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2014 年年度股东大会

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2014 年年度股东大会会议资料 二O一五年六月二十六日 白云山

2014 年年度股东大会

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2014 年年度股东大会会议须知 为了维护广州白云山医药集团股份有限公司( 本公司 )全体股东的 合法权益,确保本公司

2014 年年度股东大会正常秩序和议事效率,保证年 度股东大会的顺利进行,依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定,特制订本须知.

一、 本次年度股东大会由董事会依法负责筹备、 召集及召开各项工作.

二、股东及股东代表参加年度股东大会,依法享有本公司《公司章程》 规定的各项权利,依照所持有的股份份额行使表决权.但不得侵犯其他股 东的权益,并认真履行法定义务.

三、 股东及股东代表参加本次年度股东大会应遵守本次大会议事规则, 共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.

四、出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代表,应在办理会 议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明、 股东账户卡、 加盖法人公章的企业法人营业执照复印件 (法人股东) 、 授权委托书(股东代表) 、持股凭证等相关文件.

五、本次年度股东大会会议采取网络投票(适用于A股市场)与现场投 票相结合的方式召开;

本公司将通过上海证券交易所( 上交所 )的交 易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在规定的 网络投票时间内通过上交所系统行使表决权.采用上海证券交易所网络投 票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日 (2015 年6月26日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日的9:15-15:00.投 白云山

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3 票时间为2015年6月26日(星期五)09:30―11:

30、13:00―15:00,

网址: www.sseinfo.com. 持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有转融通担 保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII) 、持有沪港通股票的 香港中央结算有限公司等名义持有人行使表决权需要事先征求实际持有人 的投票意见的,可以委托上证所信息网络有限公司通过股东大会投票意见 代征集系统(www.sseinfo.com) ,征集实际持有人对年度股东大会拟审议 事项的投票意见.征集时间为年度股东大会投票起始日前一交易日(征集 日)的09:15-15:00. 现场出席年度股东大会的股东及股东代表对各项议案的表决,采用现 场记名投票方式表决,每一项议案表决时,如选择 赞成 、 反对 或 弃权 ,请分别在相应栏内打 √ ,未填、错填、字迹无法辨认、未签名的 表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的 表决结果视为 弃权 .表决完成后,请股东及股东代表将表决票及时交予 场内工作人员,以便及时统计表决结果.

六、本次年度股东大会共有

21 项议案,逐项决议内容有

1 项;

其中普 通决议内容有

19 项, 按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所 持表决权总数的二分之一以上同意即为通过;

特别决议内容有

2 项,按出 席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二 以上同意即为通过;

关联股东回避决议内容有

3 项,表决时关联股东需回 避表决;

对中小投资者单独计票的议案有

5 项.

七、截至

2015 年5月27 日(星期三)下午交易结束后登记在册的本 公司境内、外股东(具体详见日期为

2015 年5月7日关于召开

2014 年年 度股东大会的通告) ,其所持每一股份均有一票表决权.

八、本次年度股东大会所审议的议案,表决投票结果将在监票员和见 白云山

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4 证人员的监督下进行统计,并于计票结束后公布表决结果.

九、其他事项 预计本次年度股东大会为期一天,与会股东交通费、食宿等费用自理. 参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记. 广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2015 年6月26 日 白云山

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2014 年年度股东大会议程 时间:2015 年6月26 日(星期五)上午 10:00 地点:广东省广州市荔湾区沙面北街

45 号本公司会议室 主持人:李楚源 董事长 出席人员:本公司股东、股东代表 列席人员:本公司董事、监事、中高管人员、审计师及律师 第一项:与会人员签到;

第二项:主持人宣布会议出席与列席情况;

第三项:主持人宣布股东大会开始;

一、2014 年年度股东大会会议议案: 序号 议案名称 决议类型 非累积投票议案

1 本公司

2014 年度董事会报告 普通决议

2 本公司

2014 年度监事会报告 普通决议

3 本公司

2014 年度财务报告 普通决议

4 本公司

2014 年度审计报告 普通决议

5 本公司

2014 年度利润分配及派息方案 普通决议

6 本公司

2015 年度财务预算方案 普通决议

7 2015 年度本公司董事服务报酬总金额的议案 普通决议 白云山

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6 8

2015 年度本公司监事服务报酬总金额的议案 普通决议

9 关于本公司向下属部分企业提供银行借款担保额 度的议案 普通决议

10 关于本公司向银行申请不超过人民币

20 亿元的综 合授信额度的议案 普通决议

11 关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议 案 普通决议

12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本 公司

2015 年度审计师,并建议股东大会授权董 事会决定其酬金的议案 普通决议

13 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本 公司

2015 年度内控审计师,并建议股东大会授 权董事会决定其酬金的议案 普通决议

14 关于购买本公司董事监事及高级管理人员责任保 险的议案 普通决议

15 关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案 普通决议

16 关于提请股东大会审议香港联合交易所有限公司 证券上市规则下的关连交易的议案 (注: 第16.01 项议案至第 16.89 项议案所用词汇的定义见附 件) 普通决议 16.01 关于关连参与表内第

1 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.02 关于关连参与表内第

2 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.03 关于关连参与表内第

3 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.04 关于关连参与表内第

4 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 白云山

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7 16.05 关于关连参与表内第

5 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.06 关于关连参与表内第

6 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.07 关于关连参与表内第

7 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.08 关于关连参与表内第

8 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.09 关于关连参与表内第

9 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.10 关于关连参与表内第

10 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.11 关于关连参与表内第

11 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.12 关于关连参与表内第

12 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.13 关于关连参与表内第

13 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.14 关于关连参与表内第

14 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.15 关于关连参与表内第

15 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.16 关于关连参与表内第

16 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 白云山

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8 16.17 关于关连参与表内第

17 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.18 关于关连参与表内第

18 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.19 关于关连参与表内第

19 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.20 关于关连参与表内第

20 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.21 关于关连参与表内第

21 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.22 关于关连参与表内第

22 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.23 关于关连参与表内第

23 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.24 关于关连参与表内第

24 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.25 关于关连参与表内第

25 号的关连参与者在不超过 关连参与表所示的建议认购款项上限及新 A 股 数上限的前提下,批准该关连参与. 普通决议 16.26 关于关连参与表内第

26 号的关连参与者在不超过........