PDF《都市丽人（中国）控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任.

Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 都市丽人(中国)控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2298) (1) 完成根话闶谌ㄈ瞎盒鹿煞 及(2) 委任非执行董事 兹提述本公司日期为二零一八年四月二十六日的公告(「该公告」),内容有关按照日期为 二零一八年四月二十六日的认购协议,根话闶谌ㄏ蛉瞎悍椒⑿屑芭浞⑷瞎汗煞.除文义 另有所指外,本公告所用词汇应与该公告所界定者具有相同涵义. 完成认购事项 董事会欣然宣布,认购协议所载认购事项的条件已达成(包括联交所上市委员会批准认购股 份上市及买卖),且认购事项已於二零一八年五月二十五日成交.因此,於二零一八年五月 二十五日,合共 121,443,213 股新股份已根话闶谌ㄏ蛉瞎悍(或其代名人)发行及配发. 於本公告日期及紧随成交后,本公司有 2,262,395,213 股已发行股份,已发行的认购股份则占 本公司已发行股本约 5.37%.经扣除有关认购事项产生的相关开支后,认购事项的所得款项净 额约为 509,000,000 港元. 以下载列本公司紧随认购事项成交前和后的股权架构:

2 股东 紧接成交前 紧随成交后 股份数目 概约百分比 (%) (附注 5) 股份数目 概约百分比 (%) (附注 5) 非公众股东: 大同投资有限公司及其 一致行动人士(附注 1) 1,181,400,678 55.18 1,181,400,678 52.22 Fosun Ruizhe Grace Investments Limited 240,000,000 11.21 240,000,000 10.61 温宝马先生(附注 2) 5,000,000 0.23 5,000,000 0.22 吕鸿德博士(附注 3) 210,000 0.01 210,000 0.01 公众股东: 认购方(或其代名人): Windcreek 无-56,050,714 2.48 意象架构投资 无-18,683,571 0.83 E&A Callet Investments Limited(附注 4) 无-18,683,571 0.83 Quick Returns. 无-28,025,357 1.24 其他公众股东: 714,341,322 33.37 714,341,322 31.57 总计 2,140,952,000

100 2,262,395,213

100 附注: 1. 郑耀南先生、张盛锋先生、林宗宏先生、程祖明先生、大成投资有限公司、信锋国际有限公司、宏 业投资有限公司、川龙投资有限公司及大同投资有限公司一致行动,於紧接成交前共同控制(及彼 等各自被视为拥有)本公司已发行股本总额约 55.18%及预期於紧随成交后共同控制(及彼等各自被 视为拥有)本公司已发行股本总额约 52.22%.由上述一致行动人士持有的 1,181,400,678 股股份包 括由大运投资有限公司(由郑耀南先生控制的公司)以信托形式为本集团若干雇员持有的 18,128,979 股股份.吴小丽女士(郑耀南先生的配偶)、蔡少如女士(张盛锋先生的配偶)及蔡静 琴女士(林宗宏先生的配偶)分别被视为於郑耀南先生、张盛锋先生及林宗宏先生各自拥有权益的 相同数目股份中拥有权益.

3 2. 温保马先生为本公司的非执行董事. 3. 吕鸿德博士为本公司的独立非执行董事. 4. E&A Callet Investments Limited 为唯品会控股有限公司的全资附属公司,并由唯品会提名分配 18,683,571 股认购股份. 5. 百分比或有四舍五入差额(如有). 委任非执行董事 诚如该公告所载,根瞎盒,Windcreek 有权於成交日期第一周年或之前提名一名人士加 入董事会成为观察员,并提名一名人士加入董事会成为提名董事.於该公告日期,Windcreek 尚未提名且本公司已获 Windcreek 知会,其不会提名观察员加入董事会.反之,Windcreek 已 建议於成交时提名一名人士加入董事会成为提名董事. 根瞎盒榧吧衔乃匕才,Windcreek 已提名胡胜利先生(「胡先生」)为提名董事.董 事会欣然宣布,胡先生已获委任为非执行董事,自二零一八年五月二十五日生效.胡先生的 委任须根竟尽蹲橹鲁檀蟾偌跋冈颉匪爻绦蚣氨竟咎崦被岬木龆星沂芷 规限. 胡先生,45 岁,目前为 JD.com, Inc.(「京东」,一间於纳斯达克股票市场上市的公司(纳斯 达克:JD))的高级副总裁及京东时尚生活事业群的总裁.彼负责京东的大时尚事业部、家 居生活事业部、TOPLIFE 及拍拍二手部.胡先生於二零一四年一月加入京东,并於二零一六 年一月成为 3C 及文旅业务部的总裁.胡先生表现出众,於二零一七年荣获「京东 CEO 特别 奖」. 胡先生自二零一六年二月起为北京灵隆科技有限公司的董事及自二零一七年六月起为 AiHuiShou International Company Limited 的董事. 胡先生在通信行业拥有逾十三年经验.於加入京东之前,彼曾自二零一一年十一月起至二零 一四年一月担任移动通信终端产品及销售服务提供商乐语中国控股有限公司的副总裁.自 二零零零年八月起至二零一一年三月,胡先生曾就职於中国联合网络通信有限公司多间分公 司及联属公司. 本公司获胡先生通知,胡先生於二零零六年担任中国联合网络通信有限公司长沙市分公司的 支行办公室(名为雨花亭营业厅)之法定代表和负责人,而雨花亭营业厅已於胡先生离职后解散. 自二零一七年五月起,胡先生一直担任途牛旅游网(其股份以美国预托证券形式於纳斯达克 股票市场的环球市场上市(纳斯达克:TOUR))的董事. 胡先生於二零零八年三月在湖南大学完成工商管理研究生文凭课程.

4 除上文披露者外,胡先生於获委任为本公司非执行董事日期之前三年内概无担任任何其他上 市公司的任何董事职位.除上文披露者外,胡先生并无於本公司或其附属公司担任任何其他 职位,亦与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股东无任何关系.於本公告日期, 胡先生并无於本公司股份中拥有《证券及期货条例》(香港法例第

571 章)第XV 部所界定的任 何权益. 胡先生已与本公司订立委任函,由二零一八年五月二十五日起计为期三年,须轮值退任及膺 选连任以及遵守本公司《组织章程大纲及细则》以及《上市规则》所载的其他有关条文. 胡先生将不会以彼作为本公司非执行董事的身份收取任何董事酬金. 除上文披露者外,关於胡先生之委任并无进一步资料须根渡鲜泄嬖颉返13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条作出披露,亦并无任何其他事项须提请股东垂注. 董事会谨此热烈欢迎胡先生获委任为董事会成员. 承董事会命 都市丽人(中国)控股有限公司 主席 郑耀南 香港,二零一八年五月二十五日 於本公告日期,董事会成员包括本公司执行董事郑耀南先生、张盛锋先生、林宗宏先生、程祖明先生及 吴小丽女士;

本公司非执行董事温保马先生、杨伟强先生及胡胜利先生;

以及本公司独立非执行董事丘 志明先生、 戴亦一博士、陈志刚先生及吕鸿德博士.