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苏州纽威阀门股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议资料 二一五年五月 纽威股份

2014 年年度股东大会会议资料

2 目录2014 年年度股东大会须知.

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2014 年年度股东大会会议议程

5 议案一:公司

2014 年度董事会工作报告

7 议案二:公司

2014 年度监事会工作报告

21 议案三:公司

2014 年度财务决算报告

25 议案四:公司

2015 年度财务预算报告

33 议案五:关于

2014 年度利润分配方案的议案

35 议案六:公司

2014 年年度报告及摘要

36 议案七:关于公司

2015 年度银行融资授信额度的议案

37 议案八:关于公司董事、监事薪酬的议案

38 议案九:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构和内控审计 机构的议案

39 公司

2014 年度独立董事述职报告

40 纽威股份

2014 年年度股东大会会议资料

3 苏州纽威阀门股份有限公司

2014 年年度股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的合法权 益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 、 《上市公司治理准则》等有 关规定,特制定本次会议须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益.

二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜.

三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等 权利,但需由公司统一安排发言和解答.

四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会议 登记日或出席会议签到时,向公司登记.超过十人时先安排持股数多的前十位股 东,发言顺序亦按持股数多的在先.

五、在会议召开过程中,股东(或股东代理人)临时要求发言的应经大会主 持人的许可后,方可发言.

六、每位股东(或股东代理人)发言原则上不超过两次,且每次发言原则上 不超过五分钟.

七、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记日 或出席会议签到时向公司登记. 公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地 集中解答.

八、在股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持人 即可宣布进行会议表决.

九、 会议表决前, 会议登记终止, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东 (或 纽威股份

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4 股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数.

十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯 其他股东的权益,不得扰乱大会秩序. 十

一、 为维护其他股东利益, 公司不向参加本次会议的股东 (或股东代理人) 发放任何形式的礼品. 十

二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何 未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像. 纽威股份

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2014 年年度股东大会会议议程 (主持人:董事长王保庆) 会议时间: 现场会议时间:2015 年5月21 日(星期四)下午 14:30 时;

上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间:

2015 年5月21 日9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台的投票时间:2015 年5月21 日9:15―15:00;

会议地点:江苏省苏州市高新区泰山路

666 号会议室;

表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式. 会议议程:

1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数

2、律师审查出席股东参会资格

3、董事长宣布大会开始

4、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》

5、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》

6、审议《公司

2014 年度财务决算报告》

7、审议《公司

2015 年度财务预算报告》

8、审议《关于

2014 年度利润分配方案的议案》

9、审议《公司

2014 年年度报告及摘要》

10、审议《关于公司

2015 年度银行融资授信额度的议案》

11、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

12、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机 构和内控审计机构的议案》

13、听取《公司

2014 年度独立董事述职报告》 纽威股份

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14、股东及股东代理人提问和解答

15、 根据 《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 及 《公司章程》 的有关规定, 本次股东大会现场会议推选

2 名股东代表参加计票和监票

16、全体股东对以上议案进行投票表决

17、休会,统计现场投票结果

18、监票人宣读现场投票表决结果

19、统计表决结果(现场投票和网络投票)

20、主持人宣读股东大会决议

21、董事签署股东大会决议及会议记录

22、见证律师宣读法律意见书 纽威股份

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7 议案一: 苏州纽威阀门股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内, 全球经济复苏艰难曲折, 主要经济体走势分化. 国内经济下行压力持续加大, 多重困难和挑战相互交织,公司积极采取应对措施,围绕产业发展重心,坚持创新发展不动 摇,努力落实经营发展目标,更加积极主动推进自主创新,改善经营管理,抢抓市场机遇, 加大结构调整力度,进一步增强企业活力,不断提高企业发展质量和效益,较好地完成了各 项任务、指标. 报告期内, 公司实现营业收入 273,427.88 万元, 比上年 245,806.03 万元, 增长 11.24%;

实现利润总额 68,477.85 万元,比上年 57,996.16 万元,增长 18.07%;

归属于上市公司母公 司股东的净利润为 56,395.94 万元,比上年 47,153.23 万元,增长 19.60%. 公司坚持科技创新与机制创新相结合, 激发科技创新体系中各要素的创新活力, 增强企 业创新的内生动力;

公司围绕主导产业,认真编制、落实科研计划大纲,按照计划完成重点 科研项目;

公司针对制约企业发展的技术瓶颈,集中优势资源,实现重点突破,掌握了一批 具有自主知识产权的核心技术,技术实力和核心竞争力又迈上一个新的台阶. 公司调整和完善薪酬体系和绩效制考核制度, 不断完善经营责任考核和中层管理人员的 绩效考评工作;

加强高层次人才引进工作,本年度引进硕士

20 人、本科学历

160 人,获评 中高级职称技术人员

14 人;

建立健全各类人才培养机制和培训体系,探索制订不同的培养 方案, 举办了中青年经营管理骨干培训班;

加强公司人才储备计划,

2014 年度校园招聘

211 、

985 类院校大学生

57 人, 其中硕士及以上学历

33 人, 占校园招聘总数的 60%, 高学历、 高素质的大学生比例大幅增加;

加强高技能人才培养工作, 推动和完善员工技能等级评价制 度,拓展技能员工发展通道,引导员工个人价值与企业共同发展.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 纽威股份

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8 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,734,278,822.59 2,458,060,288.43 11.24 营业成本 1,499,797,037.85 1,352,520,779.01 10.89 销售费用 263,144,513.70 249,190,954.23 5.60 管理费用 243,939,871.79 215,091,327.82 13.41 财务费用 12,988,233.39 13,536,769.33 -4.05 经营活动产生的现金流量净额 426,446,016.75 411,969,106.63 3.51 投资活动产生的现金流量净额 (961,602,004.66) (96,419,250.86) -897.31 筹资活动产生的现金流量净额 427,565,874.35 (220,256,888.12) 294.12 研发支出 93,846,812.11 80,981,973.04 15.89 投资活动现金流量净额大幅增加主要系购买理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额为正数系年初公开发行股票筹集资金所致.

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内, 公司实现营业收入 273,427.88 万元, 比上年 245,806.03 万元, 增长 11.24%. 其中: 主营业务总体保持了稳定健康发展, 主营业务范围和产品为工业阀门及阀门毛坯的制 造销售. 2014年实现主营业务收入 272,560.88 万元;

比上年同期245,305.00 万元,增长11.11%. (2)订单分析 公司订单的承接情况: 单位:亿元 年度 外销订单金额 内销订单金额 合计金额

2013 年度 16.63 9.55 26.18

2014 年度 17.78 10.00 27.78

2014 年同比增 长6.92% 4.71% 6.11% 公司正在执行的尚未发货的订单情况: 单位:亿元 项目

2014 年12 月31 日2013 年12 月31 日 境内订单 5.16 4.95 纽威股份

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9 境外订单 8.59 8.26 合计 13.75 13.21 (3)主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入 的比例(%) 客户

1 157,375,627.40 5.76% 客户

2 111,702,209.18 4.09% 客户

3 107,023,856.42 3.91% 客户

4 66,747,489.75 2.44% 客户

5 56,861,156.55 2.08% 合计499,710,339.30 18.28%

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业阀门 原材料 1,279,945,096.17 85.66 1,162,859,209.08 86.16 -0.50 直接人工 74,959,562.43 5.02 60,274,572.53 4.47 0.55 制造费用 139,265,731.51 9........