PDF《山西安泰集团股份有限公司 第五届监事会 2007 年第二次会议...》

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2007-010 山西安泰集团股份有限公司 第五届监事会

2007 年第二次会议决议公告 山西安泰集团股份有限公司(以下简称"公司" )第五届监事会二七年 第二次会议于二七年四月二十六日以通讯表决的方式进行.

应参加表决监事

3 人,实际参加表决监事

3 人,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定.经 通讯表决,经全体董事审议讨论,以三票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决 议:

1、审议通过《山西安泰集团股份有限公司二七年第一季度报告》 公司全体监事对董事会编制的《公司

2007 年第一季度报告》进行了谨慎审 核,认为: (1)公司

2007 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司

2007 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本 季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反 保密规定的行为.

2、审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》 公司于

2007 年1月1日起开始执行财政部于

2006 年颁布的 《企业会计准则》 (以下简称"新会计准则" ) ,根据新会计准则的要求,相应变更和新增部分会计 政策及会计估计,以作为

2007 年会计核算的基础和依据,上述会计政策可能因 参照财政部对新会计准则的进一步讲解进行调整. 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 监事会二七年四月二十六日