PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公...》

公告编号:2018-056 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:东北证券 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司重庆凯添能源化工设备有限公司(暂定名,以工商 登记机关核定为准) ,注册地为重庆市江津区,注册资本为人民币 2,000 万元.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》 ,本次拟对外投资设立的为全资子 公司,不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易.

(四)审议和表决情况 公司于

2018 年11 月30 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关 于对外投资设立全资子公司的议案》 ,表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号:2018-056 报当地工商行政管理部门办理登记手续.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金.

2、投资标的基本情况 名称:重庆凯添能源化工设备有限公司(暂定名,以工商登记机关核定为准) 注册地:重庆市江津区 经营范围:石油及天然气能源装备及控制系统的研发、制造、销售、租赁及技术 服务;

计算机信息系统集成;

计算机软件开发及技术咨询、技术转让. 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 宁夏凯添燃气发 展股份有限公司 20,000,000 人民币 认缴 100%

三、对外投资协议的主要内容 无需签订协议.

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司业务发展需要,对公司战略布局具有积极意义.

(二)本次对外投资可能存在的风险 公告编号:2018-056 本次投资设立全资子公司符合公司发展需要,不会损害公司利益.公司将不 断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保公司投资的安全和收益.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次设立全资子公司符合公司的经营规划,有利于公司经营目标的实现.

五、备查文件目录 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 . 特此公告. 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会

2018 年12 月4日