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B018 2018年7月7日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2018-036 三全食品股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司( 以下简称 公司 )第六届董事会第十九次会议通知于 2018年6月26日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员.

2、会议于2018年7月6日上午9:00点在公司会议室以现场会议方式召开.

3、会议应出席董事9人,实际到会董事9人.符合 《 公司法》及《公司章程》的相关规定.

4、会议由董事长陈南先生主持,公司监事、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员列席了会议.

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公司章 程》的规定.

二、董事会会议审议情况

1、以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过了 《 关于公司调整限制性股票回购价格 的议案》;

因公司2018年6月实施了2017年度权益分派,根据公司 《 2016年限制性股票激励计划 ( 草案)》的相关规定,经董事会审议后,同意对限制性股票回购价格进行调整. 经本次调整,尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由4.35元/股调整为4.33元 /股;

尚未解锁预留部分授予的限制性股票的回购价格应由4.30元/股调整为4.28元/股. 《 三全食品股份公司关于调整公司限制性股票回购价格的公告》 详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对此议案发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所对此出具了法律意 见书,内容详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 公司董事李娜女士为公司股票期权激励计划、 公司限制性股票激励计划的激励对象, 为以上议案关联董事,在审议以上议案时回避表决,由其他八名非关联董事 ( 包括3名独立 董事)对该议案进行了表决.

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了 《 关于增补董事会专门委员会成员的 议案》. 公司原独立董事杜海波先生在任职期间担任公司董事会审计委员会主席和薪酬与考 核委员会委员,公司已于2018年5月11日召开2017年年度股东大会,审议并通过了 《 关于 变更公司独立董事的议案》,选举了郝秀琴女士为公司新任独立董事. 根据独立董事更换 情况,选举郝秀琴女士为审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员. 董事会各专门委员会情况如下: ( 1)战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、沈祥坤组成,陈南担任该委员会主 席;

( 2)审计委员会委员由郝秀琴、张雷、臧冬斌组成,郝秀琴担任该委员会主席;

( 3)提名委员会由臧冬斌、陈南、沈祥坤组成,臧冬斌担任该委员会主席;

( 4)薪酬与考核委员会由臧冬斌、陈希、郝秀琴组成,臧冬斌担任该委员会主席.

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于 《 相关事项》的独立意见;

3、北京市君泽君律师事务所关于 《 关于三全食品股份有限公2016年限制性股票激励 计划限制性股票回购价格调整的法律意见书》;

4、深交所要求的其他文件. 特此公告. 三全食品股份有限公司董事会 2018年7月7日 证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2018-037 三全食品股份有限公司 第六届监事会十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司( 以下简称 公司 )第六届监事会第十七次会议通知于 2018年6月26日以传真、电子邮件等方式通知全体监事.

2、本次会议于2018年7月6日下午2点在公司会议室以现场会议方式召开.

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事会均亲自出席会议. 符合 《 公司法》 的规定和 《 公司章程》的要求.

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持.

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公司章 程》的规定.

二、监事会会议审议情况

1、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了 《 关于公司调整限制性股票回购价格 的议案》;

因公司2018年6月实施了2017年度权益分派,根据公司 《 2016年限制性股票激励计划 ( 草案)》的相关规定,同意对限制性股票回购价格进行调整. 经本次调整,尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由4.35元/股调整为4.33元 /股;

尚未解锁预留部分授予的限制性股票的回购价格应由4.30元/股调整为4.28元/股.

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告. 三全食品股份有限公司监事会 2018年7月7日 股票代码:002216 股票简称:三全食品 公告编号: 2018-038 三全食品股份有限公司关于调整公司 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 三全食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第十九次会议于2018年7 月6日审议通过了 《 关于调整公司限制性股票回购价格的议案》,根据 《 2016年限制性股票 激励计划 ( 草案)》的相关规定,董事会决定对限制性股票回购价格进行调整. 现将有关事 项说明如下:

一、股权激励计划简述

1、2016年9月26日, 公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议, 审议通过了 《 关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划 ( 草案)及其摘要的 议案》、 《 关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》、 《 关于 提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》. 公司独 立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表独立意见. 公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公 示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示 情况进行了说明.

2、2016年10月17日,公司召开2016年第二次临时股东大会,会议以特别决议方式审议 通过了 《 关于 〈 三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划 ( 草案)及其摘要〉议案》、 《 关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 《 关于核查三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划 ( 草案)中涉及的激励对象 名单的议案》. 股东大会授权董事会在符合条件时向激励对象授予限制性股票、确定限制 性股票授予日,并办理授予限制性股票所必须的全部事宜.

3、2016年10月27日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了 《 关于调整公司201........