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1 证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2012―021 山西安泰集团股份有限公司 关于公司全资子公司对其参股公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司 投资金额和比例:本次投资 7,000 万元,累计投资 11,662 万元,占投资公司股本总 额的 14%

一、投资概述

2009 年6月,为了落实山西省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产 业集中度和加快推进煤炭企业兼并重组的政策及文件精神, 并解决本公司炼焦用 煤来源问题, 公司参股 14%与山西汾西矿业 (集团) 有限责任公司 (以下简称 "汾 西矿业" ) 和晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司 (以下简称 "瑞特利公司" ) 共同出资成立"山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司" (以下简称"汾西瑞泰" ) , 注册资本为 16,800 万元(内容详见

2009 年6月23 日的《中国证券报》 、 《上海 证券报》及上海证券交易所网站相关公告) .

2011 年5月,公司为进一步规范对各参股煤焦企业的管理,经公司第七届 董事会二一一年第一次会议审议通过,将持有汾西瑞泰 14%的股权转让给公司 全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司(以下简称"安泰能源")(内容详见

2011 年5月7日的《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券交易所网站相关 公告) .

2011 年6月,为推动汾西瑞泰各项业务的顺利开展,经公司第七届董事会 二一一年第二次临时会议审议通过,同意汾西瑞泰增加注册资本至 33,300 万元,三方股东按股权比例出资(内容详见

2011 年6月21 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券交易所网站相关公告) . 现为了推进煤炭资源整合工作的顺利进行,加快整合煤矿的投资建设进度, 汾西瑞泰决定增加注册资本金 50,000 万元,三方股东按股权比例以现金方式出 资,增资完成后,汾西瑞泰的注册资本增加为 83,300 万元.

2 本次投资不构成关联交易. 增资议案经公司第七届董事会二一二年第三次 临时会议全体董事一致通过.根据《公司章程》关于董事会对外投资决策权限的 规定,本次投资不需提交公司股东大会审议.

二、增资方案介绍 本次增资前,汾西矿业累计出资人民币 16,983 万元,本次增资认缴注册资 本25,500 万元, 增资后累计出资额为 42,483 万元, 占汾西瑞泰股本总额的 51%;

本次增资前,瑞特利公司累计出资人民币 11,655 万元,本次增资认缴注册资本 17,500 万元,增资后累计出资额为 29,155 万元,占汾西瑞泰股本总额的 35%;

本次增资前,本公司累计出资人民币 4,662 万元,本次增资认缴注册资本 7,000 万元,增资后累计出资额为 11,662 万元,占汾西瑞泰股本总额的 14%. 截至

2011 年12 月31 日,汾西瑞泰未经审计的总资产为 276,377.40 万元, 净资产为 17,681.30 万元;

截至

2012 年6月30 日, 该公司总资产为 416,979.70 万元,净资产为 16,055.93 万元.

三、本次增资的目的和对公司的影响 本次增资有助于推动汾西瑞泰各项业务的顺利开展, 加快解决公司炼焦用煤 来源问题,并获得满意的投资回报,符合公司的发展需要和长远规划.

四、备查文件目录

1、公司第七届董事会二一二年第三次临时会议决议

2、公司第七届董事会二一一年第二次临时会议决议

3、公司第七届董事会二一一年第一次会议决议

4、公司第六届董事会二九年第二次临时会议决议 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董事会二一二年十月九日