PDF《2 公司资料》

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2 公司资料

3 主席报告

8 管理层讨论与分析

22 董事及高级管理层的履历详情

28 董事会报告

52 企业管治报告

64 环境、社会及管治报告

78 独立核数师报告

84 综合损益及其他全面收益表

85 综合财务状况表

87 综合现金流量表

90 综合权益变动表

92 综合财务报表附注

180 财务概要

181 物业组合 本年报以英文及中文发出.

中、英文版如有任何歧义,概以英文版为准.

2 董事会 执行董事 庄跃凯先生 (主席) 施震先生 赵呈闽女士 非执行董事 王宪榕女士 吴小敏女士 黄文洲先生 独立非执行董事 黄维先生 黄达仁先生 陈振宜先生 公司秘书 梁晶晶小姐 (於二零一七年十一月一日委任) 孙玉蒂女士 (於二零一七年十一月一日辞任) 审核委员会 黄维先生 (委员会主席) 黄达仁先生 陈振宜先生 薪酬委员会 黄达仁先生 (委员会主席) 庄跃凯先生 黄维先生 陈振宜先生 提名委员会 庄跃凯先生 (委员会主席) 陈振宜先生 黄维先生 黄达仁先生 独立核数师 致同 (香港) 会计师事务所有限公司 主要往来银行 中国银行 注册办事处 P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands 总部及香港主要营业地点 香港 湾仔 皇后大道东

213 号 胡忠大厦

35 楼3517 号办公室 股份过户登记总处及过户代理 Tricor Services (Cayman Islands) Limited P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东

183 号 合和中心

22 楼 法律顾问 (关於香港法律) 金杜律师事务所 股份代号

1908 本公司网站 www.cndintl.com (其内容并不构成本年报的一部分)

3 各位股东: 本人欣然提呈建发国际投资集团有限公司 ( 「建发国际集团」 或 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 截 至二零一七年十二月三十一日止年度 ( 「本年度」 ) 之报告:

一、经济环境变化和分析 二零一七年,全球经济疲弱态势出现逆转,各主要经济体相继复苏,国际经济形势趋於良性稳定发 展.中国房地产政策坚持 「房子是用来住的,不是用来炒的」 基调,一方面;

从传统的需求端控制向供 给侧增加进行转变,优化供需结构;

另一方面,完善多层次住房供应体系,构建租购并举的房地产制 度,推动长效机制的建立.通过短期调控与长效机制的紧密衔接,推动住房观念变化和住房居住属性 强化,为房地产市场的稳定发展建立更稳固的基础. 在行业政策持续加码、金融政策约束进一步加大等不利因素的叠加影响下,本公司顺应市场形势而 变,积极调整经营思路、经营模式、经营策略,实现了自身资产及业务规模的大幅提升,房地产开发 及房地产产业链服务经营业绩逐步得以显现,极大地提升了本公司的业务竞争力,强化抵御风险能 力,为将本公司打造为具备品牌识别度的 「精品开发商」 奠定了良好基础.

二、业绩及股息 本年度内,本公司实现营业收入人民币

32 亿3,768 万元和本公司拥有人应占年内溢利人民币

3 亿2,942 万元. 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 建议就本年度宣派末期股息每股股份

30 港仙,惟须待股东於应届股东周年 大会 ( 「股东周年大会」 ) 批准后,方可作实.

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三、业务回顾 综述 二零一七年,是本公司发展的关键一年,本公司著力抓好 「夯实业务基础,提升业务规模与质量;

强 化股债融资,引入实力投资者;

加大宣传,注重股东基础的培育」 等工作,不断提升本公司的业务规 模和盈利能力,著力增强本公司发展动力和核心竞争力,使本公司经营保持良好的发展态势.本公 司的总资产规模已经从二零一六年的约人民币 85.96 亿元 (经重列) 扩大到本年度的约人民币 228.57 亿元,同比增长 166%.本公司於二零一八年一月荣获 「二零一七中国融资大奖-年度最佳品牌价值 奖」 ,体现本公司的潜力受到资本市场看好. 一体:做强做大房地产业务、提升产品竞争力 二零一七年,为进一步做强做大本公司房地产主业,提升市场竞争力.本公司因地制宜,一方面继续 扩大原有业务区域市场规模,巩固本公司在既有市场的占有率及地位,精耕营造品牌形象;

另一方面 积极开拓新区域、新市场,扩张本公司业务版图,以提升本公司的业务规模及市场知名度.二零一七 年以来,本公司先后在中国福建、江苏、浙江、湖南等四省十二市投资共

15 个房地产开发项目.截 止二零一七年十二月三十一日,本公司共投资房地产开发项目

21 个.

5 两翼:房地产产业链投资服务成绩显现,新兴产业投资业务步入正轨

1、 房地产产业链服务:本公司继续完善房地产产业链投资服务布局,深耕商业资产管理、项目运 营管理 (代建) 等业务. (1) 商业资产管理业务发展态势良好:除本公司在南宁市拥有 20,547 平方米的商业租赁外,本 年度,上海建发兆昱资产管理有限公司 (前称上海兆昱资产管理有限公司) ( 「上海兆昱」 ) 成 功取得一商业资产管理项目,新增管理面积 8,773 平方米.截止二零一七年十二月三十一 日,本公司商业资产管理总面积达约 10.33 万平方米,整体出租率达到 91%.本年度,商 业资产管理分部共实现收入约人民币 1.46 亿元,实现净利润约人民币 6,612 万元,净利润 较二零一六年增长 182.90%;

(2) 项目运营管理 (代建) 初具规模:本公司持续推进项目运营管理 (代建) 业务模式创新,推行 了从前端设计到后端销售的全过程委托管理模式,本年度内取得南平嘉盈代建运营项目及 深圳碳云工程代建项目两个项目.截止二零一七年末,本公司共参与代建合约项目

15 个, 预期合约项目委托管理费约人民币 4.32 亿元.本年度,项目运营管理 (代建) 分部共实现净 利润约人民币 3,549 万元,净利润较二零一六年增长 904.02%.

2、 新兴产业投资:本公司与深圳平安万家健康产业投资有限公司合营成立的厦门万家健康产业投 资有限公司,於本年度内已正式开展营业, 「万家诊所」 平台也进入了有序拓展阶段.

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四、未来发展展望 二零一八年,本公司将继续围绕 「房地产开发及房地产产业链的综合投资服务商」 的业务定位,一方面 将在推动房地产开发业务持续及有质量的增长的同时,积极利用产品的核心竞争力,推动市场加深对 本公司的产品品牌的认知,另一方面将在进一步发展现有房地产产业链投资服务业务的同时,积极探 索及延伸房地产产业链投资服务业务的新方向、新领域,继续关注战略性投资机会和财务投资机会, 适时开展投资.

(一)房地产开发方面 (1) 区域战略布局:一方面将继续深耕本公司已进入区域,提高区域市场占有率,形成区域规 模效应;

另一方面将继续做好新区域及新城市的分析研究,选择进入人口呈现正增长、土 地供应有控制、具备发展潜力的城市,加大土地储备、优化土地储备结构. (2) 获取土地策略:将采用多元化合作模式,积极参与土地招拍挂,同时对存量土地市场保持 密切关注,务实、灵活地开展合作模式创新,通过 「利益共享,风险共担」 的模式,以降低 经营风险. (3) 产品策略:提高产品标准化程度,以顶级产品的打造理念为蓝本,融合各地的人文特色, 构筑集现代时尚与古典於一体的新中式产品体系,提升产品的核心竞争力和品牌价值,有 效扩展项目的利润空间. (4) 品牌策略:围绕 「精品开发商」 的品牌定位,通过多种渠道营造和传递企业的产品形象,培 育和巩固市场对本公司的认知和识别度,实现产品品质和品牌价值的良好结合和互动,逐 步构建和完善本公司的行业形象.

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(二)房地产产业链方面 (1) 积极探索商业资产管理业务拓展的机会,采取多种方式整合商业资产管理资源,一方面积 极关注吸收有潜力的商业管理项目扩大业务规模,另一方面提升管理效率,提高项目出租 率. (2) 强化代建品牌优势,加大代建规模,推动代价模式创新,树立代建品牌,加快代建业务的 规模扩张. (3) 向房地产产业链下游服务业务探索和延伸,密切关注物业管理等领域,择机丰富房地产产 业链业务生态圈.

(三)新兴产业投资方面 本公司将寻找适合本公司进入新兴产业领域的切入点,积极参股投资大健康、高端教育等前景 广阔、投资收益较为可靠的新兴产业项目,努力形成建发国际新的业务增长点. 此外,本公司还将继续加大品牌宣传,加强本公司与资本市场的沟通互动,努力使本公司成为一家具 备识别度高的 「精品开发商」 . 总之,在二零一八年,本公司将继续加大投资,加大对房地产业务的投入,加大土地储备,进一步夯 实和丰富房地产产业链和新兴产业等业务,增添发展新动力,持续有质量的提升本公司的资产规模和 盈利能力. 致谢 本公司业务未来的不断发展,仰赖所有股东、投资者、商业夥伴的信任和支持,以及全体员工的尽忠职 守,本人谨代表董事会表示衷心致谢. 建发国际投资集团有限公司 庄跃凯 主席兼执行董事 香港,二零一八年三月二十二日

8 业务回顾 本集团主要从事房地产开发、房地产产业链投资服务及新兴产业投资等.本年度内,本公司主要收入来源 於房地产销售. 本年度内,本集团的营业额为人民币 323,768 万元,较上个财政年度 (经重列) 增加人民币 313,357 万元. 毛利为人民币 106,438 万元,与上个财政年度 (经重列) 比较增加人民币 99,807 万元,毛利率 32.87%,与 上个财政年度 (经重列) 比较下降 48%.年度利润经重列按年增加人民币 48,596 万元至

2017 年的约人民 币45,946 万元.股东应占利润为人民币32,942 万元,与上个财政年度 (经重列) 比较增加人民币 35,750 万元,与上个财政年度 (未经重列) 比较增加人民币 31,478 万元. 房地产开发业务 二零一七年物业销售 二零一七年,本集团的物业销售收入达人民币 302,157 万元,与上个财政年度比较增加人民币 301,041 万元,占本集团总收入的 93.33%.截止二零一七年十二月三十一日止,交付的物业总建筑面积约为 173,306 平方米,较上个财政年度增加 17.11 万平方米.本年度内交付及确认的物业平均销售价格为每平 方米人民币 17,435 元,较上个财政年度增加人民币 12,353 元. 本集团在苏州一带品牌地位卓越,引领中式风潮.........