PDF《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号: 2018-016 证券代码:832332 证券简称:巨鹏食品 主办券商:信达证券 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开情况

1、会议日期:2018 年4月25 日上午 10:30 时

2、会议地点:甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路

3 号公司会议室

3、会议召开及表决方式:现场记名投票表决

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长张L灵 本次股东大会的召集、 召开所履行的程序符合 《公司法》 和 《公 司章程》的有关规定.

二、会议出席情况 出席会议的股东共10名,所持有表决权的股份为58,714,250 股,占公司股本总额的64.04%.公司部分董事、监事、高级管理人 员出席、列席了会议.经核查,出席本次股东大会的上述人员的资 格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

三、议案审议情况 会议以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案: 公告编号: 2018-016

1、审议通过《关于公司向中国农业发展银行定西市安定支行 拟申请7700万元产业化龙头企业园艺类固定资产扶贫贷款的议案》 . 议案表决结果: 同意58,714,250股, 占出席本次会议股东所持 有表决权股份的100.00%;

反对0股, 占出席本次会议股东所持有表 决权股份的0.00%;

弃权0股, 占出席本次会议股东所持有表决权股 份的0.00%. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

2、审议通过《公司募集资金改变用途的议案》. 议案表决结果: 同意58,714,250股, 占出席本次会议股东所持 有表决权股份的100.00%;

反对0股, 占出席本次会议股东所持有表 决权股份的0.00%;

弃权0股, 占出席本次会议股东所持有表决权股 份的0.00%. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

五、备查文件目录 《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2018年第二次临时股东大 会决议》 特此公告. 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 董事会 2018年4月26日