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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

900948 2008 年年度报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

28

十、重要事项

30 十

一、财务会计报告

42 十

二、备查文件目录

122 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 刘怀宽 因工作原因未出席会议,委托独立董事解祥 华先生代为表决. 董事 刘春林 因工作原因未出席会议,委托董事祁文彬先 生代为表决.

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人张东海、 主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人 (会计主管人员) 吕贵良声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司法定中文名称缩写 伊泰煤炭 公司法定英文名称 INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED 公司法定英文名称缩写 IMYCC 公司法定代表人 张东海 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 菅青娥 董事会秘书联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 董事会秘书电话 0477-8565735 董事会秘书传真 0477-8565415 董事会秘书电子信箱 jianqe@vip.sina.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘琨 证券事务代表联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 证券事务代表电话 0477-8565733 证券事务代表传真 0477-8565415 证券事务代表电子信箱 liukun74@sina.com 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 公司办公地址邮政编码

017000 公司国际互联网网址 http://www.yitaigroup.com 公司电子信箱 ytmt@yitaigroup.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港文汇报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B 股 上海证券交易 伊泰 B 股900948 伊煤B股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2008 年年度报告

3 所 其他有关资料 公司首次注册日期

1997 年8月23 日 公司首次注册地点 内蒙古自治区工商行政管理局 公司变更注册日期

2008 年4月25 日 公司变更注册地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企股蒙总第

000511 号 税务登记号码

152702626402490 组织机构代码 62640249-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 3,795,253,652.56 利润总额 3,770,355,940.74 归属于上市公司股东的净利润 3,112,761,998.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,187,850,241.61 经营活动产生的现金流量净额 4,541,530,011.85

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -83,100,255.67 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 14,249,500.71 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 752,283.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,812,531.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -768,240.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,247,566.20 少数股东权益影响额 484,506.17 所得税影响额 13,728,997.96 合计 -75,088,243.17 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2008 年年度报告

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 9,667,990,425.56 5,244,862,494.95 5,124,758,598.99 84.33 3,800,913,935.39 3,800,913,935.39 利润总额 3,770,355,940.74 1,894,894,316.87 1,794,643,879.56 98.97 896,632,077.58 890,839,374.40 归属于上市公司股东的净利 润3,112,761,998.44 1,626,305,098.13 1,539,976,318.41 91.40 723,623,514.06 718,799,099.86 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3,187,850,241.61 1,090,084,453.64 1,003,755,673.92 192.44 742,438,895.97 737,614,481.77 基本每股收益(元/股) 4.25 2.22 2.10 91.44 0.99 0.98 稀释每股收益(元/股) 4.25 2.22 2.10 91.44 0.99 0.98 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 4.35 1.49 1.37 191.95 1.01 1.01 全面摊薄净资产收益率(%) 47.18 41.48 42.39 增加 5.70 个百分点 33.70 35.11 加权平均净资产收益率(%) 59.49 55.97 55.75 增加 3.52 个百分点 40.78 41.24 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) 48.31 27.81 27.63 增加 20.50 个百分点 34.57 36.03 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 60.92 37.52 36.34 增加 23.40 个百分点 41.84 42.32 经营活动产生的现金流量净额 4,541,530,011.85 1,413,407,717.93 1,385,085,357.95 221.32 1,111,593,900.67 1,111,593,900.67 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) 6.2043 1.93 1.89 221.47 1.52 1.52

2008 年末

2007 年末 本年末比上年末增减 (%)

2006 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 18,381,227,502.64 12,196,269,295.51 12,027,749,316.25 50.71 5,305,414,515.37 5,300,043,028.64 所有者权益(或股东权益) 6,598,175,157.31 3,920,377,666.17 3,632,918,689.43 68.30 2,147,343,376.41 2,047,018,932.30 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 9.01 5.36 4.96 68.10 2.93 2.80 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2008 年年度报告摘要

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:美元 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 境内上市外资股

1997 年7月13 日0.4073 166,000,000

1997 年8月8日166,000,000

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 70,917 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 股份类 别 持有非流通 股数量 质押或冻结 的股份数量 内蒙古伊泰集团有限公司 境内非国 有法人 54.64 400,000,000

0 未流通 400,000,000 无GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 5.20 38,065,287 5,680,957 已流通 未知 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 境外法人 2.32 17,012,036 3,267,790 已流通 未知 WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C ........