PDF《赤峰富龙热电股份有限公司 五届监事会第十五次会议决议公告》

证券代码:000426 证券简称:富龙热电 公告编号:2009-07 赤峰富龙热电股份有限公司 五届监事会第十五次会议决议公告 赤峰富龙热电股份有限公司五届监事会第十五次会议于

2009 年4月15 日下 午2时时在公司会议室召开,会议由监事会主席张国兴生主持,应到监事

3 名, 实到监事

3 名.

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股 份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效. 会议审议并表决通过了各项议案,形成如下决议:

一、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《赤峰富龙热电股份有限 公司

2008 年度董事会工作报告》 ;

二、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《赤峰富龙热电股份有限 公司

2008 年度监事会工作报告》 ;

三、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《赤峰富龙热电股份有限 公司

2008 年度总经理工作报告》 ;

四、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《赤峰富龙热电股份有限 公司

2008 年度财务决算报告》 ;

五、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《赤峰富龙热电股份有限 公司

2008 年度利润分配预案》 ;

六、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《赤峰富龙热电股份有限 公司

2008 年年度报告及年度报告摘要》 ;

1.公司

2008 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定. 2.在提出本意见前,未发现参与

2008 年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏. 3. 公司

2008 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定,真实地反映了公司

2008 年度的经营管理和财务状况.

七、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《赤峰富龙热电股份有限 公司内部控制自我评价报告》 ;

公司监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部 控制的实际情况.

八、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘公司

2009 年 度审计机构的议案》 ;

九、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议 案》 ;

十、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司的控股子公司 赤峰富龙热力有限责任公司融资及公司为其提供担保的议案》 十

一、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司

2008 年度股东大会的议案》 . 特此公告 赤峰富龙热电股份有限公司监事会 二九年四月十七日