及再保险公司之所有股份及其他证券. (2) 向所有行业提供服务及开展作为任何种类保险及再保险顾问、专业顾问、经纪及代理 之业务以应付每项及任何或然事项. (3) 购入及开展任何由本公司之附属公司或控股公司或本公司之控股公司之另外一间附 属公司进行之任何业务. (4) 购入及承接任何房地产或权益及有权选择任何土地或非土地财产、任何种类之权利及 任何人士之全部或部份业务、资产及负债. (5) 制造、加工、进口、出口、买卖及储存任何商品及其他用品,及进行任何商品及其他 用品之制造商、加工商、进口商、出口商及仓储商及经销商之业务. (6) 取得及开采土地、矿山及采矿权及取得、勘探及开采任何自然资源及进行涉及拥有或 占用土地或其他不动产或楼宇或其上构造物进行业务及建造、竖立、安装、拉倒、重建、扩建、更改及维修楼宇、厂房及机器业务及进行营造商、承包商及工程师业务. (7) 将本公司之款项投资於任何投资及持有、出售或以其他方式处置有关投资. *本公司名称於二零零九年八月十二日更改为其现时之名称. **该等宗旨条款经於二零零零年五月二十四日通过之特别决议案修订. -

2 - (8) 管理、转让及出租,或同意转让及出租,以接受出让、按揭、出售及绝对出售、向官 方出让、授出权利或以其他方式处置本公司之全部或任何部份土地及不动产、家宅及 公寓或其任何不动产或权益. (9) 提供顾问、调查、监管、管理、技术、文化、艺术、娱乐、教育、业务、投资、谘询 及其他各种规格的设施或服务及进行涉及提供任何有关业务之业务. (10) 作为世界任何地方之任何人士、公司、法团或任何慈善机构或其他机构(无论是否注 册成立)之信托人或代名人持有信托,及管理、处理及利用任何种类之任何土地及非 土地财产,及尤其是,股份、非土地财产、股本、债权证、债券股证、票⒅と 权、保单、账面债务、索偿及ú撇⑼恋亍⒙ビ睢⒖杉坛胁撇⑵笠导耙滴瘛唇摇⒅恃骸⒀辖稹⒆⑿砜芍ぜ坝肴魏瓮恋鼗蚍峭恋夭撇魏稳ㄒ婕罢攵杂泄 财产或任何人士、商号或企业之索偿. (11) 向任何人士借出款项及授予或提供信贷及财务通融. (12) 与任何有关政府或机关或人士订立任何安排及从任何有关政府或机关或人士取得任 何法例、法令、权利、特权、特许权及优惠并对其执行、行使及遵守. (13) 借入及筹集款项及接纳存款(惟不展开银行条例所界定之银行业务) ,及於任何方面 及尤其是(在无损上述一般性之情况下)以对全部或任何部份业务、物业及资产(现 时及未来)及本公司未催缴股本的按揭或质押,或藉增设及发行证券而抵押或免除任 何债务或责任. (14) 订立任何担保、合约或弥偿保证或保证人责任(包括火险、寿险及海上保险以及再保 险) ,并尤其(在无损上述一般性之情况下)担保、支持或保证(不论是否有代价) 无论以个人责任或以按揭或质押全部或任何部份业务、物业及资产(现时及未来)及 本公司未催缴股本或以两种有关方式或以任何其他方式,就履行任何责任或承担及偿 还或支付任何个人(在无损上述一般性之情况下) (包括当时作为本公司之附属公司 或控股公司或本公司控股公司之其他附属公司或以其他方式与本公司有关之任何公 司)之本金及与任何证券或负债有关之任何溢价、利息、股息及其他应付款项. (15) 与任何人士合并或订立合夥业务或任何利润分享安排及以任何方式合作或参与,及向 其提供协助或资助. (16) 接纳、提取、作出、设立、发行、签立、贴现、背书、议付及处理汇票、承兑票 及其他文爸と(无论是否议付或其他方式处理) . (17) 在世界各地申请及取出、购买或透过任何其他合法方式购入及保护、延长、重续开发 及改善有关发明之任何专利、专利权、版权、商标及服务标识及商号、加工、保护、 -

3 - 许可证及优惠(不论是否为独家)或使用任何机密或任何设备、象徵、名称或箴言或 任何技术知识或其他机密资料之受限制权利及就此根蚴诔鲂砜芍せ蛱厝ǘ 销售、分租、质押、出售、使用及利用及制造. (18) 出售、交换、按揭、质押、出租以收取租金、分占溢利、版税或其他税项、授出许可 证、地役权、选择权、地役及其他权利及以任何代价及尤其(在无损上述一般性之情 况下)就任何证券按任何其他方式处理或出售本公司全部或任何部份业务、物业及资 产(现时及未来) . (19) 以现金发行及配发本公司证券,或就任何由本公司购买或以其他方式购入之土地或非 土地财产或任何提供予本公司的服务作出付款或部份付款,或作为任何责任或款项 (即使低於有关证券的面值)的抵押品或用作任何其他用途. (20) 就提供或将提供配售或促使认购或以其他方式协助发行本公司之任何证券,或本公司 之过户或注册或处理或指引其业务,及任何其他公司之成立或发起或合作或参与成立 或发起任何公司、基金或信托及认购、包销、购买或以其他方式购入证券或任何公司、 基金或信托或进行公司之业务、基金、信托及业务发起人或管理及证券包销商或交易 商及作为董事行事及作为秘书、经理、登记处或过户代理及作为任何种类之信托人及 担保或签立任何信托之服务而给予任何酬金或其他补偿或回报. (21) 支付与将本公司之注册转移至香港及在香港注册成立本公司及促使本公司根愀 以外任何地方之法律注册或注册成立有关之所有初步及附带费用........