PDF《海 天水电国 际有限 公司》

HAITIAN HYDROPOWER INTERNATIONAL LIMITED 海天水电国际有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:8261) 代表委任表格 适用於谨订於二零一三年五月二十四日 ( 星期五 ) 上午十一时正假座中国福建省福州台江区 鳌峰街道鳌江路福州金融街万达广场二期B1楼21层10室举行之股东周年大会 ( 或其任何续会) 本人吾等(1) , 地址为 为海天水电国际有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值0.

01港元之股份(2) 股之登记持有人,兹委任(3) 大会主席或 地址为 为本人吾等之代表,代表本人吾等出席本公司谨订於二零一三年五月二十四日(星期五)上午十一时正假座中国福建省福州台江区鳌峰街道鳌江路福州金融街万达广场二期B1 楼21 层10 室举行之股东周年大会及其任何续会并代表本人吾等行事,藉以考虑并酌情通过召开上述大会通告内所载决议案,并於该大会(或其任何续会)代表本人吾等以本人吾等之名义按以下指示对上述决议案投票;

如无作出任何指示,则本人吾等之代表可自行酌 情投票. 普通决议案 赞成(4) 反对(4) 1. 省览及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之经审核财务报表及董事会报告以及独立核数师报告. 2. (a) 重选林杨先生为执行董事及主席;

(b) 重选郑学松先生为执行董事;

(c) 重选陈聪文先生为执行董事;

(d) 重选林天海先生为执行董事;

(e) 重选张世久先生为独立非执行董事;

(f) 重选陈锦福先生为独立非执行董事;

(g) 重选程初晗先生为独立非执行董事;

(h) 授权本公司董事会 ( 「董事会」 ) 厘定董事酬金. 3. 续聘本公司核数师并授权董事会厘定其酬金. 4. (a) 授予董事一般授权以配发及发行本公司的新股份. (b) 授予董事一般授权以购回本公司股份. (c) 扩大 根4(a)项 决议案授予董事的一般 授权以发行本公司的 新 股份,於其加入相当於本公司根4(b)项决议案获授的权力所 购回的股份总面值的金额. 日期: 签署(

5 至8):附注: 1. 请用正楷填上全名及地址. 2. 请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关的股份数目.倘无填上股数,则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之本公司股份 有关. 3. 如拟委任大会主席以外之人士为代表,请将「大会主席或」 字样删去,并在空栏填上所拟委任代表之姓名及地址.本代表委任表格之每项更改,均须由签署人简签示可. 4. 重要提示:阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞 成」 栏内填上「?」 号;

阁下如欲投票反对决议案,请在「反 对」 栏内填上「?」 号.如并无在栏内填上 「?」 号,则 阁下之代表将有权自行酌情投票. 阁下之代表亦有权就未有载於召开大会之通告但正式於大会上提呈之任何决议案自行酌 情投票. 5. 本代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或由公证人签署证明之授权书或授权文件副本,最迟须於大会或其任何续会之指定举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼,方为有效. 6. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下以书面正式授权之代理人签署;

如股东为法人团体,则必须加盖公司印鉴或由公司负责人或获正式授权之 代理人亲笔签署. 7. 如属任何股份之联名持有人,则任何一名联名持有人均可亲身或委任代表就该股份於会上投票,犹如其为唯一有权投票者;

惟倘超过一名联名持 有人亲身或委任代表出席大会,则仅於本公司股东名册内就有关股份排名首位之联名持有人方有权就该等股份投票. 8. 受委代表毋须为本公司股东,但必须亲身代表 阁下出席大会.