编辑: 山南水北 2019-08-10
A 股代码:600508 A 股简称:上海能源 编号:临2005-005 上海大屯能源股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议 上海大屯能源股份有限公司第二届监事会第九次会议于

2005 年03 月24 日下午在上海虹杨宾馆

2 楼会议室召开, 出席会议的监事应 到13 人,实到

9 人,委托

4 人(其中:徐国栋监事委托许大雄监事、 祁和刚监事委托于反修监事、高丕银监事和冯骧监事委托刘冬冬监 事) ,符合《公司法》和《公司章程》的规定.

会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《监事会

2004 年度工作报告》 .

二、审议了

2004 年度董事、经理及其他高级管理人员执行公司 职务的情况,并发表监事意见. 监事会认为,公司董事、经理及其他高级管理人员始终遵守诚 信原则,认真、勤勉地履行公司章程赋予自己的职责,认真组织实 施了股东大会和董事会的各项决议,决策程序合法,运作规范,成 绩显著,全面完成了年度经营计划,经营业绩明显提高.公司董事、 经理及其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司 章程及管理制度的情况,以及没有发生损害公司利益和股东利益 的行为.

三、审计通过了

2004 年度财务报告监事意见. 监事会认为, 公司严格执行了财经法规和财会制度, 公司财 务管理制度健全,执行有效.本公司能准确、完整、及时地按照 《企业会计制度》编制财务报表及账目,财务报告客观地反映了 本公司财务状况和经营成果. 江苏天衡会计师事务所对年度财务报

1 告进行了审计,出具了无保留意见的审计报告,与监事会检查的结 果是一致的,财务报告是真实的、可靠的,没有损害股东权益的情 况.

四、审议通过了《公司

2004 年度报告》正文及摘要. 监事会认为, 《公司

2004 年度报告》及其摘要客观、公正地反 映了公司

2004 年的生产经营情况和财务状况,陈述的内容真实、完整,符合编报要求.

五、审议通过了公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及 有关资产方案,并发表监事意见. 监事会认为, 公司通过收购电力及有关资产, 可以充分发挥 公司煤炭生产基地的资源优势, 形成煤电铝运一体化经营发展战 略,优化公司资源配置,加快公司产业结构调整;

可有效地减少 公司与大屯煤电(集团)有限责任公司的持续性关联交易;

是增强 企业发展后劲、 提升企业竞争能力的重大举措, 有利于拓展公司 经营领域,降低经营风险,有利于公司的持续发展,符合公司和 全体股东利益.收购资产以评估值为依据,交易价格公平合理, 交易协议内容公允, 收购电力及有关资产和关联交易的决策过程 严格遵照国家有关法律法规和公司章程的规定, 维护了全体股东 的权益.

六、审议通过了公司关联交易协议,并发表监事意见. 公司监事会认为, 公司与关联方签订的关联交易协议遵循了 "公开、公平、公正"的原则;

交易价格制定依照政府或行业定价和徐 州公正会计师事务所有限(责任)公司出具的《咨询报告书》(徐公会 咨字[2005]第002 号),价格公平合理,符合有关法律法规和公司章 程的规定,维护了全体股东的权益.

2

七、审计通过了调整对江苏大屯铝业追加投资额的监事意见. 公司监事会认为,根据国家法律法规的规定,及时调整对江苏 大屯铝业追加投资额,可规范运作,维护公司的利益.调整江苏大 屯铝业有限公司追加投资及关联交易的决策过程严格遵照国家有关 法律法规和公司章程规定,体现了公平性,交易协议内容公允,没 有损害公司及其他股东利益.

八、审议通过了公司为控股子公司江苏大屯铝业有限公司发放 委托贷款方案,并发表监事意见. 公司监事会认为,公司为控股子公司江苏大屯铝业有限公司发 放委托贷款符合国家委托贷款业务有关法律法规和公司章程的规 定,为控股子公司江苏大屯铝业有限公司发放委托贷款可以解决江 苏大屯铝业有限公司生产经营资金的需要,并提高公司的资金使用 效率,符合公司的利益,维护了全体股东的权益. 上海大屯能源股份有限公司监事会 二五年三月二十四日 3

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题