PDF《广东柏堡龙股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-010 广东柏堡龙股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况.

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2019 年3月29 日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间:2019 年3月28 日-2019 年3月29 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年3月29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为

2019 年3月28 日下 午15:00 至2019 年3月29 日下午 15:00 的任意时间

(二)股权登记日:2019 年3月26 日(星期二)

(三)现场会议召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西 柏堡龙会议室

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开

(五)会议召集人:公司第三届董事会

(六)会议主持人:公司董事长陈伟雄先生

(七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律 法规的规定

二、会议的出席情况

(一)股东出席情况 通过现场和网络投票的股东

5 人,代表股份 114,904,337 股,占上市公司总 股份的 31.8571%.其中:

1、通过现场投票的股东

2 人,代表股份 110,313,424 股,占上市公司总股 份的 30.5842%.

2、通过网络投票的股东

3 人,代表股份 4,590,913.00 股,占上市公司总股 份的 1.2728%.

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人 士出席了本次会议.

三、提案审议和表决情况 与会股东(或股东代表)逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行 表决,审议通过了以下议案: 1.《关于公司

2019 年度向金融机构申请授信额度的议案》 表决结果:同意 114,904,337 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议有表决 权股份总数的 0%. 其中,中小股东(出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)的表决结果:同意 4,591,013 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议 的中小股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议的中小股东有表决 权股份总数的 0%. 本议案表决通过. 2.《关于控股股东为公司

2019 年度金融机构授信提供担保的议案》 表决结果:同意 4,591,013 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%. 其中,中小股东(出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)的表决结果:同意 4,591,013 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议 的中小股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议的中小股东有表决 权股份总数的 0%. 关联股东陈伟雄回避表决. 本议案表决通过. 3.《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意 4,591,013 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%. 其中,中小股东(出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)的表决结果:同意 4,591,013 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议 的中小股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议的中小股东有表决 权股份总数的 0%. 关联股东陈伟雄回避表决. 本议案表决通过.

四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所指派宋幸幸律师、沈琦雨律师出席了本次股东大会,进 行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》 、 《上市公司股东大会规则》 等相关法律、 法规及规范性文件和 《公司章程》 的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效,本次股东 大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效.

五、备查文件

(一)广东柏堡龙股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议;

(二)广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司

2019 年 第二次临时股东大会的法律意见书》 . 特此公告. 广东柏堡龙股份有限公司 董事会

2019 年3月29 日